امریکی ریگولیٹری خوف کے درمیان Coinjoin کو ختم کرنے کے لیے Wasabi Wallet - The Defiant ماخذ کلسٹر: ڈیفینٹ ماخذ نوڈ: 1970658ٹائم اسٹیمپ: 3 فرمائے، 2024
شمالی کوریا کے ہیکرز نے چوری شدہ کرپٹو میں 200 ملین امریکی ڈالر کی لانڈرنگ کی، بلاک چین سلیوتھ کا کہنا ہے کہ ماخذ کلسٹر: فورکسٹ ماخذ نوڈ: 1969819ٹائم اسٹیمپ: اپریل 30، 2024
ڈی او جے نے ٹورنیڈو کیش ڈویلپر - دی ڈیفینٹ کے خلاف الزامات کو مسترد کرنے کی تحریک کی مخالفت کی ماخذ کلسٹر: ڈیفینٹ ماخذ نوڈ: 1969253ٹائم اسٹیمپ: اپریل 29، 2024
zkSNACKs امریکی صارفین کو وسابی والیٹ سے روکتا ہے – بے چین ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 1969282ٹائم اسٹیمپ: اپریل 29، 2024
کرپٹو مکسنگ سروس کے شریک بانیوں کو گرفتاری کے بعد منی لانڈرنگ کے الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1969186ٹائم اسٹیمپ: اپریل 29، 2024
DOJ کا اصرار ہے کہ ٹورنیڈو کیش ایک 'کمرشل انٹرپرائز' کے طور پر چل رہا ہے ماخذ کلسٹر: کرپٹو بریفنگ ماخذ نوڈ: 1968929ٹائم اسٹیمپ: اپریل 28، 2024
DOJ نے نئی فائلنگ میں رومن طوفان کی ٹورنیڈو کیش آپریشنز کی خصوصیت پر تنازعہ کیا ماخذ کلسٹر: سکےڈسک ماخذ نوڈ: 1968803ٹائم اسٹیمپ: اپریل 26، 2024
حکام نے سامورائی والیٹ کو بند کر دیا، 2 بلین ڈالر کے ڈی او جے کیس میں منی لانڈرنگ کے الزامات پر بانی کو گرفتار کیا ماخذ کلسٹر: کرپٹو سلیٹ ماخذ نوڈ: 1967904ٹائم اسٹیمپ: اپریل 24، 2024
کرپٹو مارکیٹ میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والوں میں ریلگن: ریل 53% کیوں اوپر ہے؟ ماخذ کلسٹر: نیوز بی ٹی ماخذ نوڈ: 1966073ٹائم اسٹیمپ: اپریل 19، 2024
SEC ممکنہ یونی سویپ سوٹ کے ساتھ DeFi کو اپنی جگہوں پر رکھتا ہے - بغیر زنجیر کے ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 1963487ٹائم اسٹیمپ: اپریل 11، 2024
ٹورنیڈو کیش ڈویلپر کو بلاک چین ایڈوکیسی گروپس سے عدالت میں مدد ملتی ہے۔ ماخذ کلسٹر: کرپٹو سلیٹ ماخذ نوڈ: 1961806ٹائم اسٹیمپ: اپریل 5، 2024
ٹورنیڈو کیش کے شریک بانی نے منی لانڈرنگ کے الزامات کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ ماخذ کلسٹر: بلاکچین نیوز ماخذ نوڈ: 1960665ٹائم اسٹیمپ: اپریل 1، 2024
ٹورنیڈو کیش دیو رومن طوفان کرپٹو لانڈرنگ کے الزامات پر فرد جرم کو مسترد کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا ہے ماخذ کلسٹر: سکےڈسک ماخذ نوڈ: 1960421ٹائم اسٹیمپ: مارچ 30، 2024
KuCoin اور بانی کو AML کی مبینہ خلاف ورزیوں پر امریکی استغاثہ کا سامنا ہے۔ ماخذ کلسٹر: فنانس Magnates ماخذ نوڈ: 1959215ٹائم اسٹیمپ: مارچ 26، 2024
ٹورنیڈو کیش کی ایک اور سرگرمی کو نشان زد کیا گیا: HECO برج ایکسپلائٹ سے چوری شدہ فنڈز منتقل ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1958282ٹائم اسٹیمپ: مارچ 22، 2024
ایس بی ایف کی جیل کی سزا سامنے آ رہی ہے۔ اسے کتنے سال ملیں گے؟ - بے چین ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 1958366ٹائم اسٹیمپ: مارچ 22، 2024
بلیک راک کے ٹوکنائزڈ فنڈ کے ساتھ منسلک والیٹ ٹورنیڈو کیش سے غیر منقولہ ETH کے ساتھ اسپام کیا گیا - بے چین ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 1958562ٹائم اسٹیمپ: مارچ 21، 2024
بٹ کوائن فوگ آپریٹر کو منی لانڈرنگ کا مجرم قرار دیا گیا، 50 سال تک قید کا سامنا ماخذ کلسٹر: کریپٹو پوٹاٹو ماخذ نوڈ: 1957005ٹائم اسٹیمپ: مارچ 17، 2024
شمالی کوریا کے لازارس نے مبینہ طور پر ٹورنیڈو کیش کے ذریعے 12 ملین امریکی ڈالر کی لانڈرنگ کی۔ ماخذ کلسٹر: فورکسٹ ماخذ نوڈ: 1956466ٹائم اسٹیمپ: مارچ 15، 2024
لازارس گروپ نے چوری شدہ کرپٹو میں $13 ملین کو ٹورنیڈو کیش میں منتقل کیا - بے چین ماخذ کلسٹر: اجنبی ماخذ نوڈ: 1956460ٹائم اسٹیمپ: مارچ 15، 2024