Người đồng sáng lập Tornado Cash bị bắt, một người khác bị Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt

Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash, đã bị bắt và một người sáng lập khác bị Mỹ trừng phạt vì cáo buộc rửa tài sản ảo cho Triều Tiên.

Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash, đã bị bắt hôm nay với các cáo buộc bao gồm cả âm mưu rửa tiền. Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một người đồng sáng lập khác, Roman Semenov, vì bị cáo buộc có vai trò rửa tiền tài sản ảo bị đánh cắp cho Triều Tiên. Những hành động này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ nhằm trấn áp các hoạt động tội phạm mạng bị nghi ngờ có liên quan đến Triều Tiên.

“Ngay cả sau khi họ biết Tập đoàn Lazarus đang rửa tiền ảo trị giá hàng trăm triệu đô la thông qua dịch vụ trộn lẫn của họ vì lợi ích của chế độ Kim, những người sáng lập Tornado Cash vẫn tiếp tục phát triển và quảng bá dịch vụ và không thực hiện các bước có ý nghĩa để giảm việc sử dụng nó cho các mục đích bất hợp pháp,” Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết trong một báo cáo. tuyên bố.

Chuyên gia pháp lý Gabriel Shapiro đã cân nhắc về bản cáo trạng, bày tỏ lo ngại trước cáo buộc cho rằng các bên liên quan đang điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký (MSB).

Vấn đề lớn trong bản cáo trạng nghiêm trọng của TornadoCash là yêu cầu bồi thường kinh doanh dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký, điều mà một số người có thể thấy ngạc nhiên theo hướng dẫn năm 2019 của FinCEN

những người chuyển tiếp được cho là đã chạy MSB, với các nhà phát triển tham gia thông qua quy tắc đặt cược TORN pic.twitter.com/DcwX1M3f5L

- _gabrielShapir0 (@lex_node) Tháng Tám 23, 2023

Việc Semenov được bổ sung vào danh sách Quốc gia bị chỉ định đặc biệt của OFAC đã dẫn đến việc phong tỏa tài sản của anh ta và cấm kinh doanh với người Mỹ. Bản cập nhật cũng bao gồm một số địa chỉ ví ether, liên kết chúng với các quy định trừng phạt của Triều Tiên.

Tornado Cash, được tạo ra vào năm 2019, được cho là đã được sử dụng để che giấu hàng trăm triệu đô la tiền ảo. Nhóm Lazarus, một nhóm hack do nhà nước bảo trợ có liên kết với Triều Tiên, bị cáo buộc đã sử dụng Tornado Cash để che giấu hơn 455 triệu USD bị đánh cắp trong cuộc tấn công vào cầu mạng Ronin của Axie Infinity vào tháng 2022 năm 96. Các cáo buộc bổ sung bao gồm rửa hơn 2022 triệu đô la từ vụ cướp trên cầu Horizon của Harmony vào tháng 7.8 năm 2022 và ít nhất XNUMX triệu đô la từ vụ cướp Nomad vào tháng XNUMX năm XNUMX. Những khoản tiền này được cho là hỗ trợ các chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên.

Cộng đồng tiền điện tử đã phản ứng lại bằng những lời chỉ trích, bày tỏ lo ngại về bản chất của các biện pháp trừng phạt, vì Tornado Cash được coi là một công cụ phần mềm. Cuộc tranh luận tập trung vào việc liệu việc sử dụng nó cho mục đích bất hợp pháp có thể được quy trực tiếp cho người tạo ra nó hay không.

giải phóng các nhà phát triển tiền mặt cơn lốc xoáy.

sự vượt quá quyền lực liên bang.

mật mã không phải là một tội phạm.

- scottlewis.canto➕ (@scott_lew_is) Tháng Tám 23, 2023