Thẩm phán Hoa Kỳ phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp trị giá 4.3 tỷ USD của Binance: Reuters

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã phê chuẩn lời nhận tội của Binance và thỏa thuận giải quyết trị giá 4.3 tỷ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML) và luật trừng phạt thông qua sàn giao dịch tiền điện tử của nó.

Theo một Reuters báo cáo, lời bào chữa và dàn xếp đã được chấp nhận vào thứ Sáu, ngày 23 tháng Hai.

Thỏa thuận dàn xếp

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố thỏa thuận nhận tội và giải quyết vào tháng 11, cáo buộc rằng Binance đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) và không đăng ký làm doanh nghiệp chuyển tiền.

Ngoài ra, cơ quan này còn cáo buộc rằng người sáng lập và hiện là cựu CEO của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, đã không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả trên nền tảng, vi phạm BSA.

Việc nhận tội và giải quyết được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của DOJ về sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.

Các công tố viên tuyên bố rằng việc CZ không duy trì chương trình AML trên Binance “đã cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng của nó”.

Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, mà các công tố viên mô tả là nghị quyết lớn nhất của công ty, Binance đã đồng ý tịch thu 2.5 tỷ USD và nộp phạt hình sự 1.8 tỷ USD, nâng tổng số tiền lên 4.3 tỷ USD. Sàn giao dịch cũng đồng ý duy trì một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm và nâng cấp chương trình AML của mình.

Mặt khác, CZ đã nhận tội vi phạm rửa tiền và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 175 triệu USD. Là một phần của thỏa thuận dàn xếp, anh ta đã nộp phạt 50 triệu đô la và từ bỏ vai trò Giám đốc điều hành của mình tại sàn giao dịch. CZ có vẫn ở Mỹ kể từ đó, vì anh ấy không được phép quay trở lại nơi ở của mình, Dubai.

Các công tố viên tìm cách sửa đổi trái phiếu của CZ

Trong phiên tòa mới nhất vào thứ Sáu, các công tố viên liên bang đã tìm cách sửa đổi tiền bảo lãnh của CZ. Những sửa đổi này bao gồm việc giám đốc điều hành đưa ra thông báo ba ngày trước bất kỳ kế hoạch du lịch nào, từ bỏ hộ chiếu và duy trì nơi cư trú hiện tại ở Mỹ “trừ khi ông ấy được chấp thuận thay đổi”.

Ngoài ra, các quan chức dịch vụ tiền xét xử đã yêu cầu CZ phải chịu sự giám sát về địa điểm.

Phiên điều trần tuyên án đối với CZ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 30 tháng 18. Trong khi thẩm phán được chỉ định sẽ quyết định mức án cho anh ta, các công tố viên tin rằng anh ta có thể phải ngồi tù XNUMX tháng vì tội ác của mình.