Theo dõi bản tin của chúng tôi!
Chỉnh sửa bởi Nathaniel Cajuday
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cảnh báo chống lại mười thực thể tiến hành chào mời đầu tư mà không có giấy phép cần thiết, cảnh báo các nhà đầu tư không nên tham gia vào các kế hoạch này.
- Các thực thể bị cảnh báo bao gồm Fresh Deals Meat Trading, Life Blessing Philippines, Salig Philippines, Seven Co, Gemini Trust Company, Prolayer Egg Layer Poultry Farming, QZ Asset Management, Crypto Hub Finance, Enjoy PH và Shopro International.
- Các thực thể này hứa hẹn lợi nhuận cao trong một thời gian ngắn, sử dụng các kế hoạch Ponzi và thiếu đăng ký, giấy phép hoặc ủy quyền thích hợp từ SEC.
Cùng với những nỗ lực không ngừng của họ để bảo vệ công chúng đầu tư chống lại các kế hoạch lừa đảo, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra cảnh báo đối với mười thực thể, cảnh báo các nhà đầu tư không nên tham gia vào các kế hoạch này vì họ đã tiến hành chào mời đầu tư mà không có giấy phép cần thiết từ Ủy ban.
“Ủy ban vẫn kiên định trong nỗ lực dập tắt các hoạt động đầu tư bất hợp pháp thông qua các chiến dịch nâng cao kiến thức tài chính và tư vấn cho công chúng. Bạn có thể truy cập trang web của SEC tại www.sec.gov.ph để tìm hiểu thêm về các hành động thực thi của Ủy ban và chiến dịch giáo dục nhà đầu tư,” SEC đã viết.
Mười kế hoạch đầu tư
1. KINH DOANH THỊT TƯƠI
Ngày của Tham mưu: Tháng 3 28, 2023.
Fresh Deals Meat Trading, cùng với Giám đốc điều hành/Người sáng lập Raymond C. Cabanting, đã lôi kéo các cá nhân tham gia nhóm truyền thông xã hội độc quyền của họ trên Facebook và đăng ký trên trang web của họ để tận dụng các chương trình đầu tư hấp dẫn của họ.
Tổ chức này được cho là đang thúc đẩy các cơ hội đầu tư bắt đầu từ mức thấp nhất là ₱ 500.00 đến ₱ 500,000.00, hứa hẹn cho các nhà đầu tư lợi nhuận hàng ngày là 20% hoặc tổng cộng 300% trong vòng 15 ngày. Ngoài ra, họ tuyên bố cung cấp hoa hồng 15% thông qua các lượt giới thiệu trực tiếp.
Khi viết bài này, nó Nhóm Facebook vẫn đang hoạt động với 353 thành viên, trong khi nó trang mạng không còn hoạt động.
2. PHILIPPINES TIN LÀNH SỰ SỐNG
Ngày của Tham mưu: ngày 28 tháng 3 năm 2016
Được dẫn dắt bởi Michael Macayana, nhóm này giới thiệu các cơ hội đầu tư, tuyên bố sẽ mang lại lợi nhuận được đảm bảo từ 25% đến 150% trong khoảng thời gian từ 10 đến 40 ngày. Theo thông tin được chia sẻ với các nhà đầu tư, những khoản lãi này được tạo ra thông qua giao dịch ngoại hối và kinh doanh sòng bạc trực tuyến.
Trên nó Facebook trang, nó thường đăng tuyển chọn các kế hoạch đầu tư, trong đó các nhà đầu tư tiềm năng có thể chọn loại tài khoản mong muốn cùng với số tiền đầu tư tương ứng và lợi nhuận dự kiến.
Khi viết, trang đã ngừng hoạt động. Một số báo cáo cũng nhấn mạnh rằng Nhóm FB “Cộng đồng PH hạnh phúc” đã được đổi thành “Mua và bán PH” vài ngày sau lời khuyên của ủy ban.
3. SALIG PHILIPPINES
Ngày của Tham mưu: Tháng 4 4, 2023.
Được thành lập bởi Ireneo T. Daligdigan, Jr., hay còn gọi là Jun Daligdigan, các tổ chức có trụ sở tại Mindanao là Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. và Society Of The Advocate Of Light Philippines Inc. đã và đang thúc đẩy các cơ hội đầu tư với khoản đầu tư tối thiểu là ₱5,800.00, hứa hẹn lợi nhuận 30% sau 30 ngày.
SEC lưu ý rằng hoạt động của các thực thể này sử dụng sơ đồ Ponzi, trong đó các nhà đầu tư kiếm được thông qua phí tuyển dụng thay vì bán sản phẩm/dịch vụ thực tế và các nhà đầu tư được trả tiền bằng cách sử dụng đóng góp của các thành viên mới.
Theo Ủy ban, mặc dù Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. được đăng ký là một công ty phi cổ phần, nhưng nó không đăng ký phát hành, bán hoặc chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh yêu cầu giấy phép thứ cấp. Do đó, Ủy ban đã đình chỉ đăng ký của nó.
4. BẢY CÔ
Ngày của Tham mưu: Tháng 3 28, 2023.
Các kế hoạch kinh doanh mang tên Seven Co Investment & Online Paluwagan / Chia sẻ lợi nhuận của Seven Co & Online Paluwagan cung cấp các phần thưởng bằng tiền hấp dẫn. Họ quảng bá trên các nền tảng truyền thông xã hội, hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo là 20% cho khoản đầu tư trong 10 ngày và 30% cho khoản đầu tư trong 15 ngày.
Theo SEC, công ty đang được điều hành bởi các cá nhân được xác định là Angel Camille Martin và các cộng sự của ông, cụ thể là Lander Jones Arsenio và Mary Ann Ranole Cortez.
5. CÔNG TY TNHH GEMINI TRUST
Ngày của Tham mưu: May 18, 2023
Công ty quốc tế Gemini Trust Company, LLC, đang cung cấp sản phẩm của mình, Phái sinh Gemini, nhận được một cảnh báo từ SEC Philippine để cung cấp công khai các công cụ phái sinh được phân loại là “chứng khoán”.
Ủy ban lưu ý rằng thực thể đang hoạt động mà không đăng ký hợp lệ với SEC và thiếu giấy phép hoặc thẩm quyền cần thiết để thu hút đầu tư từ công chúng, chấp nhận vị trí hoặc phát hành chứng khoán.
Sau đó, Gemini gần đây đã loại trừ Philippines trên trang web của mình khỏi danh sách các quốc gia cung cấp các công cụ phái sinh.
6. CHĂN NUÔI GIA CẦM ĐẤT TRỨNG
Ngày của Tham mưu: Có thể 25, 2023.
Theo Ủy ban, họ đã phát hiện ra thực thể chưa đăng ký của tổ chức này hoạt động thông qua các nền tảng truyền thông xã hội, tuyên bố có liên quan đến hoạt động kinh doanh chăn nuôi gia cầm và trứng.
Họ thu hút các thành viên nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn thu nhập hàng ngày là 5% trong khoảng thời gian 30 ngày, dẫn đến tổng lợi tức đầu tư là 150%. Hơn nữa, các thành viên đầu tư được đảm bảo nhận được hoa hồng thông qua cả việc giới thiệu trực tiếp và gián tiếp.
SEC đã xác định một Anthony Pascual Ebusca (được gọi là Anton Ebusca trên Facebook) là Giám đốc điều hành/Người sáng lập của nó.
Hiện nay, trang mạng nơi họ khuyến khích các nhà đầu tư chủ động đăng ký không còn truy cập được nữa.
7. QUẢN LÝ TÀI SẢN QZ
Ngày của Tham mưu: May 30, 2023
QZ Asset đã và đang thu hút đầu tư công bằng cách cung cấp hai loại kế hoạch đầu tư: “Kế hoạch cơ bản” với số tiền tối thiểu từ 100 đô la đến 900 đô la và “Kế hoạch ưu tú” với số tiền tối thiểu từ 1000 đô la trở lên. Họ lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách đảm bảo thu nhập được đảm bảo từ 0.5% đến 1.0% hàng ngày, 3.5% đến 7.0% hàng tuần và 15% đến 30% hàng tháng, cùng với các phần thưởng và tiền thưởng bổ sung.
Ngoài ra, tổ chức này còn thu hút các nhà đầu tư bằng cách tận dụng giải pháp fintech độc quyền và được hoan nghênh có mục đích của mình, phân tích QZ Big Data và Trí tuệ nhân tạo (BDAI), khẳng định khả năng duy trì tăng trưởng mạnh mẽ trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Khi viết bài này, nó trang mạng không còn nữa.
8. TÀI CHÍNH HUB CRYPTO
Ngày của Tham mưu: May 30, 2023
Trên một tổ chức khác tận dụng sự phổ biến của tiền điện tử trong nước, SEC đã đưa ra một tuyên bố cảnh báo về Crypto Hub Finance, một tổ chức đảm bảo lợi nhuận hàng ngày lên tới 2% trong 75 ngày, cùng với 5% tiền thưởng liên kết và thêm 5 % hoàn lại tiền.
Căn cứ vào Ủy ban điều tra, người ta đã xác định rằng Crypto Hub Finance đang hoạt động mà không có giấy phép và đăng ký cần thiết, đồng thời các hoạt động của nó phù hợp với sơ đồ Ponzi.
Hiện tại, trang web và nhóm FB chính thức của nó vẫn đang hoạt động và nhóm của nó đã công bố kế hoạch cho thời gian còn lại của năm bất chấp lời khuyên.
9. TẬN HƯỞNG PH
Ngày của Tham mưu: Tháng 6 8, 2023
Theo SEC, Enjoy PH đang thu hút công chúng đầu tư thông qua các nền tảng truyền thông xã hội. ENJOY PH cung cấp nhiều cách khác nhau để kiếm tiền với tư cách là nhà đầu tư, bao gồm hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, giới thiệu bạn bè và nhận tiền thưởng. Công ty có các cấp VIP khác nhau với phí đăng ký tương ứng và tiền thưởng giới thiệu trực tiếp.
Họ đã thu hút công chúng vào các khoản đầu tư trực tuyến bằng cách cung cấp lợi nhuận hàng ngày từ 3% đến 3.5% trong khoảng thời gian 60 ngày. Để đạt được lợi nhuận này, các cá nhân phải đầu tư vào các kế hoạch phân bổ vốn chủ sở hữu của họ, trong khoảng từ ₱1,100.00 đến ₱17,600.00.
SEC nhấn mạnh rằng các trò gian lận nhiệm vụ và nạp tiền được sử dụng bởi Enjoy PH giống với các kế hoạch Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó.
của nó Facebook trang vẫn đang hoạt động và hiện có 1.2 nghìn lượt thích và 1.3 nghìn người theo dõi.
10. SHOPRO QUỐC TẾ
Ngày của Tham mưu: 8 Tháng Sáu, 2023
Ủy ban lưu ý rằng thực thể này không được phép thu hút đầu tư từ công chúng bằng cách lôi kéo họ thông qua phương tiện truyền thông xã hội đầu tư vào các kế hoạch phân bổ vốn chủ sở hữu khác nhau của họ với lợi nhuận hàng ngày được hứa hẹn trong khoảng thời gian 60 ngày. Tuy nhiên, thực thể này không được đăng ký với Ủy ban và chưa nhận được giấy phép hoặc giấy phép cần thiết để bán chứng khoán hoặc tham gia vào các hoạt động được quản lý.
Nhóm này thu hút công chúng đầu tư vào thực thể của họ bằng cách làm theo ba bước: hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, giới thiệu bạn bè và kiếm tiền thưởng khi nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Để tham gia, các nhà đầu tư phải đăng ký với khoản đầu tư từ 100 đô la đến 10,000 đô la và đạt đến các mức cụ thể dựa trên phí đăng ký của họ. Nhà đầu tư có thể kiếm được tối thiểu 3.5% hoa hồng và nhận tiền thưởng khi giới thiệu và hoàn thành nhiệm vụ.
Tin tức gần đây của SEC
Bài viết này được xuất bản trên BitPinas: [Cảnh báo nhà đầu tư] SEC đưa ra lời khuyên chống lại 10 kế hoạch đầu tư
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các bài báo của BitPinas và nội dung bên ngoài của nó không phải là lời khuyên tài chính. Nhóm phục vụ cung cấp tin tức độc lập, không thiên vị để cung cấp thông tin cho tiền điện tử Philippine và hơn thế nữa.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- EVM tài chính. Giao diện hợp nhất cho tài chính phi tập trung. Truy cập Tại đây.
- Tập đoàn truyền thông lượng tử. Khuếch đại IR/PR. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-against-10-investment-schemes/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- $1000
- $ LÊN
- 000
- 1
- 10
- 100
- 15%
- 2%
- 2023
- 25
- 28
- 2K
- 30
- 40
- 500
- 60
- 7
- 75
- 8
- a
- có khả năng
- Giới thiệu
- ở trên
- Chấp nhận
- có thể truy cập
- hoan nghênh
- Theo
- Tài khoản
- Đạt được
- ngang qua
- hành động
- hoạt động
- hoạt động
- thực tế
- Ngoài ra
- thêm vào
- Ngoài ra
- Lợi thế
- tư vấn
- cố vấn
- biện hộ
- Liên kết
- Sau
- chống lại
- Cảnh báo
- dọc theo
- Đã
- Ngoài ra
- số lượng
- an
- phân tích
- và
- thiên thần
- Một
- Anthony
- Tháng Tư
- LÀ
- bài viết
- bài viết
- nhân tạo
- trí tuệ nhân tạo
- AS
- Khẳng định
- tài sản
- quản lý tài sản
- yên tâm
- At
- thu hút
- thu hút
- Thu hút
- ủy quyền
- ủy quyền
- ủy quyền
- có sẵn
- dựa
- BE
- được
- được
- Ngoài
- lớn
- Dữ Liệu Lớn.
- BitPina
- phước lành
- Thêm các lợi ích
- tiền thưởng
- cả hai
- kinh doanh
- by
- Chiến dịch
- Chiến dịch
- CAN
- cashback
- sòng bạc
- nhất định
- thay đổi
- Chọn
- xin
- tuyên bố
- phân loại
- CO
- hoa hồng
- ủy viên
- hoa hồng
- công ty
- Hoàn thành
- hoàn thành
- hoàn thành
- điều kiện
- Tiến hành
- hậu quả là
- thích hợp
- nội dung
- đóng góp
- TẬP ĐOÀN
- Tương ứng
- nước
- đất nước
- Crypto
- trung tâm tiền điện tử
- Hiện nay
- tiền thưởng
- dữ liệu
- Ngày
- Ưu đãi
- cung cấp
- Derivatives
- mong muốn
- Mặc dù
- xác định
- khác nhau
- trực tiếp
- phát hiện
- xuống
- kiếm được
- kiếm
- Thu nhập
- Đào tạo
- những nỗ lực
- việc làm
- khuyến khích
- thực thi
- thuê
- tương tác
- thưởng thức
- lôi cuốn
- thực thể
- thực thể
- sự bình đẳng
- Sàn giao dịch
- loại trừ
- Dành riêng
- Giải thích
- ngoài
- nông nghiệp
- FB
- chi phí
- Lệ Phí
- tài chính
- tài chính
- lời khuyên tài chính
- Hiểu biết về tài chính
- fintech
- Công ty
- được gắn cờ
- theo
- tiếp theo
- Trong
- forex
- Kinh doanh ngoại hối
- lừa đảo
- thường xuyên
- tươi
- bạn bè
- từ
- quỹ
- xa hơn
- Hơn nữa
- Gemini
- Tổng Quát
- công chúng
- tạo ra
- Nhóm
- Tăng trưởng
- đảm bảo
- bảo đảm
- Có
- Cao
- nổi bật
- của mình
- Độ đáng tin của
- Tuy nhiên
- http
- HTTPS
- Hub
- xác định
- Bất hợp pháp
- in
- Inc.
- bao gồm
- Bao gồm
- độc lập
- các cá nhân
- thông tin
- thay vì
- Sự thông minh
- Quốc Tế
- trong
- Đầu tư
- đầu tư
- đầu tư
- cơ hội đầu tư
- Đầu Tư
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- tham gia
- vấn đề
- Ban hành
- các vấn đề
- IT
- ITS
- tham gia
- tháng sáu
- Kelvin
- nổi tiếng
- Thiếu sót
- lớp
- LEARN
- niveaux
- tận dụng
- Giấy phép
- giấy phép
- Cuộc sống
- Lượt thích
- Dòng
- Danh sách
- biết chữ
- LLC
- còn
- yêu
- Thấp
- quản lý
- Tháng Ba
- thị trường
- điều kiện thị trường
- một giống én
- Có thể..
- Phương tiện truyền thông
- nhóm truyền thông
- Các thành viên
- Michael
- tối thiểu
- Tiền tệ
- hàng tháng
- chi tiết
- phải
- cụ thể là
- cần thiết
- Mới
- tin tức
- Không
- lưu ý
- thu được
- of
- cung cấp
- cung cấp
- Cung cấp
- chính thức
- on
- đang diễn ra
- Trực tuyến
- cá cược trực tuyến
- công khai
- vận hành
- hoạt động
- Hoạt động
- Cơ hội
- or
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- ra
- kết thúc
- trang
- thanh toán
- tham gia
- Trả
- thời gian
- Philippine
- Philippines
- đầu tư
- kế hoạch
- kế hoạch
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- ponzi
- Đề án Ponzi
- Đề án Ponzi
- phổ biến
- bài viết
- tiềm năng
- quà
- Trước khi
- Chủ động
- Sản phẩm
- Lợi nhuận
- lợi nhuận
- dự
- lời hứa
- hứa
- hứa hẹn
- thúc đẩy
- Thúc đẩy
- đúng
- độc quyền
- bảo vệ
- cho
- cung cấp
- công khai
- công bố
- phạm vi
- khác nhau,
- đạt
- nhận
- nhận
- nhận
- gần đây
- tuyển dụng
- Giới thiệu
- giới thiệu
- về
- ghi danh
- đăng ký
- Đăng Ký
- quy định
- phát hành
- vẫn còn
- Báo cáo
- yêu cầu
- cần phải
- REST của
- kết quả
- trở lại
- Trả về
- Thưởng
- mạnh mẽ
- Nói
- bán
- lừa đảo
- Đề án
- đề án
- SEC
- Ủy viên SEC
- trung học
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- lựa chọn
- bán
- phục vụ
- XNUMX
- chia sẻ
- chia sẻ
- ngắn
- đăng ký
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- phương tiện truyền thông xã hội nền tảng
- Xã hội
- giải pháp
- một số
- riêng
- Bắt đầu
- Tuyên bố
- Các bước
- Vẫn còn
- đăng ký
- đăng ký
- đình chỉ
- Hãy
- Nhiệm vụ
- nhiệm vụ
- nhóm
- 10
- việc này
- Sản phẩm
- thông tin
- Philippines
- cung cấp their dịch
- Them
- Kia là
- họ
- điều này
- số ba
- Thông qua
- có tiêu đề
- đến
- Tổng số:
- Giao dịch
- NIỀM TIN
- hai
- kiểu
- loại
- chưa đăng ký
- không lay chuyển
- sử dụng
- sử dụng
- khác nhau
- thông qua
- VIP
- Truy cập
- Cảnh báo
- cách
- Website
- hàng tuần
- khi nào
- cái nào
- trong khi
- tại sao
- với
- ở trong
- không có
- đang làm việc
- viết
- năm
- Bạn
- zephyrnet