Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã công bố một lưu ý chính thức làm rõ lập trường của các ngân hàng địa phương về tiền điện tử trong bối cảnh các báo cáo báo chí mới nhất. Thông tin như vậy đã cảnh báo rằng các tổ chức tài chính trong nước đã cảnh báo khách hàng không nên sử dụng tài sản kỹ thuật số và RBI chỉ ra rằng họ biết về điều đó.
Theo thông báo chính thức, ngân hàng trung ương Ấn Độ đã làm rõ rằng các tổ chức tài chính và ngân hàng được quản lý vẫn có thể thực hiện khách hàng kiểm tra các quy trình Chống rửa tiền (AML), Biết khách hàng của bạn (KYC) và Chống tài trợ cho khủng bố (CFT) liên quan đến các giao dịch tiền điện tử.
Mong được gặp bạn tại iFX EXPO Dubai tháng 2021 năm XNUMX - Điều đó sẽ xảy ra!
“Chúng tôi nhận thấy sự chú ý của chúng tôi thông qua các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng một số ngân hàng / tổ chức được quản lý đã cảnh báo khách hàng của họ chống lại việc giao dịch bằng tiền ảo bằng cách tham chiếu đến thông tư RBI DBR.No.BP.BC.104 / 08.13.102 / 2017-18 ngày 06 tháng 2018 năm 04. Việc các ngân hàng / tổ chức được quy định tham chiếu đến thông tư trên là không đúng theo thứ tự vì thông tư này đã được Tòa án tối cao Hon'ble đặt ra vào ngày 2020 tháng 528 năm 2018 trong vấn đề Writ Petition (Civil) No. XNUMX năm XNUMX (Hiệp hội Internet và Di động của Ấn Độ kiện Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ), ”RBI cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng thông tư đó không thể được trích dẫn hoặc trích dẫn từ đó nữa.
Bài viết gợi ý
Borussia Dortmund đảm bảo vị trí của mình tại Champions League!Đi tới bài viết >>
Các ngân hàng Ấn Độ được báo cáo về việc trích dẫn các thông tư cũ hơn
Thông báo được đưa ra sau các báo cáo đến từ các phương tiện truyền thông địa phương, chẳng hạn như Business Insider India, trong đó tuyên bố rằng các ngân hàng lớn nhất trong nước như Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và HDFC đưa ra cảnh báo người dùng nhắm mục tiêu chống lại việc giao dịch với tiền điện tử.
Trên thực tế, các tổ chức tài chính như vậy được báo cáo đã trích dẫn các thông tư cũ hơn xuất phát từ lệnh cấm do Ấn Độ ra lệnh vào năm 2018, đó là loại bỏ vào năm 2020.
“Chúng tôi nhận thấy rằng tài khoản của bạn phản ánh các giao dịch tiền ảo có thể xảy ra, không được phép theo nguyên tắc của RBI”, một email từ HDFC gửi tới một khách hàng được lưu ý. “Để tuân thủ các hướng dẫn quy định (hướng dẫn quay phim RBI DBR.No.BP.BC.104 /08.13.102/2017-18 ngày 06 tháng 2018 năm XNUMX), các ngân hàng nên thực hiện trách nhiệm giải trình bằng cách kiểm tra chặt chẽ các giao dịch được thực hiện trong tài khoản liên tục, ”nó nói thêm.
- "
- 2020
- Tài khoản
- AML
- chống rửa tiền
- Tháng Tư
- bài viết
- Tài sản
- tự động
- Ngân hàng
- Ngân hàng Ấn Độ
- Ngân hàng
- kinh doanh
- Ngân hàng Trung ương
- Séc
- đến
- Tòa án
- Crypto
- cryptocurrencies
- Loại tiền tệ
- Tiền tệ
- khách hàng
- xử lý
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Tập thể dục
- tài chính
- Học viện Tài chính
- Forward
- hướng dẫn
- HTTPS
- Ấn Độ
- thông tin
- Insider
- tổ chức
- Internet
- các vấn đề
- IT
- Biết khách hàng của bạn
- KYC
- mới nhất
- địa phương
- Làm
- Tháng Ba
- Phương tiện truyền thông
- di động
- chính thức
- gọi món
- nhấn
- RBI
- Báo cáo
- ngân hàng Dự trữ
- Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ
- định
- Tiểu bang
- Tuyên bố
- Tối cao
- Tòa án Tối cao
- Khủng bố
- Giao dịch
- Người sử dụng
- ảo
- tiền ảo
- tiền ảo