Phải làm gì khi bạn trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử

Tội phạm đi đến nơi có tiền, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi với sự gia tăng của bitcoinBitcoin là một loại tiền kỹ thuật số (còn được gọi là tiền điện tử)… Hơn và các tài sản ảo khác, lừa đảo tiền điện tử cũng đang gia tăng. Và bởi vì tiền điện tử còn quá mới đối với rất nhiều người dùng nên mọi người có thể khó xác định và tránh gian lận tiềm ẩn hơn.

động này dẫn đến báo cáo thiệt hại gian lận tiền điện tử là 680 triệu đô la năm ngoái trong khoảng nghìn tỷ đô la cryptocurrencyTiền điện tử (hoặc tiền điện tử) là một tài sản kỹ thuật số mô tả… Hơn thị trường, theo Ủy ban Thương mại Liên bang. Nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo kinh điển được cập nhật cho thời đại Web3: các kế hoạch đầu tư tiền điện tử được quảng bá bởi những người có ảnh hưởng giả mạo hoặc những kẻ lừa đảo lãng mạn đang tìm cách nhúng tay vào ví tiền điện tử của bạn. Các loại tấn công, trộm cắp hoặc gian lận mới khác đang tập trung vào sự gia tăng liên tục của tài chính phi tập trung, trong đó bọn tội phạm cố gắng khai thác một hệ thống phi tập trung, blockchainMột blockchain — công nghệ nền tảng của bitcoin và các c… Hơn or liên hệ thông minh.

Mặc dù tính minh bạch vốn có của các giao dịch tiền điện tử giúp theo dõi số tiền bị mất của bạn – ở một mức độ nào đó – nhưng sự chắp vá của các quy định quản lý không gian và việc thiếu chuyên môn đối với loại gian lận tài chính này là một số yếu tố khiến việc khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp trở nên khó khăn. . Mọi người có thể cần liên hệ với một nhà điều tra có uy tín, người sẽ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật và họ sẽ cố gắng – nhưng không bao giờ đảm bảo – để lấy lại số tiền bị đánh cắp. Mặt khác, hãy luôn cảnh giác với các nhà điều tra “lừa đảo” có ý định thu hồi tiền, đặc biệt nếu họ yêu cầu các khoản phí trả trước. Nhưng nếu bạn trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử, đây là bốn bước chính bạn nên thực hiện: 

1. Tìm ID giao dịch của bạn

Trước khi các điều tra viên có thể bắt đầu truy tìm tài sản của bạn, họ sẽ cần tất cả các ID giao dịch xác định số tiền bạn đã gửi cho những kẻ lừa đảo. Các ID giao dịch này sẽ cho phép các nhà điều tra “theo dõi tiền” và xem chính xác nơi tiền của bạn đang di chuyển. Mặc dù vẫn có thể điều tra mà không cần ID giao dịch, nhưng việc biết những điều này sẽ đẩy nhanh quá trình điều tra và giảm các biến chứng tiềm ẩn.

Một ID giao dịchMột giao dịch là một bản ghi trong chuỗi khối bitcoin được ghi lại… Hơn? 

Trên hầu hết các chuỗi khối, ID giao dịch hoặc TXID là một chuỗi ký tự và số duy nhất đại diện cho bản ghi chuyển động của tiền điện tử từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Điều này đôi khi có thể được gọi là giao dịch băm. Hàm băm này xác định ngày giờ, địa chỉ gửi, địa chỉ nhận, số tiền giao dịch, phí, v.v. Ví dụ: hàm băm giao dịch Bitcoin được hiển thị dưới dạng số thập lục phân gồm 65 chữ số. 

Tôi có thể tìm TXID của mình ở đâu?

Sử dụng bitcoin làm ví dụ, hãy bắt đầu bằng cách xác định địa chỉ bạn đã gửi bitcoin của mình đến và dán địa chỉ này vào thanh tìm kiếm của bất kỳ trình khám phá chuỗi khối mã nguồn mở nào. Điều này sẽ hiển thị tất cả các giao dịch đến và đi từ địa chỉ đó. Để xác định TXID của bạn, hãy tìm ngày/giờ và số tiền đã gửi. Nếu ngày/giờ và số tiền nhận được khớp với giao dịch của bạn, thì bạn có thể xác định TXID của mình bằng cách tìm hàm băm được liên kết với giao dịch. 

Không phải tất cả các sàn giao dịch và ví đều cung cấp TXID cho bạn. Tùy thuộc vào trao đổi hoặc ví bạn đang sử dụng, bạn có thể cần tìm hiểu sâu hơn về thông tin giao dịch của mình để tìm ID giao dịch. Vì hầu hết các chuỗi khối đều công khai, nên bạn có thể tự tìm thấy nó thông qua bất kỳ trình khám phá chuỗi khối mã nguồn mở nào.   

2. Viết bài tường thuật của bạn

Một bản tường thuật ngắn gọn và rõ ràng về vụ việc của bạn sẽ giúp làm nổi bật trường hợp của bạn, giúp điều tra viên hiểu được dòng tiền. Thông tin quan trọng để đưa vào bài tường thuật của bạn sẽ bao gồm:

• tất cả ID giao dịch
• bạn đã gửi tiền điện tử từ đâu (ví riêng, tài khoản tại sàn giao dịch X)
• nơi bạn tin rằng bạn đang gửi tiền của mình (ví riêng của thủ phạm, tài khoản chênh lệch giá tại XYZ) 
• ảnh chụp màn hình tương tác lừa đảo (email/văn bản lừa đảo hoặc bài đăng trên Twitter)
• bất kỳ chi tiết bổ sung nào liên quan đến lừa đảo và những kẻ lừa đảo

3. Chuẩn bị chứng minh quyền sở hữu

Cơ quan thực thi pháp luật thường sẽ yêu cầu bằng chứng về quyền sở hữu nguồn tiền ban đầu. Đảm bảo rằng bạn vẫn có quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản nào mà ban đầu bạn đã sử dụng để gửi tiền cho những kẻ lừa đảo. Một cách đáng tin cậy để chứng minh quyền sở hữu ví là ký một tin nhắn được chỉ định bằng khóa cá nhân của bạn hoặc bằng cách gửi một giao dịch vi mô (một vài Satoshi) đến một địa chỉ tiền điện tử được xác định trước.     

4. Liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật và báo cáo

Nếu bạn nghĩ rằng bạn hoặc ai đó mà bạn biết là nạn nhân của một vụ lừa đảo, điều quan trọng là phải thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật hiện hành hoặc cơ quan chính phủ. Cơ chế báo cáo tội phạm mạng như lừa đảo tiền điện tử có thể khác nhau giữa các quốc gia. Dưới đây là danh sách mẫu các tài nguyên có sẵn mà bạn có thể sử dụng để báo cáo sự cố ở các quốc gia khác nhau: 

 Nếu tôi làm theo các bước trên, tôi có lấy lại được tiền của mình không? 

Quá trình này có thể khó khăn, tốn thời gian và không phải lúc nào cũng đảm bảo thu hồi được số tiền bị mất. Đôi khi mọi người sẽ không lấy lại được tiền điện tử của họ. 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong một  Báo cáo tháng 2022 năm XNUMX nêu bật một số thách thức sau: tốc độ và bản chất xuyên biên giới của các giao dịch tài sản kỹ thuật số; sự khác biệt trong cách các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài khác nhau phân loại tài sản kỹ thuật số, nền tảng và Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP); thiếu kỹ năng chuyên môn và chuyên môn liên quan đến tài sản kỹ thuật số; và thiếu quyền truy cập vào các công cụ phân tích chuỗi khối và điều tra tiền điện tử hiệu quả. Tuy nhiên, việc nộp đơn khiếu nại với chính phủ liên bang của bạn sẽ tăng cơ hội thu hồi tài sản của bạn nếu một cuộc điều tra lớn hơn được mở ra đối với kẻ lừa đảo của bạn.

Xác suất thu hồi tài sản thành công cũng phụ thuộc vào các yếu tố bổ sung bao gồm số tiền bị mất, kỹ thuật che giấu được sử dụng và liệu tiền có được chuyển sang một sàn giao dịch được quy định hay không, điều này giúp cơ quan thực thi pháp luật dễ dàng tiết lộ danh tính của địa chỉ nhận thông qua một trát hầu tòa.  

Dịch vụ CipherTrace Professional có thể hỗ trợ bạn trong mọi khía cạnh của quá trình khôi phục, từ điều tra đến giúp cơ quan thực thi pháp luật viết trát đòi hầu tòa cho đến làm chứng để hỗ trợ cho phân tích của chúng tôi. Đối với các khoản lỗ lớn hơn 1 triệu đô la, bạn có thể sử dụng [email được bảo vệ] email dành riêng cho các yêu cầu như vậy.