Có phải SBF vừa rút $684K?

Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập thất sủng và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX, đã báo cáo đã rút tiền mặt trị giá 684,000 đô la tài sản tiền điện tử bất chấp những hạn chế của tòa án đối với chi tiêu trên 1,000 đô la.

Nhà phân tích DeFi trên chuỗi BowTiedIguana đã lên Twitter để làm sáng tỏ địa điểm nơi SBF chuyển tiền.

Theo dấu vết tiền bạc

Sau Bankman-Fried's 250 triệu USD tiền bảo lãnh tuần trước, ông chủ FTX đã gửi tất cả ether (ETH) trong ví công khai của mình tới một địa chỉ ví mới – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Vài giờ sau, số tiền điện tử trị giá 367,000 đô la đã được chuyển từ 32 địa chỉ thuộc sở hữu của công ty thương mại Alameda Research của SBF sang cùng một ví.

Địa chỉ đã nhận thêm 322,000 đô la từ các ví khác, nâng tổng tài sản lên khoảng 689,000 đô la.

Địa chỉ ví, 0x7386, sau đó đã gửi mã thông báo trị giá 629,000 đô la từ toàn bộ số tiền đang nắm giữ của nó vào khác địa chỉ ví – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Mười một địa chỉ ví được gắn nhãn là tài khoản thuộc sở hữu của Alameda đã gửi tổng cộng 1 triệu đô la vào cùng một địa chỉ ví, 0x64e9. Năm giao dịch dưới 51 ETH sau đó đã được thực hiện khi chúng được gửi đến một địa chỉ ví mới được tạo.

Tiền được chuyển đến Sàn giao dịch Seychelles

Số tiền này sau đó đã được chuyển đến một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles, sàn giao dịch này không thực hiện hoạt động Tìm hiểu khách hàng của bạn (KYC) cho người dùng.

Một phần của quỹ cũng đã được chuyển qua Giao thức Ren và sau đó là mạng Bitcoin. Giao thức Ren là một cổng cho phép mọi người gửi BTC, ZEC và BCH qua các chuỗi khối. Alameda đã mua lại nền tảng này vào tháng 2021 năm XNUMX.

Ba bộ 200,000 USDT cũng đã được chuyển đến FixedFloat, một sàn giao dịch tiền điện tử tự giám sát tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch thông qua Lightning Network của nó.

Vẫn chưa rõ liệu SBF có thực sự đứng đằng sau các khoản rút tiền hay không, nhưng vấn đề chỉ là thời gian trước khi các luật sư Hoa Kỳ bắt đầu điều tra các giao dịch.

Cơ quan quản lý Bahamian thu giữ 3.5 tỷ đô la từ FTX

Trong khi đó, chính quyền Bahamas đã tịch thu Tài sản trị giá 3.5 tỷ đô la thuộc về FTX Digital Markets, phân khu Bahamian của sàn giao dịch tiền điện tử sắp phá sản, để ngăn tiền biến mất.

Theo các nhà quản lý, tiền sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư theo quyết định của tòa án.