Tài sản của cựu CEO C. Alex Mashinsky bị đóng băng trong vụ án DOJ

Tài khoản ngân hàng và nhà ở của người đồng sáng lập Alex Mashinsky Alex Mashinsky đã bị đóng băng như một phần của lệnh cấm trong vụ kiện của DOJ chống lại nhà điều hành tiền điện tử.

Các tài khoản ngân hàng và tài sản bất động sản có liên quan đến cựu Giám đốc điều hành của C. Alex Mashinsky đã bị đóng băng khi vụ án hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) chống lại giám đốc điều hành tiền điện tử vẫn tiếp tục.

A Lệnh tòa án, chưa được niêm phong vào ngày 5 tháng XNUMX, cho thấy một thẩm phán liên bang đang ký vào lệnh cấm liên quan đến tài sản của Mashinsky.

“Chính phủ đã tìm cách niêm phong lệnh để tránh bất kỳ bên thứ ba nào can thiệp vào việc thực hiện lệnh trước khi các tổ chức liên quan có thể được thông báo và Damian Williams, luật sư Hoa Kỳ ở Quận Nam New York, cho biết trong hồ sơ rằng các tài khoản có thể bị đóng băng. 

Ông nói thêm: “Các tổ chức liên quan hiện đã biết về Lệnh và chúng tôi không tin rằng cần phải niêm phong thêm”.

Các tài khoản ngân hàng được nắm giữ tại Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities và SoFi Bankare cũng nằm trong lệnh này cùng với ngôi nhà của Mashinsky ở Texas.

Các tổ chức tài chính được yêu cầu chấm dứt ngay lập tức tất cả các giao dịch chuyển tiền ra khỏi các tài khoản đó sau khi có thông báo về lệnh do Thẩm phán quận Hoa Kỳ Jed Rakoff ký.

Mashinsky trở thành đối tượng của một vụ án hình sự vào tháng XNUMX khi anh ta đang bị bắt bởi chính quyền Hoa Kỳ và bị buộc tội gian lận và thao túng thị trường. Anh ta không nhận tội đối với mọi cáo buộc và đã phát hành được tại ngoại và được bảo đảm bằng số tiền thế chân 40 triệu USD.

Cùng ngày, Mashinsky và công ty C. phải đối mặt các hành động riêng biệt từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Các cáo buộc trong vụ kiện bao gồm gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký cũng như các cáo buộc khác.

C. nộp tuyên bố phá sản vào tháng 476 năm ngoái khi thị trường tiền điện tử bước vào thị trường giá xuống sâu sau sự sụp đổ của quỹ phòng hộ tiền điện tử Three Arrows Capital và hệ sinh thái Terra. Báo cáo giám định dài XNUMX trang trong thủ tục phá sản cho thấy rằng các vấn đề của CEL đã bắt đầu ngay từ năm 2020 và công ty đang sử dụng tiền của khách hàng để nâng giá mã thông báo CEL của mình. Chiến lược này được gọi là “bánh đà OTC”.

Vụ án của Bộ Tư pháp chống lại Mashinsky là một trong nhiều vụ án đang được tiến hành chống lại các giám đốc điều hành tiền điện tử. Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried sẽ ra tòa vào ngày 2 tháng XNUMX phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và âm mưu rửa tiền, cùng nhiều tội danh khác. Bankman-Fried cũng có nài nỉ không có tội với mọi cáo buộc.