3 Trao đổi tiền điện tử của Ấn Độ trên Radar của Điều tra viên để lấy 3.5 tỷ đô la Giao dịch ma túy bất hợp pháp

Các cơ quan điều tra Ấn Độ đang điều tra ba sàn giao dịch tiền điện tử về vai trò của họ trong các giao dịch buôn bán ma túy bất hợp pháp sau khi họ được Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) cảnh báo, cơ quan đã phát hiện gần 200 giao dịch như vậy.

Các giao dịch tài chính liên quan đến các giao dịch ma túy bị nghi ngờ ở Nigeria, Quần đảo Cayman và Quần đảo Virgin thuộc Anh được cho là được thực hiện thông qua ba công ty quản lý tài sản kỹ thuật số của Ấn Độ, một công ty báo cáo trên Thời báo Kinh tế cho biết. 

Giao dịch ma túy bất hợp pháp

Tổng cục Thực thi (ED) và Cục Thuế thu nhập, cùng với các cơ quan khác, đang điều tra vụ việc.

Tờ Economic Times dẫn lời một quan chức chính phủ cấp cao giấu tên: “Tiền kỹ thuật số được sử dụng để mua và bán ma túy và một số công ty này đã tạo điều kiện cho việc đó…Cho đến nay, cơ quan này đã có thể theo dõi các giao dịch trị giá 28,000 Rs crore [3.5 tỷ USD]”.

Các nhà điều tra tin rằng phần lớn các giao dịch này được thực hiện thông qua ba công ty tiền điện tử này và chúng không được báo cáo cho chính quyền.     

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, những giao dịch diễn ra từ năm 2019 đến năm 2022 này được đưa ra ánh sáng sau khi một số kẻ buôn bán ma túy bị Cơ quan Thực thi Ma túy Hyderabad bắt giữ. Họ từng hoạt động trên Dark Web và sử dụng tiền điện tử để thanh toán.

FIU là cơ quan quốc gia nhận tất cả các báo cáo về các giao dịch tài chính đáng ngờ từ các cơ quan điều tra Ấn Độ và hợp tác rộng rãi với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong việc điều tra khủng bố và tài trợ ma túy.

Nhìn vào Dark Net và tiền điện tử

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah tuần trước cho biết tại một cuộc họp cấp cao về buôn bán ma túy và an ninh quốc gia rằng các trường hợp buôn lậu ma túy qua mạng đen và tiền điện tử đã gia tăng trong những năm gần đây.   

Trong vài tháng qua, các cơ quan điều tra Ấn Độ đang tích cực truy tìm các hành vi gian lận và sai trái trong không gian tiền điện tử địa phương. Đầu tháng này, ED đã đột kích một số cơ sở có liên quan đến bị cáo buộc lừa đảo ứng dụng trò chơi và thu hồi tiền mặt cũng như bitcoin. đông lạnh. 

Vào tháng 8, ED đã tìm kiếm văn phòng và nơi ở của các giám đốc điều hành hàng đầu của CoinSwitch Kuber, bao gồm cả các giám đốc và CEO, vì nghi ngờ vi phạm các quy tắc ngoại hối. Trước đó, có thông tin ED đang điều tra 10 công ty tư nhân về tội rửa tiền 125 triệu USD.