Sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato đã rửa 1 tỷ đô la có liên quan đến các hoạt động tội phạm, Europol cho biết

Bitzlato, một sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ bé của Nga bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội rửa tiền vào tuần trước, đã chuyển đổi khoảng 1 tỷ USD tài sản có liên quan đến hoạt động tội phạm, theo Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật EU, hay Europol.

Europol cho biết hôm thứ Hai rằng các công ty đã đăng ký ở Hồng Kông Bitzlato đã nhận được tổng cộng 2.3 tỷ USD. Khoảng 46% số tiền có liên quan đến các tổ chức tội phạm bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ trừng phạt và các hoạt động như ransomware, lừa đảo trên mạng, rửa tiền và lạm dụng trẻ em.

Europol cho biết người dùng chủ yếu chuyển đổi bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) và USDT thành đồng rúp của Nga.

Bitzlato đặc biệt thân thiết với Hydra Market, một thị trường darknet của Nga chuyên buôn bán ma túy và thông tin tài chính thu được bất hợp pháp. Europol cho biết khoảng 1.5 triệu BTC đã được chuyển giữa người dùng Bitzlato và Hydra Market, thị trường này đã ngừng hoạt động vào tháng 2022 năm XNUMX.

Europol cho biết cho đến nay đã có 5 người bị bắt, trong đó có Giám đốc điều hành Bitzlato Anatoly Legkodymov. bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) bắt giữ tại Miami vào thứ Tư tuần trước. Giám đốc tài chính và tiếp thị của sàn giao dịch cũng đã bị bắt giữ.

Trên hết, chính quyền đã khám xét 19.5 ngôi nhà, phá hủy cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của sàn giao dịch, thu giữ các ví tiền điện tử chứa khoảng 100 triệu USD và đóng băng hơn 108 tài khoản với số tiền hơn XNUMX triệu USD.

Cơ quan chức năng điều tra vụ việc đến từ Síp, Bỉ, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Cả Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đều liên quan đến vụ án.

Việc Bitzlato đóng cửa và bắt giữ những kẻ bị cáo buộc là thủ phạm là một dấu hiệu tốt cho thấy các cơ quan quản lý nghiêm túc trong việc mang lại công lý cho tội phạm tiền điện tử. Tuy nhiên, cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn thường chỉ trích các cơ quan quản lý vì không ngăn chặn tội phạm mà chỉ trừng phạt nó sau khi sự việc xảy ra. Người dùng nên cẩn thận khi tương tác với các nền tảng tiền điện tử tập trung khác nhau.