Văn phòng của Nexo ở Bulgaria đột kích vào nghi phạm rửa tiền và tội phạm thuế

Văn phòng của Nexo tại Sofia, thủ đô của Bulgaria, đã bị cảnh sát địa phương đột kích vì nghi ngờ phạm tội rửa tiền và trốn thuế.

Hơn 300 sĩ quan cảnh sát, công tố viên và nhân viên an ninh quốc gia tham gia vào chiến dịch, Siyka Mileva, phát ngôn viên của công tố viên trưởng của Bulgaria, cho biết. nói trong một tuyên bố.

Theo Mileva, nhà chức trách Bulgaria đang điều tra xem liệu Nexo có phạm tội rửa tiền và trốn thuế, cũng như các tội khác liên quan đến hoạt động ngân hàng không được cấp phép hay không.

“Các hành động điều tra tích cực đang được tiến hành tại thủ đô để vô hiệu hóa hoạt động tội phạm bất hợp pháp của ngân hàng tiền điện tử Nexo,” Mileva nói.

Nexo đã được biết đến với việc cung cấp lợi suất lên tới 15% cho người gửi tiền. Những người cho vay tiền điện tử như Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut và những người khác cũng được biết đến với việc thu hút các nhà đầu tư với lợi tức từ 10% đến 20%. Tất cả đều đã phá sản hoặc đóng cửa.

Một số nghiên cứu độc lập cho thấy Nexo thậm chí còn buộc nhân viên và người thân của họ đăng ký chương trình cho vay để duy trì hoạt động kinh doanh. Những báo cáo này chưa được xác nhận.

Nhưng Nexo phủ nhận tất cả các cáo buộc do chính quyền Bulgaria đưa ra. Đồng sáng lập Nexo và đối tác quản lý Antoni Trenchev nói rằng các cáo buộc là “vô lý”.

Ông nói: “Những cáo buộc này thật vô lý – chúng tôi là một trong những đơn vị nghiêm ngặt nhất liên quan đến KYC/AML”.

Nexo với tư cách là một công ty cũng phát hành một tuyên bố sau các báo cáo về một cuộc đột kích của cảnh sát. Người cho vay cho biết trên Twitter rằng do môi trường hiện tại trong ngành công nghiệp tiền điện tử, các cơ quan quản lý đã áp dụng phương pháp “đá trước, đặt câu hỏi sau”.

“Thật không may, với sự đàn áp pháp lý gần đây đối với tiền điện tử, một số cơ quan quản lý gần đây đã áp dụng biện pháp tiếp cận trước, đặt câu hỏi sau. Ở các quốc gia tham nhũng, nó gần như là hành vi gian lận, nhưng điều đó cũng sẽ qua”, công ty cho biết.

Nexo cũng cho biết mặc dù các hoạt động AML và KYC của họ được tự động hóa, nhưng người cho vay có hơn 30 nhân viên làm việc để đảm bảo tuân thủ. Theo công ty, những kẻ xấu muốn sử dụng tiền điện tử để rửa tiền hoặc làm những việc mờ ám khác phải đối mặt với sự giám sát và minh bạch hơn so với tài chính truyền thống. 

“Tiền điện tử thực sự rất tệ đối với các mục đích bất hợp pháp – chẳng hạn như sử dụng Chainalysis, chúng tôi biết lịch sử của tài sản trong khi nó đang được gửi và hiểu rõ về địa chỉ mà nó được rút. Điều này khó khăn hơn với fiat và đòi hỏi các kỹ thuật khác”, Nexo nói.

Tuy nhiên, công ty đã không giải quyết bất kỳ cáo buộc nào do chính quyền Bulgaria đưa ra.

“Chúng tôi luôn hợp tác với các cơ quan và cơ quan quản lý có liên quan và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một số tin tức thú vị trong những tuần tới,” Nexo kết thúc chủ đề Twitter của mình.

Nexo là một trong những công ty cho vay tiền điện tử lớn cuối cùng. Ngay cả khi nó không giảm, vẫn có thể nói rằng thử nghiệm cho vay tiền điện tử đã thất bại. Đối với người dùng Nexo, họ nên xem xét rút tài sản của mình khỏi Nexo để đề phòng.