不要陷入困境：OFAC 因可能违反制裁规定而制裁另一家加密货币混合商，FinCEN 提出新规则 - CryptoInfoNet

不要陷入困境：OFAC 因可能违反制裁规定而制裁另一家加密货币混合商，FinCEN 提出新规则 – CryptoInfoNet

时间戳：21 年 2023 月 9 日下午 19:XNUMX
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美国政府机构继续对加密货币混合服务采取行动，这些服务使网络犯罪分子能够混淆因非法网络活动而在公共区块链上被盗收益的踪迹。 29 年 2023 月 XNUMX 日，美国财政部外国资产控制办公室 (“OFAC”) 制裁 另一家虚拟货币混合服务 Sinbad.io 被指控“充当 OFAC 指定的 Lazarus Group 的关键洗钱工具，该组织是朝鲜民主主义人民共和国（“DPRK”）国家支持的网络黑客活动。”据报道，Sinbad.io 2023 年产量第二大搅拌机,据称还 处理了来自 Horizo​​n Bridge 和 Axie Infinity 黑客攻击的价值数百万美元的虚拟货币。大约在同一时间，欧洲当局 查获 Sinbad.io 位于荷兰和芬兰的服务器。这是 OFAC 批准的最新混合器，第一个是 Blender.io 虚拟货币混合器于 2022 年 XNUMX 月推出，该机构当时将其视为 Lazarus 集团的主要洗钱工具（事实上，OFAC 声称 Sinbad.io 是 Blender.io 的继承者）。美国财政部再次表明，它将积极利用其权力来破坏与非法支付和网络攻击相关的加密货币相关金融节点。

正如许多文章中所讨论的，大多数区块链，包括比特币和以太坊等最大的区块链，都是公开且透明的，这意味着公共区块链上的交易和活动可以被跟踪和追踪。加密货币混合服务或混合器将用户的虚拟资产混合在一起，以混淆资金和基础交易的来源、目的地和交易对手。支持者指出，当用于合法目的时，混合器可以为生活在压迫政权下或只是希望合法且匿名进行交易的个人提供急需的财务隐私。与此同时，政府和执法机构指出，混币器被不良行为者广泛使用，以支持恶意网络活动和被盗虚拟货币的洗钱活动。 [1]

混合器或“翻转者”通常将许多用户的资产混合在隐藏资产的“黑匣子”中，然后将这些资产分配到新地址。例如，对于匿名转移资产，A将资产转移到混合器，然后混合器将资产混合并将其分配给B。与大多数区块链技术一样，硬币也有中心化和去中心化之分。与许多匿名交易或通信的技术一样，它们不一定是万无一失的，执法机构（或其独立承包商）尽管采取了屏蔽措施，仍有资源追踪某些资产。

当使用集中式混合器时，用户信任第三方服务来接收资产，将这些资产与其他用户的资产混合，然后重新分配。去中心化混合器（即开源协议）可实现自动、无需许可的混合过程。用户将资产发送到协议，该协议将加密密钥返回给发送者，允许发送者指定目的地。与此同时，混合器混合交易。当发送者决定从混合器中提取资金时，发送者返回加密密钥，该密钥将资产存入新地址。

混合器本质上是匿名且令人困惑的，这就是 OFAC 指控网络犯罪分子利用 Sinbad.io 隐藏与逃避制裁、贩毒和暗网市场上其他非法销售相关的交易的原因之一。 OFAC 对 Sinbad.io 采取的行动大约一年后 对 Tornado Cash 的制裁 类似罪行（注：2023 年 XNUMX 月，佛罗里达州地方法院 举行 OFAC 对与 Tornado Cash 相关的所有地址（包括核心软件工具）的指定没有超出其法定权力，并且符合财政部法规；该案正在上诉中。今年早些时候，德克萨斯州地方法院 拒绝 类似的挑战；该案也在上诉中）。由于此类制裁，Sinbad.io 和 Tornado Cash 位于美国或美国人拥有和控制的所有财产和权益都必须被封锁并向 OFAC 报告。与此类指定实体进行交易可能会导致此类交易者受到制裁。

在美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 41 天后，OFAC 还指定了 Sinbad.io 建议 一项规则，如果获得通过，将要求涵盖 31 C.F.R. 中定义的金融机构。 1010.100(t)，实施涉及混合器交易的监控和报告制度。所涉及的金融机构必须在 22 年 2024 月 XNUMX 日之前发表评论。

OFAC、FinCEN 和其他美国当局越来越关注和关注加密货币混合活动。在一个 言语 29 年 2023 月 XNUMX 日，财政部副部长 Wally Adeyemo 指出，数字资产行业需要在法律范围内进行创新，同时努力防止“不良行为者利用数字资产生态系统进行非法活动”。随着高度关注，金融机构、投资者、企业和运营商必须了解适用于其业务和投资的监管和立法制度。 

[1] 根据 Chainanalysis，2022 年，约 8% 的加密货币混合器用户与非法账户相关，而所有加密货币交易的 0.24% 与非法活动相关。 2023 年加密货币犯罪：非法加密货币数量达到历史新高 – Chainaanalysis.

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