如何应对迫在眉睫的朝鲜金融犯罪威胁

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联合咨询通知 发布该声明是为了提醒国际社会、私营部门和公众注意朝鲜和朝鲜 IT 工人越来越多地试图以非朝鲜国民身份就业。这些尝试的影响是深远的
淹没自由职业者平台并给​​支付提供商带来额外的金融犯罪风险。根据数据

安永会计师事务所是， 全年 洗钱及相关犯罪的成本从 1.4 万亿美元到 3.5 万亿美元不等。这种新型金融犯罪可能会增加成本范围。虽然采用反应式方法来识别
报告欺诈行为可能曾经是行业规则，面对这些日益严重的威胁，执法机构和金融科技公司（金融科技公司）——尤其是那些促进跨境支付的公司——需要共同努力，主动缓解
与朝鲜 IT 工人相关的广泛风险：知识产权、数据、资金被盗以及法律后果。和法律后果。 

新型金融犯罪正在出现 

随着资金流动变得越来越数字化，通过自由职业进行远程工作的机会变得越来越多。这提供了另一个需要风险和合规监控的资金流动渠道。诈骗分子已重点关注
攻击支付服务提供商、传统银行和新银行等金融机构，这些机构众所周知是孤立的。如果私营部门继续孤立地构建欺诈解决方案，请将 DPRK-IT 工作人员等不良行为者从金融部门中剔除。
生态系统将变得过于分散和复杂。意识到当前的问题是重要的第一步；行业如何应对将是另一回事。  

打击新兴金融犯罪的三种方法 

1. 金融科技与执法合作： 应对当前金融犯罪格局的唯一方法是金融科技公司展现出对全球风险管理和平台安全的坚定承诺，与执法部门持续合作，
   减轻欺诈威胁。金融科技公司标记可疑活动并将案件移交给执法部门的单向对话已经不够了。在当今瞬息万变的复杂环境中，金融科技公司需要定期与执法部门合作，以
   在持续的双向对话中识别并共同调查可疑活动。例如，在 Payoneer，我们与执法机构、监管机构、其他金融机构和企业举办研讨会，以提高客户的认识
   和同龄人。此类研讨会旨在主动识别新出现的威胁、制定解决方案并保持公开对话，以帮助创建更安全的全球经济。我们最近的研讨会专门旨在解决联合问题
   关于如何最好地减轻新兴金融犯罪（包括朝鲜 IT 工人欺诈）的咨询通知并分享知识。  
2. 合规领导： 金融科技公司还需要确保自己的内部秩序井然，对跨境增长采取强有力的“合规第一”方针。初创公司以快速增长和打破规则而闻名，但与监管机构合作以确保
   每个业务部门以及公司开展业务的每个国家的合规性对于保护资金至关重要。不应回避，而应鼓励定期进行第三方审计，因为金融生态系统的完整性是至关重要的。
   基于客户的信任。 
3. 投资技术：最后，金融科技公司需要采取战略性的方法来打击金融犯罪和欺诈。随着犯罪分子使用日益复杂的人工智能（例如深度造假）试图窃取资金，金融科技公司需要使用人工智能来识别和预防
   犯罪活动。仅仅发现模式已经不够了，当今的安全人工智能需要预测并消除潜在的威胁
   未来 犯罪途径。因此，对技术开发和安全协议的投资是不容谈判的，不断优化人工智能风险框架也是如此。 KYC 系统需要具有弹性和动态性，以适应金融的发展
   犯罪。 

虽然技术日益成熟为小企业带来了巨大的增长机会，但它也带来了新的欺诈风险。金融科技与执法部门之间的实时协作，高度关注合规性，以及
投资强大的自适应人工智能是金融科技公司应对不断变化的威胁的最佳方式。这也是保持客户信任和保护全球贸易诚信的方式。 

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