币安承认违反美国银行保密法并支付 4.3 亿美元罚款，CZ 辞去首席执行官职务比特皮纳斯

加密货币交易所币安承认违反《银行保密法》（BSA）并导致一家金融机构违反 BSA，这是美国政府的重大胜利。 该公司将支付 4.3 亿美元的罚款，这是迄今为止从企业被告处获得的最大罚款之一。

针对币安的指控源于对该公司商业行为长达数年的调查。 司法部指控币安未能实施充分的反洗钱 (AML) 控制，导致犯罪分子利用该交易所洗钱并逃避制裁。

除了违反 BSA 之外，币安还被指控经营未经许可的汇款业务。 这项指控源于这样一个事实：币安允许美国客户在未先向金融犯罪执法网络（FinCEN）注册的情况下交易加密货币。

4.3 亿美元的罚款对于全球最大的加密货币交易所之一的币安来说是一个重大打击。 这笔罚款也表明美国政府对加密货币犯罪采取强硬立场。

币安案给加密货币行业敲响了警钟。 该案表明，美国政府愿意对不遵守法律的加密货币公司采取行动。 这可能会导致未来对加密货币行业的监管加强。

这是一个发展中的故事。

来源： Coindesk, Binance

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• Sumber: https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/