这是一篇观点社论 Matthew Green 和 Brian Mondoh，《比特币杂志》撰稿人。
对于所有可用的加密货币，包括匿名设计的字节币、门罗币和 zcash，勒索软件攻击者继续索要比特币，一些报告显示，比特币交易推动了暗网市场的发展（参见《加密货币》第 54 和 109 页）。 Chainaanalysis 2022 年加密货币犯罪报告）。鉴于其相对稳定性、价格和相关性，比特币似乎仍然是利用区块链技术的犯罪分子最有价值的资产之一。
同样，在许多情况下，当其他加密货币被盗窃、混淆或作为诈骗的一部分支付时，资金会被转移到比特币中，然后提取为法定货币。 2021年XNUMX月，Liquid交易所 公布 代表朝鲜民主主义人民共和国的一方转移了 67 个不同的 ERC-20 代币以及大量以太币和比特币。攻击者在兑现之前将包括 ERC-20 代币在内的大量代币兑换成以太币，然后兑换成比特币。结果，大约 91.35 万美元被洗钱。类似的转让也发生在 斯巴达协议破解 2021 年 30 月，攻击者从该项目中窃取了约 XNUMX 万美元。
虽然旨在打击犯罪活动的政府机构正在调查价值数亿美元的大规模攻击，但每天都会从个人和企业中提取类似价值的比特币。现在已经有了一些系统，允许包括公司实体在内的个人追踪他们的资产（及其收益），并利用法院系统将其完整化。
这种方法在英国法院系统中已得到常规运用，并且在其他普通法司法管辖区中也越来越流行，这些司法管辖区依靠先例来为受害者匹配资金。以下是对此的法律和实践历程的总结。
当比特币成为财产
在英国，2019 年 XNUMX 月之前，加密货币是否属于法律下的财产的问题仍悬而未决。普通法规定财产要么是能够被占有的东西，要么是通过某种行为（如债务）强制执行的东西，而法律很难以这种方式对比特币进行分类。 A ”关于加密资产和智能合约的法律声明英国司法管辖区工作组（UKJT）在一个月前准备的报告指出，“加密资产具有财产的所有特征”，这是比特币被承认为财产的第一个迹象。
该问题最终于 2019 年 XNUMX 月在法庭上得到考虑（参见： AA 诉 未知人士及其他人，关于比特币）。一家加拿大医院成为恶意软件攻击的受害者，有人要求以比特币支付赎金，并向其伦敦保险公司支付赎金。支付赎金后，医院的数据和系统得以恢复。然而，考虑到交易流程可以在区块链上看到，保险公司试图追踪并追回赎金。随后，保险公司指示一家区块链分析公司协助追踪赎金收益，赎金最终流入英属维尔京群岛上市交易所 Bitfinex。
保险公司得知这一情况后，向英格兰高等法院申请临时救济，冻结资金、冻结控制 Bitfinex 存款地址的个人的全球资产，并申请披露令。值得注意的是，控制相关地址的个人的身份尚不清楚，因此保险公司需要更多信息才能继续。
为了获得这些救济，法院必须确定比特币是否是财产，法官在判决中指出，“我很满意以临时专有禁令的形式颁发临时禁令，加密货币是一种财产。”能够成为所有权禁令标的物的财产形式。”
因此，比特币和加密货币一般可以像任何其他资产一样被视为“不动产”，并且（理论上）像汽车、房屋或法定货币等其他财产一样被冻结、转让和处理。
为什么这很重要？
“AA v Persons Unknown”案件是第一个针对比特币的专有禁令。这意味着支付的比特币——或其可追踪的收益，在本例中是在 Bitfinex 上发现的——被冻结并受英国高等法院的裁决。该保险公司现在已经对其比特币进行了隔离。因此，保险公司的申请导致这些资金和身份被冻结，包括 Bitfinex 持有的控制存款地址的人的了解你的客户文件，以及对其资产的全球冻结禁令。
现在有了追踪、冻结和追回比特币的先例，个人可以利用法院作为欺诈受害者行使自己的权利。重要的是，其目的是追踪和追捕资金，而不一定是最初实施欺诈的一方，尽管存款地址持有者和最初的犯罪分子通常是有联系的，并得到区块链分析、开源情报或执法部门的证明。无论如何，向当局通报所发生的任何犯罪行为始终是值得的。
目前，英国、美国和新加坡发生了一系列案件，比特币和其他加密货币已被冻结以协助追回，包括执行第三方债务令，迫使交易所将资金从某个地址转移到受害者。
需要考虑的挑战
尽管康复人数不断增加，但仍值得克服某些障碍。
首先，存在商业考虑，例如损失了多少以及是否值得指导调查人员和律师。专家并不总是便宜的，如果损失的金额只是象征性的，那么可能就不值得追求。其次，哪个司法管辖区相关？以英国为例，如果受害人居住在英国、欺诈者与英国有联系或者欺诈发生在英国，那么通常英国法院将拥有管辖权来审理这些案件。如果没有其中之一，受害者可能不得不在另一个更相关的地区追查案件。
接下来是考虑追踪报告，该报告显示资金流向，从他们离开受害者或相关账户到现在所在的位置。考虑资金去了哪里，此时是否到达了交易所（通常可以进行实时追踪），如果是，是哪个交易所。根据经验，并再次以英国为例，交易所希望通过遵守英国法院命令来被视为做正确的事情，而违反这些命令和随后的负面新闻的风险是一个重要因素。在这方面，为了从交易所获取关键信息，有必要向这些交易所提出申请，并且考虑采取哪些申请也很重要。
一旦资产被冻结，接下来的步骤取决于谁控制着资金的地址。他们可能想要快速达成协议，可能根本不回应，或者可能想提起诉讼，尽管与犯罪活动有关的个人通常不希望他们的生意在法庭文件中永垂不朽。
如果法院同意资产属于受害人并下令转移这些资产，受害人需要考虑执行，即如何取回资金。第三方债务订单迫使交易所转移资产，但在无法做到这一点的情况下，其他策略就会发挥作用，并根据具体情况而有所不同。可能是被确定为进一步的地址持有人、欺诈公司的声称的高级人员或其他人的个人，可能会对他们提起破产程序，特别是在存在共谋和连带责任的情况下。然而，在他们做出回应的基础上达成和解总是比所有相关方更可取。
不同领域的复苏
虽然价值数亿美元的去中心化交易所被黑客攻击的故事充斥着头条新闻，但必须记住，成为浪漫诈骗受害者的个人、支付赎金的保险公司、一般诈骗受害者以及涉及数字基金的破产程序，有一些方法可以调查和追回比特币以及其他基于区块链的资产。
重要的是，如果受害者可以联合起来建立一个适合集体诉讼的团体，则可以获得诉讼资金并分担诉讼过程的费用。它还可能导致大规模康复，帮助那些只损失了一点的人。
另外，继续代表客户以比特币支付赎金的保险公司可能能够收回这些赎金并打破支付周期，从而推动勒索软件行业的持续发展。保险公司可以通过履行与客户的合同并剥夺犯罪分子的赎金来成为解决方案。
追偿的应用无穷无尽，包括比特币（在适当的情况下），并且随着普通法先例的不断增加，最佳实践措施将继续发展。英国继续认识到快速有效的资产追回补救措施的价值，并于 22 年 2021 月 XNUMX 日发布了“数字争议解决规则”，旨在促进数字资产和区块链商业纠纷的快速且经济有效的解决。总而言之，英国正在认真对待涉及区块链的纠纷，普通法司法管辖区固有的灵活性继续侧重于协助受害者和追回不义之财。
这是 Matthew Green 和 Brian Mondoh 的客座文章。所表达的观点完全是他们自己的，并不一定反映 BTC Inc. 或比特币杂志的观点。
