Richard Teng 因 CZ 刑事指控而被任命为币安首席执行官，并罚款 4.3B 美元 – Fintech Singapore

在赵长鹏（CZ）辞职后，理查德·滕（Richard Teng）被任命为加密货币交易所币安的首席执行官，赵长鹏承认了反洗钱和违反美国制裁的刑事指控。

腾曾担任币安区域市场全球主管，以其在金融服务和监管领域的丰富经验而闻名。

他的任命被视为加强币安合规和监管框架的战略举措，这是该公司面临法律挑战后的迫切需要。

Teng 之前的职务包括阿布扎比全球市场 (ADGM) 金融服务监管局首席执行官、新加坡交易所 (SGX) 首席监管官以及新加坡金融管理局 (MAS) 企业融资总监。

币安违反美国反洗钱和制裁法

币安高层的过渡是以下因素的直接结果： 历史定居点 涉及金融犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产控制办公室 (OFAC) 和国税局刑事调查 (CI) 的行为，涉嫌违反美国反洗钱和制裁法律。

根据和解条款，币安同意向 FinCEN 支付 3.4 亿美元，向 OFAC 支付 968 亿美元，这是这些美国监管机构历史上最大的罚款。 这笔交易将需要赵个人支付 50 万美元。

美国财政部表示，违规行为包括未能实施预防和报告与恐怖分子可疑交易的计划，这些恐怖分子包括哈马斯卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）、基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS） - 勒索软件攻击者、洗钱者和其他犯罪分子，以及美国用户与伊朗、朝鲜、叙利亚和乌克兰克里米亚地区等受制裁司法管辖区的用户之间的撮合交易。

作为和解协议的一部分，币安将受到为期 5 年的监控和“重大合规承诺”，以确保该加密货币交易所完全退出美国。

“币安为了追求利润而对其法律义务视而不见。 它的故意失败使得资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者。

今天为确保遵守美国法律法规而实施的历史性处罚和监管标志着虚拟货币行业的一个里程碑。 任何机构，无论位于何处，想要从美国金融体系中获益，也必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国对手和犯罪侵害的规则，否则将面临后果。”

财政部长珍妮特·耶伦说道。

CZ 面临最高 10 年监禁，但根据认罪协议，他的刑期可能会轻得多 彭博。 司法部尚未确定 CZ 的具体刑期。

据报道，他已缴纳 175 亿美元的保释金，要求他在 23 年 2024 月 XNUMX 日宣判前两周返回美国 Cointelegraph.

这一安排可能会让他返回迪拜，他已经在那里工作了几年。 如果不出庭，CZ 将面临 250,000 万美元的罚款和最高 10 年的监禁。

CZ表示“情感上的放下并不容易”

他在 X 上发表了一份声明，承认辞职的情感上的困难，但强调有必要对公司过去的失误承担责任。

CZ 对 Teng 的领导能力充满信心，强调他的资历和经验对于引导币安度过“安全、透明、合规和增长的下一阶段”至关重要。

至于 CZ，他谈到休息一下，并可能冒险进入区块链、Web 3.0、DeFi、人工智能和生物技术等领域的被动投资。 他还表示有兴趣私下指导未来的企业家。 没有提及他可能入狱。

今天，我辞去了币安首席执行官的职务。 诚然，情感上的放下并不容易。 但我知道这是正确的做法。 我犯了错误，我必须承担责任。 这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。

币安不再是婴儿了。 这是…

-CZ🔶Binance（@cz_binance） 2023 年 11 月 21 日

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• Sumber: https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/