美国检察官已对一名内布拉斯加州男子提出指控,该男子被指控实施加密货币劫持计划,该计划涉嫌诈骗两家云提供商(一家总部位于西雅图,另一家位于华盛顿州雷德蒙德)3.5 万美元。
检察官称,加密货币劫持计划产生了价值近 1 万美元的加密货币挖矿成果。
加密货币劫持者因诈骗案被指控 3.5 万美元
查尔斯·帕克斯三世 (Charles O. Parks III),也被称为“CP3O”, 带电 因涉嫌策划大规模非法“加密货币劫持”行动而犯有电信欺诈和洗钱罪。
据布鲁克林美国检察官办公室称,帕克斯诈骗了两家云计算提供商 3.5 万美元,未经授权使用这些公司的资源开采了价值约 970,000 万美元的加密货币,包括以太币、莱特币和门罗币。
检察官称帕克斯使用不义之财 收益 用于奢侈购买,包括豪华奔驰、珠宝、以及一流的酒店和旅行费用。值得注意的是,帕克斯于 13 月 50 日星期五被捕,最高综合刑期为 XNUMX 年。
起诉书称,帕克斯在“公司 1”和“公司 2”的子公司创建了多个账户,“公司 XNUMX”是一家总部位于华盛顿州西雅图的云计算和消费电子设备公司,“公司 XNUMX”是一家专门从事个人电脑和相关服务的公司,总部位于雷德蒙德,华盛顿。
布鲁克林美国检察官布雷恩·皮斯在一份声明中表示,该办公室致力于起诉使用先进技术进行欺诈活动的犯罪分子。
Park 精心策划的欺诈举措
从 2021 年 3 月到 XNUMX 月,帕克斯使用了各种别名、公司关系和电子邮件地址,包括与他注册的公司(MultiMillionaire LLC 和 CPXNUMXO LLC)相关的电子邮件地址,以便在云计算提供商处建立账户。这使他能够获得更高的服务和福利,例如高级云计算服务和延期计费住宿。
起诉书表明他洗了一些钱 非法 通过“Cryptocurrency Exchange 1”开采加密货币,这是一家没有总部的去中心化公司。其他资金是通过支付提供商、银行账户和纽约市的非同质代币(NFT)市场进行洗钱的。
帕克斯通过构建略低于门槛的金额来规避联邦法律 10,000 美元的最低交易报告要求。检察官称,帕克斯曾多次从加密货币交易所向银行账户进行 9,999 美元及较小金额的交易。
尽管有一个帐户因未付款和欺诈活动而被暂停,但帕克斯据称在一天之内就在该提供商处创建了一个新帐户。据报道,他从这家西雅图提供商那里消费了超过 2.5 万美元的服务。
检察官进一步指控帕克斯采用了类似的策略 骗取 总部位于雷德蒙德的云计算及相关服务提供商,其销售额超过 969,000 美元。
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