这家破产加密货币交易所的律师指控 Sam Bankman-Fried、Caroline Ellison、Gary Wang 和 Nishad Singh 在 1 年 2020 月至 2022 年 XNUMX 月期间进行了价值超过 XNUMX 亿美元的欺诈性转账。
发布于美国东部时间 20 年 2023 月 11 日晚上 44:XNUMX。
FTX 对加密货币交易所的四名前关键高管提起诉讼,寻求赔偿因涉嫌挪用资金而造成的损失。
在7月的20中 抱怨 FTX 律师向美国破产法院提交申请,指控前首席执行官 Sam Bankman-Fried、联合创始人 Gary Wang、前工程总监 Nishad Singh 和前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 滥用控制权,犯下了历史上最大的金融欺诈案之一。
FTX 律师在诉状中表示:“他们混合并滥用公司和客户资金,就 FTX 集团的业务向第三方撒谎,在内部开玩笑说他们倾向于失去数百万美元的资产,并在没有进行任何尽职调查的情况下冲动地用挪用资金收购公司。”
涉嫌欺诈性转账的清单中包括没有任何抵押品的本票,班克曼-弗里德从阿拉米达借了 170 亿美元,而王和辛格分别借了 54 万美元和 25 万美元。 FTX 声称,前高管没有偿还这些所谓贷款的任何金额,也从未打算这样做。
律师还声称,班克曼-弗里德将价值 10 万美元的挪用用户资金转移到他父亲的个人账户,据称他一直用该账户为班克曼-弗里德的刑事辩护提供资金。
据报道,埃里森使用挪用资金向自己支付了 22.5 万美元的奖金,其中她在 10 年用其中 2022 万美元收购了人工智能公司 AI Company 的股份。一年前,据称这位 Alameda 前首席执行官向自己支付了 6 万美元的现金奖金,这些资金也来自挪用的 FTX 资产。
FTX 律师表示,其他欺诈性转账是为了收购巴哈马价值数百万美元的豪华房地产,并以远远高于公平市场价值的估值为风险投资提供资金。
虽然埃里森、王和辛格都承认美国司法部对他们的指控,但班克曼-弗里德不认罪,并计划于 XNUMX 月接受审判。
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