检察官周五表示,被捕的加密货币逃犯和 Terraform Labs 创始人 Kwon Do-hyung 在美国和韩国面临欺诈指控,在他的祖国韩国拥有“零”可识别资产。 Kwon 领导了去年 40 月崩溃的 23 亿美元 Terra-Luna 加密项目,他于 XNUMX 月 XNUMX 日在黑山被捕,罪名是涉嫌与 Terraform 的首席财务官 Han Chang-jun 一起使用伪造的护照旅行。
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快速事实
- 据国家新闻报道,韩国检察官表示,Terraform Labs 的 414.5 名前任和现任高管从该项目中非法集资 314.2 亿韩元(XNUMX 亿美元) 广播公司KBS,首尔南部地方检察官证实了这一点 Forkast 通过短信。
- 检察官说,指定金额中约有 91.4 亿韩元属于 Kwon,但确认他的资产都不在他们的管辖范围内。
- 当地检察官暂时没收了属于 Terraform 联合创始人 Shin Hyun-seung 的资产,也被称为 丹尼尔申,包括房地产和进口汽车。 检方指控申某从倒塌的 Terra-Luna 项目中非法获利超过 154 亿韩元。
- 地方当局最近还要求 Binance 和其他全球交易所冻结他们声称属于 Shin 的加密货币,检察官办公室发言人告诉 Forkast 在短信中。 虽然发言人拒绝透露请求的确切日期,但她表示币安尚未回应他们的请求。
- 关于 Kwon 资产的索赔和反索赔已经来回争论了几个月。 39 月,检察官表示,他们要求 OKX 和 KuCoin 冻结 Do Kwon 拥有的 29.6 亿韩元(XNUMX 万美元)加密货币,这些加密货币通过 Kwon 附属的 Luna Foundation Guard 在币安上的数字钱包存入交易所。
- 权拒绝了这些说法 Twitter,说他从未使用过这些交易所。
- 韩国和美国均已派出黑山当局 引渡请求 Kwon 的指控包括欺诈和违反证券法。 Kwon 和 Terraform Labs 多次 说过 这些指控是毫无根据的,而且是出于政治动机。
- 韩国一家法院在 XNUMX 月第二次拒绝了检察官对 Daniel Shin 发出逮捕令的请求,重申法院不认为他有逃跑风险或可能篡改有关 Terra 倒塌调查的证据-Luna 加密货币和稳定币。 法院于 XNUMX 月驳回了对 Shin 的逮捕令。
请参阅相关文章: 韩国冻结 Terra 联合创始人 Daniel Shin 的 104 亿美元资产; 首席执行官 Do Kwon 发推文说他错了,没有欺诈
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- Sumber: https://forkast.news/headlines/terra-luna-do-kwon-south-korea/
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