مرة أخرى في أغسطس 2016 ، هيذر مورغان ، الملقب رازلخان، ويعرف أيضًا باسم تمساح وول ستريت (في الواقع ، هناك كلمة بذيئة مزدوجة أمام كلمة "تمساح" ، لكن هذا موقع ويب مناسب للعائلة ، لذا سنتركك تستنبط بنفسك) ، وزوجها إيليا ليشتنشتاين حصل على 120,000 من أفضل عملات البيتكوين.
في ذلك الوقت ، كان يتم تداول BTC بحوالي 600 دولار ، لذلك كانت قيمة مخزونهم تبلغ 72,000,000 دولار.
بالنسبة للزوجين في منتصف وأواخر العشرينات من العمر في ذلك الوقت ، يمكنك أن تتخيل أن هذا النوع من رأس المال سيمول حياة طويلة من الرفاهية الخاملة ، خاصة إذا توقفت عن التفكير في أن البيتكوين لم يتم تداولها بأقل من 20 دولار خلال الثلاثة أعوام الماضية سنين.
حتى لو استنفدوا نصف ثروتهم الأصلية حتى الآن ، فسيظل لديهم ما يقرب من 2 مليار دولار متبقيًا بمعدل اليوم ، أي حوالي 25 ضعف ما بدأوا به.
لكن الأمور لم تسر بهذه الطريقة.
كانت المشكلة أن Morgan و Lichtenstein لم يكتسبوا عملات البيتكوين هذه بشكل قانوني ، ولم يكونوا قادرين على صرفها بأسرع ما اعتقدوا ، وفي النهاية اكتشفوا أن عدم الكشف عن هويتهم من البيتكوين يذهب بعيدًا فقط ، خاصة إذا كنت عالقًا مع مشكلة محاولة غسيل كمية كبيرة من أشهر العملات المشفرة في العالم.
في أوائل عام 2022 ، قام خبراء إنفاذ القانون الأمريكيون بتجميع ما يكفي من قصة BTC للزوجين القبض عليهم لمحاولة إنفاق عائدات جريمة:
ببساطة ، لم يتم توجيه اتهامات مباشرة للزوجين بسرقة عملات البيتكوين في المقام الأول ، ولكن لمحاولة صرفها على الرغم من علمهما بأنها مسروقة.
في مجلة وثيقة المحكمة لتقديم طلب للحصول على مذكرات توقيف ، يشار إلى الضحية ببساطة باسم VCE ، باختصار صرف العملات الافتراضي، ولكن هذا VCE معروف الآن للجمهور Bitfinex، لذلك استخدمنا هذا الاسم الحقيقي هنا:
في أغسطس 2016 أو حوله ، اخترق أحد المتطفلين أنظمة أمان [Bitfinex] وتسلل إلى بنيتها التحتية. أثناء وجوده داخل شبكة [Bitfinex] ، تمكن المخترق من بدء أكثر من 2,000 معاملة BTC غير مصرح بها ، حيث تم نقل ما يقرب من 119,754 BTC [...] إلى [محفظة خارجية].
[...] تتبعت السلطات الأمريكية الأموال المسروقة على blockchain BTC. كما هو مفصل [في الإفادة الخطية] ، بدءًا من يناير 2017 أو في حدود ذلك الوقت ، انتقل جزء من BTC المسروق من [تلك المحفظة] في سلسلة من المعاملات الصغيرة والمعقدة عبر حسابات ومنصات متعددة. يبدو أن هذا الخلط ، الذي أوجد عددًا هائلاً من المعاملات ، مصمم لإخفاء مسار BTC المسروق ، مما يجعل من الصعب على تطبيق القانون تتبع الأموال. على الرغم من هذه الجهود ، [...] تتبعت السلطات الأمريكية BTC المسروقة إلى حسابات متعددة تسيطر عليها ILYA "DUTCH" LICHTENSTEIN ، وهو مواطن روسي أمريكي مقيم في نيويورك ، وزوجته هيذر مورغان.
تقدم سريعًا ما يزيد قليلاً عن عام ونصف ، وقد أقر كل من المشتبه بهم الآن بالذنب في تهم غسيل الأموال.
هذه المرة ، صرحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بشكل لا لبس فيه أن Lichtenstein كان المتسلل المشار إليه أعلاه ، وتقدم بعض التفاصيل الجديدة المثيرة للاهتمام حول كيفية محاولة الزوجين تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى أموال جاهزة ، بما في ذلك استخدام بعض عملات البيتكوين الملوثة يشترون الذهب الذي أخفوه على مر العصور بالطريقة التقليدية للصوص والقراصنة:
وفقًا لوثائق المحكمة ، استخدم Lichtenstein عددًا من أدوات وتقنيات القرصنة المتقدمة للوصول إلى شبكة Bitfinex. بمجرد دخولها إلى أنظمتها ، سمحت ليختنشتاين بطريقة احتيالية بأكثر من 2,000 معاملة تم فيها نقل 119,754 BTC من Bitfinex إلى محفظة عملة مشفرة تحت سيطرة Lichtenstein. اتخذ Lichtenstein بعد ذلك خطوات لتغطية مساراته من خلال العودة إلى شبكة Bitfinex وحذف بيانات اعتماد الوصول وملفات السجل الأخرى التي ربما تكون قد أعطته لسلطات إنفاذ القانون. بعد الاختراق ، استعان ليختنشتاين بزوجته مورغان لغسل الأموال المسروقة.
استخدم ليختنشتاين ، في بعض الأحيان بمساعدة مورغان ، العديد من تقنيات غسيل الأموال المعقدة ، بما في ذلك استخدام هويات وهمية لإنشاء حسابات عبر الإنترنت ؛ استخدام برامج الكمبيوتر لأتمتة المعاملات ؛ إيداع الأموال المسروقة في حسابات في مجموعة متنوعة من أسواق الشبكة المظلمة وبورصات العملات المشفرة ثم سحب الأموال ، مما يؤدي إلى تشويش مسار سجل المعاملات عن طريق تفكيك تدفق الأموال ؛ تحويل البيتكوين إلى أشكال أخرى من العملات المشفرة ، بما في ذلك العملة المشفرة المعززة لإخفاء الهوية (AEC) ، في ممارسة تُعرف باسم "قفز السلسلة" ؛ إيداع جزء من العائدات الإجرامية في خدمات خلط العملات المشفرة ، مثل Bitcoin Fog و Helix و ChipMixer ؛ استخدام حسابات الأعمال في الولايات المتحدة لإضفاء الشرعية على نشاطهم المصرفي ؛ واستبدال جزء من الأموال المسروقة بعملات ذهبية أخفاها مورغان بدفنها.
يواجه ليختنشتاين الآن ما يصل إلى 20 عامًا في السجن عندما يُحكم عليه ، بينما تواجه سيدة التمساح ما يصل إلى 10 سنوات خلف القضبان.
كما يتطلب القانون ، وكما تذكر وزارة العدل الجميع ، "ستكون هناك عملية رسمية في نهاية القضية [...] لمدعي الطرف الثالث لتقديم مطالبات بشأن أي ممتلكات مصادرة ومصادرة".
من المثير للدهشة أن عملية الاسترداد هذه يمكن أن تنتج بعض النتائج الغريبة لمطالبين مختلفين ، اعتمادًا على عملات البيتكوين المسروقة التي تم تداولها واستعادتها في شكل ذهب ، وأي منها كانت لا تزال في شكل BTC عند الاستيلاء عليها ، وكيف يتم تقسيم الأصول بين المطالبين .
على سبيل المثال ، إذا سُرقت عملات البيتكوين الخاصة بك في عام 2016 ، وسحبتها سيدة التمساح مقابل الذهب في أوائل عام 2017 ، وتم إعادتها إليك الآن في شكل سبائك ذهبية ، فسوف ينتهي بك الأمر بعودة صحية معقولة في مكان ما بين 250٪ و 300٪.
هذا لأن BTC انتقل من حوالي 600 دولار في منتصف عام 2016 إلى ضعف ذلك تقريبًا بحلول أوائل عام 2017 (x2) ، وارتفع الذهب من 1500 دولار للأوقية إلى 2000 دولار للأوقية منذ ذلك الحين (x1.3) ، لتحقيق ربح إجمالي يبلغ حوالي 2 × 1.3 = 260٪.
إذا انتهى الأمر بمجموعة معينة من عملات البيتكوين الخاصة بك دون أن يمسها الزوج المذنب ، ومع ذلك ، وكان عليك استعادتها مباشرة ، فستكون قيمتها الآن حوالي 50 ضعف ما كانت عليه في وقت السرقة ، مقابل 5000٪ عائد.
ولكن إذا تم استبدال عملاتك المعدنية بالذهب في أواخر عام 2021 ، قبل احتجاز سيدة التمساح بقليل ، فقد كانت تساوي أكثر من 100 ضعف قيمتها لعام 2016 في وقت التداول ، وعلى الرغم من أن قيمة BTC هي الآن أقل من نصف ما كان عليه في ذلك الوقت ، انخفض الذهب بشكل طفيف جدًا ، لذلك ما زلت تبحث عن عائد أفضل من 10,000،XNUMX٪.
من الناحية العملية ، نفترض أن المبلغ الإجمالي المسترد سيتم تقسيمه بالتناسب بين جميع المطالبات ، بما في ذلك أولئك الذين تم صرف عملاتهم المشفرة المحددة على طول الطريق وإنفاقها على مستوى معيشي مرتفع ...
... ولكنه تذكير مثير للاهتمام بمدى تعقيد النظام البيئي للعملة المشفرة وإرباكه.
كيف يمكن تتبع الكريبتوكوينز
إذا كنت تتساءل كيف يمكن تتبع المعاملات المسروقة والمغسولة في نظام تداول مجهول الاسم مثل Bitcoin ...
... ستستمتع بهذه الحلقة الخاصة من بودكاست Naked Security حيث تحدثنا إلى المؤلف الأمريكي الأكثر مبيعًا آندي جرينبيرج عن كتابه الرائع حول هذا الموضوع بالذات ، Tracers in the Dark - المطاردة العالمية لأباطرة الجريمة في العملات المشفرة:
انقر واسحب على الموجات الصوتية أدناه للتخطي إلى أي نقطة. يمكنك أيضا استمع مباشرة على Soundcloud.
يمكنك أيضًا العثور على ملفات البودكاست الخاصة بنا على Apple Podcasts, Google Podcasts, سبوتيفي وفي أي مكان توجد فيه ملفات بودكاست جيدة. أو قم بإسقاط ملف عنوان URL لخلاصة RSS الخاصة بنا في podcatcher المفضل لديك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- :لديها
- :يكون
- $1500
- $ UP
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 سنة
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- ماهرون
- من نحن
- فوق
- الوصول
- الحسابات
- المكتسبة
- في
- نشاط
- في الواقع
- متقدم
- الأعمار
- الكل
- على طول
- أيضا
- بالرغم ان
- وسط
- كمية
- an
- و
- أندي غرينبرغ
- الغفلية
- أي وقت
- في أى مكان
- ظهر
- تفاح
- التقديم
- ما يقرب من
- هي
- حول
- اعتقال
- AS
- مساعدة
- At
- أغسطس
- المؤلفة
- سلطات
- مخول
- أتمتة
- بعيدا
- الى الخلف
- البنوك والمصارف
- الحانات
- BE
- لان
- كان
- قبل
- البداية
- وراء
- أقل من
- أفضل
- ما بين
- مليار
- إلى البيتكوين
- بيتكوينز (Bitcoins)
- Bitfinex
- سلسلة كتلة
- كتاب
- على حد سواء
- كسر
- BTC
- بيتكوين بلوكتشين
- معاملات btc
- الذهب
- باقة
- أحرق
- الأعمال
- لكن
- يشترى
- by
- CAN
- الموارد
- حقيبة
- النقد
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- المدّعون
- مطالبات
- اغلاق
- عملات معدنية
- مجمع
- الكمبيوتر
- إخفاء
- اختتام
- مربك
- مراقبة
- ذو شاهد
- التحول
- رائع
- استطاع
- زوجان
- محكمة
- بهيكل
- خلق
- أوراق اعتماد
- نسبة الجريمة
- مجرم
- cryptocoin
- العملات المشفرة
- تبادل كريبتوكيرنسي
- محفظة العملة المشفرة
- العملة
- حبس
- داركنت
- أسواق Darknet
- القسم
- وزارة العدل
- وزارة العدل (DoJ)
- اعتمادا
- تصميم
- على الرغم من
- مفصلة
- تفاصيل
- مختلف
- صعبة
- مباشرة
- منقسم
- وثائق
- وزارة العدل
- مضاعفة
- قطرة
- في وقت مبكر
- النظام الإيكولوجي
- جهود
- يعمل
- النهاية
- تطبيق
- استمتع
- كاف
- حلقة
- خاصة
- كل شخص
- مثال
- الاستبدال
- التبادل
- خبرائنا
- وجوه
- بعيدا
- ملفات
- الاسم الأول
- تدفق
- ضباب
- متابعيك
- في حالة
- مصادرة
- النموذج المرفق
- رسمي
- أشكال
- Fortune
- إلى الأمام
- وجدت
- تبدأ من
- جبهة
- صندوق
- أموال
- ربح
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- معطى
- العالمية
- يذهب
- الذهاب
- ذهبي
- سبائك الذهب
- ذهب
- خير
- شراء مراجعات جوجل
- مذنب
- الإختراق
- القراصنة
- القرصنة
- كان
- نصفي
- العناية باليد
- يملك
- صحي
- هيذر مورغان
- سرقة
- مساعدة
- لها
- هنا
- مرتفع
- وسلم
- له
- تاريخ
- كيفية
- لكن
- HTTPS
- مطاردة
- المتطابقات
- الخمول
- if
- ايليا ليختنشتاين
- تخيل
- in
- بما فيه
- البنية التحتية
- بدء
- في الداخل
- إلى
- مثيرة للاهتمام
- IT
- انها
- يناير
- م
- الاجتماعية
- معرفة
- معروف
- نسائي
- كبير
- متأخر
- مغسول
- غسيل
- القانون
- تطبيق القانون
- يترك
- اليسار
- قانونيا
- أقل
- الحياة
- سجل
- طويل
- أبحث
- مجلس اللوردات
- فاخرة
- القيام ب
- الأسواق
- مايو..
- منتصف
- خلط
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- مورغان
- انتقل
- كثيرا
- متعدد
- الأمن عارية
- بودكاست الأمن العاري
- الاسم
- محليات
- شبكة
- جديد
- نيويورك
- الآن
- عدد
- كثير
- of
- عروض
- on
- مرة
- منها
- online
- فقط
- or
- أصلي
- أخرى
- لنا
- خارج
- في الخارج
- على مدى
- الكلي
- زوج
- الماضي
- مسار
- بول
- غريب
- القراصنة
- المكان
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- تضرع
- بودكاست
- بودكاست
- البوينت
- جزء
- المنشورات
- ممارسة
- السجن
- المحتمل
- المشكلة
- العائدات
- عملية المعالجة
- إنتاج
- البرامج
- علانية
- وضع
- كمية
- بسرعة
- معدل
- استعداد
- حقيقي
- يشار
- يتطلب
- النتائج
- عائد أعلى
- حق
- تقريبا
- آر إس إس
- أمن
- ضبطت
- حكم
- مسلسلات
- خدماتنا
- طقم
- قصير
- ببساطة
- منذ
- صغير
- So
- حتى الآن
- بعض
- في مكان ما
- متطور
- SoundCloud لل
- تختص
- محدد
- أنفق
- قضى
- سبوتيفي
- بدأت
- خبأ
- المحافظة
- خطوات
- لا يزال
- مسروق
- Bitcoins المسروقة
- الأموال المسروقة
- قلة النوم
- قصتنا
- موضوع
- تقدم
- المقدمة
- هذه
- نظام
- أنظمة
- اتخذت
- حديث
- تقنيات
- من
- أن
- •
- القانون
- من مشاركة
- منهم
- then
- تشبه
- هم
- الأشياء
- اعتقد
- طرف ثالث
- هؤلاء
- فكر
- ثلاثة
- عبر
- طوال
- الوقت
- مرات
- إلى
- اليوم
- سويا
- استغرق
- أدوات
- الإجمالي
- أثر
- تجارة
- تداول
- تجارة
- تقليدي
- أثر
- صفقة
- المعاملات
- نقل
- حاول
- منعطف أو دور
- في النهاية
- URL
- us
- وزارة العدل الأمريكية
- مستعمل
- استخدام
- استخدام
- قيمنا
- تشكيلة
- جدا
- ضحية
- جدار
- محفظة
- مذكرات
- وكان
- طريق..
- we
- الموقع الإلكتروني
- ذهب
- كان
- ابحث عن
- متى
- التي
- في حين
- لمن
- زوجة
- سوف
- مع
- سحب
- يتساءل
- كلمة
- للعمل
- اكتشف - حل
- العالم
- قيمة
- سوف
- سنوات
- نيويورك
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- نفسك
- زفيرنت