اعتقال قادة مشروع الاستثمار غير القانوني في باجيو | BitPinas

• أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات ، جنبًا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون المحلية ، عمليات الاستثمار غير المشروع من قبل شركة كاسا إنفيني بيلدرز أند ريالتي المحدودة ، واعتقلت 25 شخصًا.
• على الرغم من كونه شركة مسجلة ، لم يكن كاسا إنفيني مرخصًا لطلب الاستثمارات العامة للمشاريع العقارية في مدينة باجيو.
• هذه الخطوة هي جزء من الحملة المستمرة التي تشنها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد عمليات الاحتيال والإقراض والاستثمار غير المصرح بها.

تحرير ناثانيال كاجوداي

أوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بنجاح عمليات شركة Casa Infini Builders and Realty Co. Ltd. ، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها ، بعد أن تبين أنها تطلب استثمارات غير قانونية من الجمهور.

عملية مشتركة بين المجلس الأعلى للشرطة والشرطة

خدم قسم الإنفاذ وحماية المستثمر (EIPD) التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (EIPD) في أمر الإيقاف والكف لشركة CASA Infinity خلال حدث "Real EsTea Talk" في فندق في مدينة باجيو. وبالتعاون مع الوحدة الإقليمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية كورديليرا وشرطة مدينة باجيو ، أدت العملية إلى اعتقال 25 شخصًا ، من بينهم اللاعب الرئيسي جينيلين فلوريسكا.

 ثم قدمت المبادرة المصرية لحماية المستهلك شكاوى جنائية ضد فلوريسكا ومحتجزين آخرين بسبب انتهاك قانون الأوراق المالية والتنظيم (SRC). أدت هذه الشكوى إلى توجيه الاتهام إليهم بموجب قرار صادر عن مكتب المدعي العام في مدينة باغيو.

اقرأ أكثر: قائمة لوائح التشفير ذات الصلة في الفلبين

ما هو كاسا إنفيني؟

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن كاسا إنفيني تحث الجمهور على الاستثمار في المشاريع العقارية في مدينة باجيو. 

تعد المجموعة بمعدل فائدة شهري مضمون يبلغ 4.5٪ لمدة 12 شهرًا أو 54٪ سنويًا. 

ومع ذلك ، افتقر Casa Infini إلى الترخيص الذي يسمح لهم بطلب الاستثمارات من الجمهور. هذا ، على الرغم من تسجيل المجموعة كشركة.

في حدث "Real EsTea Talk" ، قال Casa Infini إنهم أقنعوا 700 مستثمر بالمشاركة في البرنامج. وقد شهدت لجنة الأوراق المالية والبورصات والعملاء 19 مستثمرًا محتملاً يضعون أموالاً تصل إلى مئات الآلاف في المخطط خلال الحدث المذكور.

كان Floresca بالفعل موضوع أمر وقف وإيقاف سابق يتعلق بعمليات تمويل الكازينو غير المرغوب فيه. يعمل مشغل البريد غير المرغوب فيه كميسر لجلب المقامرين ذوي المستوى العالي إلى الكازينوهات الشريكة.

SEC مقابل عمليات الاحتيال الاستثمارية

هذه العملية جزء من الحملة المستمرة التي تشنها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد أنشطة الإقراض غير المصرح بها وعمليات الاحتيال الاستثمارية.

كما ورد سابقًا ، تقوم SEC حاليًا بالمقاضاة الأفراد 375 المتورطين في أنشطة غير مشروعة مماثلة ، بما في ذلك المديرين التنفيذيين ريجن للتسويق الذين حُكم عليهم بالسجن بسبب مخططهم الاستثماري غير المستدام وغير المسجل.

كما أصدرت SEC مؤخرًا نصيحة استشارية مقابل تمويل Crypto Hub، التي كانت تقدم 2٪ عوائد يومية لمدة 75 يومًا ، ومكافآت تابعة ، واسترداد نقدي ، كل هذا دون التراخيص اللازمة من الهيئة لمتابعة مثل هذه الأنشطة.

تم نشر هذه المقالة على BitPinas: اعتقال قادة مخطط الاستثمار غير القانوني في باجيو

إخلاء المسؤولية: مقالات BitPinas ومحتواها الخارجي ليست نصيحة مالية. يعمل الفريق على تقديم أخبار مستقلة وغير متحيزة لتوفير معلومات للعملات المشفرة الفلبينية وما بعدها.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• تمويل EVM. واجهة موحدة للتمويل اللامركزي. الوصول هنا.
• مجموعة كوانتوم ميديا. تضخيم IR / PR. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://bitpinas.com/regulation/sec-casa-infini-baguio/