القبض على مطور تورنادو كاش المشتبه به في أمستردام

ألقت السلطات الهولندية القبض على مطور يشتبه في تورطه في تورنادو كاش يوم الأربعاء، بعد يومين من اعتقال الحكومة الأمريكية عقوبات خدمة خلط العملات المشفرة، وفقًا لـ أ بيان اليوم من خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD). 

وذكر البيان أن FIOD ألقت القبض على رجل مجهول يبلغ من العمر 29 عامًا في أمستردام. ويشتبه في تورطه في إخفاء التدفقات المالية الإجرامية وتسهيل غسل الأموال من خلال خدمة الخلط Tornado Cash، والتي تسمح للمستخدمين بإخفاء المعاملات القائمة على blockchain. رفض متحدث باسم FIOD التعليق على هوية المشتبه به عندما اتصلت به The Block. 

وقالت الوكالة: "إن هذه التقنيات المتقدمة، مثل المنظمات اللامركزية التي قد تسهل غسل الأموال، تحظى باهتمام إضافي من FIOD"، مضيفة أنها قد تقوم بمزيد من الاعتقالات. 

وزعمت الوكالة أيضًا أن الأشخاص الذين يقفون وراء المنظمة – دون تحديد ما إذا كانوا هم المطورون الذين قاموا بترميزها أو أعضاء DAO الذين يديرونها – حققوا أرباحًا واسعة النطاق من هذه المعاملات.

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية تورنادو كاش و44 محفظة مرتبطة بإيثريوم وUSDC إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا، وفقًا لإعلان صدر في 8 أغسطس عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة. وتضمنت المحافظ التي تم تحديدها العقد الذكي الذي يدير Tornado Cash ومحفظة التبرعات Tornado Cash.

وفي أعقاب العقوبات، انخفضت الودائع في البروتوكول بشكل كبير أبطئ وكانت هناك زيادة كبيرة في عمليات السحب. وقد تم بالفعل سحب حوالي 15% من الأصول التي يحتفظ بها البروتوكول.

كما أثرت العقوبات على مستخدمي البروتوكول. الدائرة لديها مجمد 75,000 دولار من دولارات الولايات المتحدة التي كانت موجودة في العناوين ، بدأت خدمات البنية التحتية للعملات المشفرة الحد من الوصول للبروتوكول وبدأ التبادل اللامركزي dYdX حجب الحسابات المرتبطة به. 

لمزيد من القصص العاجلة مثل هذه ، تأكد من متابعة The Block on  تويتر.

تحديثات لإضافة تعليق من FIOD في الفقرة الثانية. 

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.