صعود وسقوط سام بانكمان فريد: دليل خطوة بخطوة لقضيته حتى الآن

أدى صعود وسقوط ملياردير العملات المشفرة سام بانكمان فرايد إلى تدفق مستمر من الاكتشافات. مع انعقاد أول محاكمتين جنائيتين لبانكمان فرايد في الثاني من أكتوبر، قامت فوركاست بتجميع التفاصيل الأساسية التي يحتاج القراء إلى معرفتها قبل المحاكمة. 

من هو سام بانكمان فرايد؟

اشتهر Sam Bankman-Fried لأول مرة في دوائر العملات المشفرة في عام 2018 عندما ادعى حقق صندوق التحوط الخاص به Alameda Research مكاسب يومية مذهلة بنسبة 10٪ من صفقات المراجحة بالبيتكوين التي تبلغ قيمتها مليون دولار بين اليابان والولايات المتحدة.

بحلول عام 2019، كان بانكمان فرايد يبني FTX، وهي بورصة عملات مشفرة قال إنها ستنافس "s--إظهار التبادلات"تداولت ألاميدا. في غضون ثلاثة أشهر من إطلاقها، حققت FTX ما يصل إلى 200 مليون دولار من حجم التداول اليومي وأجرت خدمات اعرف عميلك على أكثر من 10,000 عميل، لكل تقرير من ذا بلوك.

مع ازدهار سوق العملات المشفرة، ازدهرت أيضًا ثروة بانكمان فرايد. فوربس وضعت تبلغ القيمة الصافية لثروة الشاب البالغ من العمر 29 عامًا 26.5 مليار دولار أمريكي. لم يمض وقت طويل حتى لفت انتباه وسائل الإعلام الرئيسية بمساهماته السياسية الضخمة - كان بانكمان فريد رائدًا. المانح لحملة الرئيس جو بايدن لعام 2020 – وحملته فلسفة الإيثار الفعال.

سرعان ما أصبح Bankman-Fried المتحدث الرسمي الرسمي للعملات المشفرة وانتقلت FTX من قوة إلى قوة. هو - هي وأضاف بعض اللاعبين الأكثر شهرة في صناعة المشاريع الاستثمارية إلى طاولة الحد الأقصى بما في ذلك Sequoia وLightspeed وTiger Global وBlackRock وحصلوا على سلسلة من الصفقات التسويقية المهمة. تراوحت تلك من Super Bowl بقعة إعلانية إلى حقوق التسمية لساحة فريق ميامي هيت في الدوري الاميركي للمحترفين. 

بحلول أواخر عام 2021، تم تصنيف FTX كثاني بورصة رائدة في مشتقات العملات المشفرة بعد Binance. حصلت FTX أيضًا على أ تقييم بقيمة 32 مليار دولار أمريكي معدود العديد من كبار المتداولين والشركات في الصناعة كعملاء بما في ذلك Galaxy Digital، QCP كابيتال ومجموعة العنبر.

متى انهار كل شيء بالنسبة لصبي العملات المشفرة؟

تفاجأ عملاء FTX عندما تحولت الأمور في البورصة إلى الأسوأ في نوفمبر من العام الماضي. أ تقرير من Coindesk أظهرت أن الميزانية العمومية لشركة Alameda تحتوي على نسبة كبيرة من الأصول غير السائلة، معظمها في الرمز المميز الأصلي لشركة FTX FTT. وأثار ذلك مخاوف بشأن الوضع المالي للبورصة، خاصة بعد بورصة Binance المنافسة تصفية كامل ممتلكاتها FTT.

"FTX على ما يرام" كتب Bankman-Fried على تويتر ردًا على قرار Binance. 

لكن كل شيء لم يكن على ما يرام. استمر سعر FTT في الانخفاض وطلب المزيد من مستخدمي FTX الانسحاب.

في غضون 24 ساعة، البيانات على السلسلة أظهرت قد تواجه FTX أزمة سيولة عندما توقفت عن معالجة طلبات السحب. بانكمان فرايد أعلن ستتدخل Binance للاستحواذ على أعمال FTX خارج الولايات المتحدة للمساعدة في حل أزمة السيولة. ومع ذلك، فإن الصفقة لم تتحقق أبدا.

في مواجهة عجز قدره 8 مليارات دولار في أموال العملاء، بلومبرج وذكرت أن Bankman-Fried واجه قرارًا إما بجمع المزيد من الأموال أو تقديم طلب للإفلاس. بحلول 11 نوفمبر، FTX قدم للإفلاس وجون جي راي الثالث الذي قاد تصفية شركة إنرونحل محل بانكمان فرايد كرئيس تنفيذي للإشراف على إجراءات الإفلاس.

"لم يسبق لي أن رأيت في حياتي المهنية مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركات،" قال راي في مرافعات اليوم الأول لشركة FTX. 

بينما كان راي يحاول السيطرة على موقف FTX وشركاتها الفرعية التي يزيد عددها عن 130 شركة، ذهب بانكمان فرايد إلى جولة إعلامية يحكي جانبه من القصة. شعاع المتهم بانكمان فرايد بتقويض عملية الإفلاس عمداً من خلال ظهوره وتغريداته.

ما هي التهم الموجهة ضد بانكمان فرايد؟ 

توقفت جولة بانكمان-فريد الإعلامية عندما أعلنت لجنة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ومكتب المدعي العام الأمريكي قدم تهم جنائية ومدنية موازية ضده. كان القى القبض في منزل في جزر البهاما في 12 ديسمبر. 

حالات SEC وCFTC هي في الانتظار حتى الانتهاء من القضية الجنائية لوزارة العدل حيث يواجه ما مجموعه 12 تهمة من بينها:

• تهمتان بالاحتيال عبر الإنترنت وتهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت. 
• تهمة واحدة لارتكاب عمليات احتيال في السلع وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع. 
• تهمة واحدة لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية وتهمة واحدة للتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية. 
• تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب جريمة غسيل الأموال.
• تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي.
• تهمة واحدة بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة.
• تهمة واحدة بالتآمر لانتهاك أحكام مكافحة الرشوة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.

وقد يواجه الرجل البالغ من العمر 31 عامًا عقوبة السجن لمدة 150 عامًا إذا أدين بجميع التهم الموجهة إليه. وقد تم إحالة قضيته إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان.

متى تكون المحاكمة؟ هل يستطيع بانكمان فرايد التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب؟ 

سيتم تقسيم محاكمة بانكمان-فريد إلى جزأين، حيث ستجرى المحاكمة الأولى في الثاني من أكتوبر.

وأدرجت ثماني تهم في لائحة الاتهام الأولية التي قدمت في ديسمبر/كانون الأول. ثم تمت مراجعة لائحة الاتهام لإضافة خمس تهم إضافية. كانت رسوم تمويل الحملة التي تم تقديمها في لائحة الاتهام الأولية إسقاط من قبل المدعين في يوليو/تموز.

وطلب المدعون سحب التهم الخمس الإضافية، وحددوا موعدًا لمحاكمة ثانية لهم في مارس/آذار من العام المقبل. المدعون العامون قال في التسجيل حصل بانكمان فرايد على حكم يمكّنه من القول بأن حكومة جزر البهاما لا ينبغي أن توافق على الاتهامات الإضافية. وقد يستغرق حل هذه المشكلة وقتًا طويلاً، مما يستلزم تأخير المحاكمة الثانية. 

بنكمان فرايد لديه اعترف غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، لكن لا يزال بإمكانه محاولة إبرام صفقة إقرار بالذنب في أي وقت. أما ما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تقبل ذلك فهو سؤال آخر. وقال تيرينس يانغ، المدير الإداري في منصة سوان التي تركز على بيتكوين، إن الأمر قد يعتمد على ما إذا كان يشارك المعلومات التي يمكن أن "تقلل من حجم سمكة أكبر مثل باينانس".

قال أليكس مور، رئيس قسم التقاضي في شركة كارينجتون وكولمان وسولمان وبلومينثال: "إن الطبيعة المثيرة لهذه القضية تجعلها فرصة جيدة للحكومة لجعل SBF عبرة علنية من خلال رفض إبرام أي صفقة إقرار بالذنب".

وقال مور إن صفقة الإقرار بالذنب لا تزال جديرة بالاهتمام، مما يوفر الكثير من الوقت والموارد للادعاء والمحكمة. وأضاف أنه بما أن بانكمان-فرايد يقضي حاليًا بعض الوقت في السجن، فقد توقع البعض أن ذلك قد ينبهه أيضًا إلى حقيقة قضاء الوقت في السجن، مما يجعله أكثر عرضة للتوصل إلى صفقة.

ماذا سيكون الدفاع القانوني لبانكمان فرايد؟ 

تتشكل التكهنات بالفعل حول الدفاع القانوني المحتمل لبانكمان فرايد. ويمثله مارك كوهين وكريستيان إيفرديل، الشريكان في شركة المحاماة كوهين آند جريسر. 

يبدو من المرجح أن يستخدم بانكمان فرايد استراتيجية "نصيحة المحامي" جزئيًا، وفقًا لما ذكره ايداع المحكمة. وبموجب هذا الدفاع سوف يفعل مطالبة لقد كان "يتصرف بحسن نية" عندما يتعلق الأمر بالسلوك المزعوم مثل إقراض الأموال للمديرين التنفيذيين وضبط الرسائل للحذف التلقائي لأنه كان يتبع نصيحة المحامين الداخليين وكذلك مكاتب المحاماة الخارجية. فينويك آند ويست. 

بغض النظر عن الإستراتيجية، فإن بانكمان فرايد هو كذلك طقم لمواجهة فواتير قانونية ضخمة. لقد حاول الوصول إلى بوليصة تأمين المديرين والمسؤولين في FTX، والتي تحمي المديرين التنفيذيين من الإجراءات القانونية. لكن محكمة الإفلاس المحلية في الولايات المتحدة رفض طلبه. 

FTX هو يحاول لاسترداد قرض غير قانوني بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي تم تقديمه لوالد بانكمان فرايد. يعتقد المصفون أنه تم استخدامه لتمويل الدفاع القانوني عن ابنه.

من المتوقع أن يكونوا شهودًا رئيسيين؟ 

محكمة مكونة من 70 صفحة الايداع يظهر أن المدعين يعتزمون الاعتماد على شهادات من أقرب مستشاري Bankman-Fried والشهود الخبراء وموظفي FTX السابقين والمقرضين والمستثمرين.

وقد أقر كل من مؤسسي FTX، غاري وانغ ونيشاد سينغ، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، بالذنب في التهم الجنائية ويتعاونون مع المحققين.

وبحسب ما ورد تحدث المديران التنفيذيان السابقان لشركة FTX، دان فريدبرج وريان سلامة، مع المدعين العامين. وفي ملف المحكمة، قال الادعاء إن سلامة لن يكون متاحًا كشاهد لأنه ينوي الاحتجاج بحقه في التعديل الخامس إذا تم استدعاؤه. سام ترابوكو، الذي شارك في قيادة شركة ألاميدا للأبحاث مع إليسون لكنه غادر قبل انهيارها، لم يُذكر بعد في القضية.

وقالت مريجانكا باتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة "بانكمان فرايد": "مع قبول الكثير من شركائه صفقات الإقرار بالذنب والتفاوض بشأنها، قد يكون هناك حافز قانوني ضئيل لبانكمان فرايد للاعتراف بالذنب (أي أنه من غير المرجح أن نمنحه شروطًا أو أحكامًا أكثر ملاءمة)". منصة الطب الشرعي blockchain Merkle Science.

تم اتهام بانكمان فرايد بأشكال متعددة من تدخل الشهود - من محاولة القيام بذلك إنشاء "علاقة بناءة" مع شاهد واحد تسريب يوميات الشريك الرومانسي السابق إليسون للصحافة - مما أدى إلى فرض قيود عليه.

وقال باتنيك إن الحكومة لم تكن "ناعمة الكلام" في وصف تصرفات بانكمان فرايد. إن عبث الشاهد أضاف الوقود إلى تلك النار.

وأضاف: "عندما تشعر الحكومة أن الأفعال كانت بهذه الفظاعة، فمن غير المرجح أن تقدم صفقة إقرار بالذنب للزعيم الذي يقف وراءها".

من يبقى إلى جانب بانكمان فرايد؟ 

حتى وقت قريب، كان بانكمان فرايد تحت الإقامة الجبرية في منزله منزل الوالدين في كاليفورنيا. والديه جو بانكمان وباربرا فريد، وكلاهما أستاذان في جامعة ستانفورد، التوقيع سندات Bankman-Fried بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في حزمة كفالة. وتضمنت الحزمة سندات إضافية وقعها لاري كرامر وأندرياس بايبك، اللذين يعملان أيضًا في جامعة ستانفورد.

بنكمان فرايد لديه تلقى زيارات من الصحافة ومؤلف "The Big Short" مايكل لويس عامل في كتاب عنه.

انتظر، هل بانكمان فرايد موجود بالفعل في السجن؟

بانكمان فرايد الآن في السجن، في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، بعد أن تم إلغاء الكفالة في 11 أغسطس بسبب تدخل الشهود في مناسبتين على الأقل. 

ماذا يجب أن نتوقع في الشهر السابق للمحاكمة؟ 

جادل الدفاع بأن ظروف بانكمان فرايد في السجن غير مناسبة لإعداد دفاعه - وهو مستند ثقيل ويعتمد بشكل كبير على الوصول إلى الإنترنت - خاصة في ضوء سبعة ملايين صفحة من الاكتشافات. أدخلت من قبل النيابة في أواخر أغسطس. وأثار القاضي احتمال تأجيل المحاكمة لمدة خمسة أشهر للسماح لبانكمان فرايد بمراجعة الأدلة الجديدة، وفقا لرويترز. تقرير في جلسة استماع افتراضية.

وقال باتنيك من ميركل ساينس: "قد يقوم بانكمان فرايد بالمزيد من المواقف القانونية لمحاولة تعطيل المحاكمة". "مع هذا السيناريو، سيكون من الممكن رؤية المزيد من تكتيكات التأخير منه ومن فريقه، حتى يتمكنوا من انتظار الوقت لإعداد دفاع أقوى."

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• تشارت بريم. ارفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك مع ChartPrime. الوصول هنا.
• BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
• المصدر https://forkast.news/sam-bankman-fried-ftx-founder-guide-case/