يقول يوروبول إن بورصة العملات المشفرة Bitzlato غسلت مليار دولار مرتبطة بأنشطة إجرامية

قامت شركة Bitzlato، وهي بورصة عملات مشفرة روسية صغيرة اتهمتها وزارة العدل الأمريكية بغسل الأموال الأسبوع الماضي، بتحويل حوالي مليار دولار من الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، وفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، أو يوروبول.

وقالت يوروبول يوم الاثنين إن هونج كونج مسجلة تلقى Bitzlato 2.3 مليار دولار في المجموع. تم ربط حوالي 46 ٪ من الأموال بكيانات إجرامية خاضعة لعقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) وأنشطة مثل برامج الفدية والاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال وإساءة معاملة الأطفال.

قال يوروبول إن المستخدمين قاموا في الغالب بتحويل البيتكوين (BTC) ، والإيثر (ETH) ، واللايتكوين (LTC) ، وعملة البيتكوين النقدية (BCH) ، والداش (DASH) ، والدوجكوين (DOGE) ، و USDT إلى روبل روسي.

كان Bitzlato قريبًا بشكل خاص من سوق Hydra ، وهو سوق روسي للشبكة المظلمة للأدوية والحصول على معلومات مالية بشكل غير قانوني. قال يوروبول إنه تم نقل حوالي 1.5 مليون BTC بين مستخدمي Bitzlato وسوق Hydra ، الذي تم إغلاقه في أبريل 2022.

وقالت يوروبول إنه تم اعتقال خمسة أشخاص حتى الآن، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة بيتزلاتو أناتولي ليجكوديموف، الذي كان اعتقلته وزارة العدل الأمريكية في ميامي يوم الأربعاء الماضي. كما تم اعتقال المديرين الماليين والتسويقيين بالبورصة.

علاوة على ذلك ، فتشت السلطات ثمانية منازل ، وأزلت البنية التحتية الرقمية للبورصة ، وصادرت محافظ العملات المشفرة بحوالي 19.5 مليون دولار ، وجمدت أكثر من 100 حساب تنطوي على أكثر من 108 ملايين دولار.

السلطات التي تحقق في القضية من قبرص وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا والبرتغال. يشارك كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل (DOJ) في القضية.

يعد إغلاق Bitzlato واعتقال الجناة المزعومين علامة جيدة على أن المنظمين جادون في تحقيق العدالة لمجرمي العملات المشفرة. ومع ذلك، غالبًا ما ينتقد مجتمع العملات المشفرة الأوسع الجهات التنظيمية لعدم منع الجريمة ولكن مجرد معاقبتها بعد وقوعها. يجب على المستخدمين توخي الحذر عند التفاعل مع منصات التشفير المركزية المختلفة.