داهم مكتب نيكسو في بلغاريا بشأن جرائم غسل الأموال والضرائب المشتبه بها

داهمت الشرطة المحلية مكتب نيكسو في صوفيا ، عاصمة بلغاريا ، للاشتباه في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ويشارك في العملية أكثر من 300 من ضباط الشرطة والمدعين العامين وضباط الأمن القومي ، سيكا ميليفا المتحدثة باسم المدعي العام البلغاري ، محمد بالوضع الحالي.

وفقًا لميليفا ، تحقق السلطات البلغارية فيما إذا كانت Nexo قد ارتكبت جرائم غسل أموال وجرائم ضريبية ، بالإضافة إلى جرائم أخرى تتعلق بالأنشطة المصرفية غير المرخصة.

"إجراءات التحقيق النشطة جارية في العاصمة لتحييد النشاط الإجرامي غير القانوني لبنك Nexo للعملات الرقمية ،" قال ميليفا.

تشتهر Nexo بتقديم عوائد تصل إلى 15٪ للمودعين. كان مقرضو العملات المشفرة مثل Celsius و Voyager Digital و Hodlnaut وغيرهم معروفين أيضًا بجذب المستثمرين بعوائد تتراوح من 10٪ إلى 20٪. كلهم أفلسوا أو أغلقوا.

تشير بعض الأبحاث المستقلة إلى أن Nexo أجبرت موظفيها وأقاربهم على الاشتراك في برنامج الإقراض من أجل استمرار أعمالها. لم يتم تأكيد هذه التقارير.

لكن نيكسو تنفي كل الاتهامات التي وجهتها السلطات البلغارية. قال الشريك المؤسس لشركة Nexo والشريك الإداري أنتوني ترينشيف إن المزاعم "سخيفة".

وقال: "المزاعم سخيفة - نحن أحد أكثر الكيانات صرامة فيما يتعلق بـ KYC / AML".

Nexo كشركة أيضا صدر بيان عقب ورود أنباء عن مداهمة للشرطة. قال المُقرض على تويتر إنه بسبب البيئة الحالية في صناعة التشفير ، تبنى المنظمون نهج "الركلة أولاً ، طرح الأسئلة لاحقًا".

"لسوء الحظ ، مع الحملة التنظيمية الأخيرة على العملات المشفرة ، تبنى بعض المنظمين مؤخرًا الخطوة أولاً ، وطرح الأسئلة لاحقًا. وقالت الشركة: "في الدول الفاسدة ، تواجه عمليات الابتزاز ، ولكن هذا أيضًا سوف يمر".

قالت Nexo أيضًا أنه على الرغم من أتمتة عمليات AML و KYC ، فإن المقرض لديه أكثر من 30 موظفًا يعملون لضمان الامتثال. وفقًا للشركة ، فإن الجهات الفاعلة السيئة التي ترغب في استخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال أو القيام بأشياء أخرى مشبوهة تواجه مزيدًا من التدقيق والشفافية مقارنة بالتمويل التقليدي. 

"Crypto هو في الواقع فظيع للأغراض غير المشروعة - باستخدام Chainalysis ، على سبيل المثال ، نحن نعرف تاريخ الأصل أثناء إيداعه ولدينا فهم جيد للعنوان الذي تم سحبه إليه. هذا الأمر أكثر صعوبة مع الأمر ويتطلب تقنيات أخرى ، "قال نيكسو.

ومع ذلك ، لم تتناول الشركة أيًا من الادعاءات التي قدمتها السلطات البلغارية.

أنهت Nexo موضوع Twitter الخاص بها: "نحن نتعاون دائمًا مع السلطات والهيئات التنظيمية ذات الصلة ، ونأمل أن يكون لدينا بعض الأخبار المثيرة في الأسابيع المقبلة".

Nexo هي واحدة من آخر مقرضي العملة المشفرة. حتى لو لم تسقط ، فمن الآمن أن نقول إن تجربة إقراض العملة المشفرة قد فشلت. بالنسبة لمستخدمي Nexo ، يجب عليهم التفكير في سحب أصولهم من Nexo فقط في حالة حدوث ذلك.