Tre påståede cryptocurrency-handlere drev en Ponzi-ordning, som svindlede mere end 100 investorer for over $35 millioner, ifølge en retssag anlagt af en enhed dannet af ofrene ved en føderal domstol i Florida, USA.
Ifølge en meddelelse offentliggjort den 2. april, Q3 Investment Recovery Vehicle, som repræsenterer bedragede investorer, anklagede trioen for påståede kryptohandlere for at snyde ofre ved at love dem en vindende handelsformel.
Tidligere NYSE og Wells Fargo arbejdere blandt de anklagede
Sagen om svig med føderale værdipapirer navne tre personer som de primære gerningsmænd til ordningen. De omfatter James Seijas, der arbejdede som finansiel rådgiver for Wells Fargo indtil marts 2019, Quan Tran, en kirurg, og Michael Ackerman, som var en institutionel mægler på New York Stock Exchange. Disse tre menes at have bevilget penge fra mindst 20 ofre, som videresendte deres klager i retten.
Q3 Bjærgningskøretøjet udtalte følgende:
"Grundlæggerne hævdede, svigagtigt, at investeringerne ville blive brugt til at handle cryptocurrency ved hjælp af en proprietær og vildt succesfuld algoritme udviklet af Ackerman."
Mindre end $10 millioner blev brugt til kryptohandel
Ifølge klagen blev mindre end $10 millioner "og muligvis mindre end $5 millioner" af de indsamlede investeringer brugt til virtuel valutahandel. I mellemtiden har de tiltalte angiveligt tilegnet sig mindst 20 millioner dollars til deres personlige brug.
Genopretningskøretøjet hævdede, at mellem august 2017 og december 2019 blev alle midler indsamlet for at finansiere Ponzi-ordningen, inklusive indlæg på en læge-centreret Facebook-gruppe.
Donna Seijas (hustru til James Seijas) og Steve Saunders, som var vicepræsidenter for operationer for Skyway Capital Markets LLC, er også nævnt i klagen.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme