اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند یک نهاد جدید ضد پولشویی برای سرکوب رمزنگاری: گزارش

اتحادیه اروپا یک آژانس جدید برای مقابله با پولشویی و معرفی قوانین شفافیت برای ارزهای دیجیتال ایجاد خواهد کرد. مطابق به رویترز.

یک پیشنهاد جدید از اتحادیه اروپا از ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری - مانند صرافی ها - می خواهد تا داده های کسانی را که تراکنش می کنند جمع آوری کرده و در دسترس قرار دهند. رویترز خبرگزاری امروز با استناد به اسنادی که دیده بود گزارش داد. 

در این گزارش آمده است که در حال حاضر، انتقال دارایی های دیجیتال در قوانین اتحادیه اروپا برای خدمات مالی گنجانده نشده است. اسناد نقل شده توسط فقدان قوانین "دارندگان دارایی های رمزنگاری شده را در معرض خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار می دهد." رویترز گفت: 

کمیسیون اروپا، شاخه اجرایی اتحادیه اروپا، بنابراین یک مرجع مبارزه با پولشویی (AMLA) را پیشنهاد خواهد کرد که با مقامات ملی برای مبارزه با جرم همکاری خواهد کرد. 

اگر به دنبال دلیل نزدیک تری برای این پیشنهاد هستید، این است که Danske Bank، بزرگترین بانک دانمارک، تحت بررسی برای پولشویی پس از پرداخت های 200 میلیارد یورویی (227 میلیارد دلاری) از طریق شعبه کوچک استونیایی آن بین سال های 2007 تا 2015. در حالی که این مورد به ارزهای دیجیتال ربطی ندارد، دارایی های دیجیتال با این وجود تحت اختیار AMLA قرار خواهند گرفت زیرا اتحادیه اروپا معتقد است که «جریان های غیرقانونی پول را می توان از طریق انتقال دارایی های رمزنگاری انجام داد. رویترز گفت:  

اتحادیه اروپا در حال حاضر ابتکار عملی برای جلوگیری از پول های کثیف ندارد، بلکه بیشتر به تنظیم کننده های اعضای خود متکی است. این گزارش مدعی است که این تنظیم کننده ها همیشه به طور کامل با قوانین اتحادیه اروپا همکاری نمی کنند. 

Still, some countries in Europe are already imposing rules targeted at crypto’s use in money laundering. The UK’s Financial Conduct Authority’s last month issued a warning over Binance’s UK-based entity, Binance Markets Limited, گفته "مسائل" مربوط به رویه های مبارزه با پولشویی صرافی ارز دیجیتال داشت.

منبع: https://decrypt.co/75542/eu-propose-new-anti-money-laundering-body-crack-down-crypto-report