انقلاب کریپتو سیستم های مالی سنتی را با افزایش دسترسی به خدمات مالی، تسریع نقل و انتقالات و ایجاد شفافیت و قابلیت حسابرسی برای تراکنش های مالی متحول می کند. اینها پیشرفت های شگفت انگیزی هستند. برای حفظ دوام این اقتصاد دیجیتال غیرمتمرکز جدید، مهم است که از بازیگران بدی که از ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی خشونت و ایجاد آسیب استفاده میکنند، جلوگیری شود. بلاکچینیک بلاک چین – فناوری زیربنایی بیت کوین و سایر موارد… بیشتر تجزیه و تحلیل یک راه برای دستیابی به چشم انداز آزادی مالی بیشتر است که توسط فناوری بلاک چین و کریپتو کارنسی (رمز ارزها )ارز دیجیتال (یا ارز رمزنگاری شده) یک دارایی دیجیتالی است که … بیشتر اقتصاد
آنچه که تجزیه و تحلیل بلاک چین انجام می دهد
تجزیه و تحلیل بلاک چین از الگوریتم های پیشرفته برای تجزیه و تحلیل داده های موجود در بلاک چین های عمومی برای شناسایی منابع بالقوه مالی غیرقانونی و فعالیت های مشکوک استفاده می کند. کاربران شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین، مشاغلی هستند که تراکنش های ارزهای دیجیتال را تسهیل می کنند و از نظر قانونی موظف به رعایت استانداردها و مقررات جهانی مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند.
مقررات AML/CFT برای محافظت از مردم در برابر جنایات علیه بشریت مانند تجارت اسلحه، قاچاق انسان و کارتل های مواد مخدر وضع شده است. اگر کسبوکارهایی مانند بانکها، صرافیها، کیف پولها و برنامههای غیرمتمرکز (dapps) از قوانین AML/CFT پیروی نکنند، با جریمه و احتمالاً زندان مواجه میشوند. طراحی غیرمتمرکز بلاک چینهای عمومی، چالشهای انطباق منحصربهفردی را ارائه میکند که بسیاری از شرکتها آمادگی کافی برای مقابله با آنها را ندارند.
به عنوان مثال قانون سفر، استاندارد منتشر شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ناظر جهانی AML و تنظیم کننده استاندارد، ایجاب می کند که هر کسب و کاری که با ارزهای رمزنگاری شده بیش از یک آستانه معین معامله می کند، اطلاعات مربوط به تراکنش را با کسب و کار ارز دیجیتال دریافت کننده به اشتراک بگذارد. منتقدان قانون سفر و دستورالعملهای FATF در مورد نحوه اعمال آن در تراکنشهای داراییهای مجازی احساس میکنند که این قانون ارزش اصلی حریم خصوصی زیربنای ارزهای دیجیتال را تضعیف میکند. ابتدا، تراکنشهای روی بلاک چین بهعنوان هشهای رمزنگاری بهطور شفاف در دفتر کل غیرقابل تغییر ثبت میشوند، که باعث میشود آنها بیشتر از پول نقد قابل ردیابی باشند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل بلاک چین میتواند ابزارهایی را برای کسبوکارها فراهم کند تا تأیید کنند که در واقع با نهاد قانونی دیگری معامله میکنند و به طور ایمن اطلاعات لازم درباره قوانین سفر را برای رعایت قوانین AML به اشتراک بگذارند.
شایان ذکر است که FATF استانداردهایی را تعیین می کند، اما این بر عهده هر حوزه قضایی فردی است که مقرراتی را وضع کند و به اجرا بگذارد که استانداردهای FATF را در راستای دستورالعمل های مربوطه FATF اجرا کند. سطوح مختلف پذیرش دستورالعمل های FATF در سراسر جهان چیزی را ارائه می دهد که به عنوان "مشکل طلوع خورشیداین چالش دیگری را برای کسب و کارهای ارزهای دیجیتال میافزاید، که باید بسته به حوزههای قضایی که در آن فعالیت میکنند به قوانین بیشماری پایبند باشند. تجزیه و تحلیل بلاک چین مشکل Sunrise را با قدرت بخشیدن به مشاغل ارزهای دیجیتال برای پیروی از قوانین جهانی حل می کند. راهنمای قوانین سفر، که در حال حاضر در اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده، کانادا، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و سوئیس اعمال شده است.
برخی از حوزههای قضایی ممکن است به دنبال اتخاذ استانداردهای سختگیرانهتر در مورد تراکنشهای ارزهای دیجیتال باشند. در به عنوان مثال، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) در ایالات متحده، کاهش آستانه را پیشنهاد کرد. که در آن کسب و کارها باید از قانون سفر از 3000 دلار به 250 دلار پیروی کنند، که تعداد رویدادهای مطابقت را در ایالات متحده بیش از دو برابر می کند. باز هم در تابستان 2021، FinCEN تمرکز خود را دو برابر کرد با قرار دادن ارز دیجیتال در راس اولویت های خود در مورد جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی. با این حال، این فقط ایالات متحده نیست که موضع سخت گیرانه تری در مورد مقررات ارزهای دیجیتال اتخاذ می کند. در سرتاسر جهان، دولتها برای محدود کردن سوء استفاده توسط مجرمان، توجه بیشتری به تراکنشهای ارزهای دیجیتال نشان میدهند.
تجزیه و تحلیل بلاک چین چیست و چه چیزی نیست
تجزیه و تحلیل بلاک چین از شفافیت و قابلیت حسابرسی ذاتی طراحی بلاک چین برای شناسایی تراکنش هایی که احتمالاً از منابع مالی غیرقانونی سرچشمه گرفته اند، استفاده می کند. فناوری دفتر کل غیرمتمرکز بلاک چین نشاندهنده یک سیستم دموکراتیک بدون هویت است که با اجماع عمل میکند، که از تقلب محافظت میکند و میتواند تولید کیف پولهای دیجیتال را به شیوهای حفظ حریم خصوصی فعال کند. دادههای حساب کاربری که به تجزیه و تحلیل بلاک چین اطلاع میدهند، با نام مستعار (جایی که اطلاعاتی که کاربر را شناسایی میکند حذف یا جایگزین میشود) از طریق جفت کلیدهای عمومی و مخفی نامگذاری میشوند. بنابراین، در حالی که می توان از تجزیه و تحلیل بلاک چین برای شناسایی تراکنش های جعلی استفاده کرد، اما عوامل بد در پشت کلاهبرداری را شناسایی نمی کند.
بدون آنالیز بلاک چین کجا خواهیم بود؟
همانطور که ارز دیجیتال به طور فزاینده ای جریان اصلی و در سطح جهانی پذیرفته می شود، مقررات AML/CFT برای تراکنش های ارزهای دیجیتال دقیقاً مانند تراکنش های ارزشی مبتنی بر فیات اعمال می شود و برای شرکت هایی که با ارزهای رمزنگاری شده معامله می کنند، رعایت این استانداردها و استانداردهای جهانی بسیار ضروری تر خواهد بود. قوانین تجزیه و تحلیل بلاک چین و هوشمندی ارزهای دیجیتال برای اطمینان از اینکه این شرکتها میتوانند به استانداردهای انطباق لازم دست یابند و با خیال راحت تراکنشها را برای ادامه فعالیت و ادامه رشد اقتصاد در حال رشد کریپتو انجام دهند، کلیدی هستند.
- دسترسی
- حساب
- عمل
- فعالیت ها
- نشانی
- اتخاذ
- پیشرفته
- الگوریتم
- قبلا
- AML
- علم تجزیه و تحلیل
- دیگر
- ضد پول شویی
- برنامه های کاربردی
- دور و بر
- دارایی
- بانک
- بیت کوین
- بلاکچین
- فن آوری بلوکچین
- کسب و کار
- کسب و کار
- Canada
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- به چالش
- چالش ها
- شرکت
- انطباق
- اجماع
- ادامه دادن
- جنایات
- جنایتکاران
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- مشاغل ارز رمزنگاری شده
- مقررات ارز رمزنگاری شده
- واحد پول
- DApps
- داده ها
- غیر متمرکز
- برنامه های تقسیم شده
- طرح
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- اقتصاد دیجیتال
- کیف پول دیجیتال
- پایین
- دارو
- اقتصاد
- توانمندسازی
- حوادث
- مثال
- مبادلات
- چهره
- FATF
- سرمایه گذاری
- مالی
- کارگروه اقدام مالی
- خدمات مالی
- FinCen
- نام خانوادگی
- به دنبال
- تقلب
- آزادی
- صندوق
- جهانی
- در سطح جهانی
- دولت ها
- رشد
- دستورالعمل ها
- چگونه
- HTTPS
- بشریت
- شناسایی
- انجام
- مهم
- از جمله
- اطلاعات
- اطلاعات
- IT
- زندان
- ژاپن
- حوزه قضایی
- کلید
- شناخته شده
- کشور کره
- قانون
- قوانین
- دفتر کل
- قدرت نفوذ
- لاین
- مسیر اصلی
- عمده
- ساخت
- پول
- پول شویی
- شبکه
- عملیاتی
- دیگر
- مردم
- سیاست
- در حال حاضر
- جلوگیری
- خلوت
- مشکل
- محافظت از
- ارائه
- عمومی
- رکورد
- مقررات
- نشان دهنده
- خدمات
- محیط
- اشتراک گذاری
- سنگاپور
- So
- حل
- جنوب
- کره جنوبی
- نور افکن
- استانداردهای
- ایالات
- تابستان
- سویس
- سیستم
- سیستم های
- نیروی کار
- پیشرفته
- تروریسم
- جهان
- زمان
- ابزار
- بالا
- تجارت
- سنتی
- مالی سنتی
- معامله
- معاملات
- تبدیل شدن
- شفافیت
- سفر
- قانون سفر
- منحصر به فرد
- متحد
- ایالات متحده
- us
- کاربران
- ارزش
- مجازی
- دید
- کیف پول
- چی
- چه شده است
- جهان
- با ارزش