Qu'est-il arrivé: Alameda Research a reçu 13 millions de dollars de crypto au cours des dernières 24 heures, selon les transactions repérées par PeckShield.
La société de sécurité blockchain a déclaré que 6 millions de dollars d’USDT et 2.5 millions de dollars d’ETH avaient été transférés du portefeuille chaud de Bitfinex.
Y a-t-il une raison de s’alarmer ? Pas vraiment. Un porte-parole de Bitfinex dit CoinDesk que les fonds ont été transférés dans le cadre d’un processus de recouvrement dans le cadre de la procédure de faillite d’Alameda.
"Alameda avait un compte sur Bitfinex et Bitfinex collabore avec les liquidateurs pour restituer ce qui reste", a déclaré le porte-parole de Bitfinex.
Le portefeuille contient désormais 183 millions de dollars d’altcoins et 26 millions de dollars d’ETH.
La méfiance découle d’une série de transferts mystérieux effectués par des portefeuilles associés à Alameda, pour lesquels les liquidateurs n’ont pas revendiqué. Le 28 décembre, les analystes de la blockchain a à au moins 30 portefeuilles Alameda connus qui sont entrés en action après des semaines de dormance.
Ces portefeuilles ont déplacé au moins 1 million de dollars de crypto via des mélangeurs de pièces en 24 heures – une décision qui serait difficilement considérée comme la ligne de conduite normale pour les liquidateurs gérant les fonds.
Pour de nombreux membres de la communauté crypto, la conclusion était que l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, était lui-même à l'origine de ces transferts, étant donné que tout cela avait eu lieu quelques jours seulement après sa libération sous caution. Toutefois, Bankman-Fried dénié ces allégations dans un tweet peu de temps après.
Ses conditions de libération sous caution ont ensuite été modifiées pour restreindre spécifiquement son accès aux fonds de FTX et d’Alameda – ce que ses avocats contestent désormais devant le tribunal.
Mieux vaut prévenir que guérir : Personne ne prend de risque en ce qui concerne tout ce qui est associé aux entités contrôlées par Alameda.
Le manque de clarté quant à savoir qui contrôle certains fonds a conduit certains protocoles à recourir à des mesures de précaution quelque peu drastiques. Par exemple, le pont DeFi Stargate prévoit désormais de rééditer la totalité de son jeton STG natif – dont 10 % appartient à Alameda – en raison des craintes que le portefeuille compromis ne constitue une « menace importante » pour la liquidité appartenant à son protocole (POL).
Liquidateurs d'Alameda ont partagé peu d’informations sur leurs propres actions, notamment le transfert de fonds à travers la blockchain. Outre les craintes évidentes selon lesquelles un acteur clandestin serait responsable du déplacement des fonds de l’entreprise, certains analystes ont suggéré que les liquidateurs eux-mêmes ne prennent pas les meilleures décisions en ce qui concerne les fonds de l’entreprise.
Le 16 janvier, la société d'analyse de blockchain Arkham Intelligence a découvert qu'un portefeuille sous le contrôle des liquidateurs d'Alameda avait subi des pertes d'au moins 11.5 millions de dollars, dont au moins 4 millions de dollars étaient entièrement évitables.
Au cours des deux dernières semaines sous le contrôle du liquidateur, le compte a subi des pertes importantes :
Plus grande liquidation unique : 4.85 M$
Montant total liquidé : 11.5 M$
Pertes évitables : 4 millions de dollars et plus– Arkham (@ArkhamIntel) 16 janvier 2023
Au lieu de fermer plusieurs positions DeFi risquant d’être liquidées, les liquidateurs ont retiré par erreur des garanties supplémentaires des portefeuilles pour tenter de clôturer les positions d’emprunt. Cela a entraîné la liquidation du prêt à deux reprises, ce qui a entraîné une perte de 4.05 BTC enveloppés.
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