Les avocats de l'échange cryptographique en faillite ont allégué que Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh avaient effectué plus d'un milliard de dollars de transferts frauduleux entre février 1 et novembre 2020.
Publié le 20 juillet 2023 à 11 h 44 HNE.
FTX a intenté une action en justice contre quatre anciens dirigeants clés de l'échange cryptographique, cherchant à récupérer des dommages-intérêts pour leur prétendu détournement de fonds.
Dans un 20 juillet plainte déposé devant un tribunal américain des faillites, les avocats de FTX ont allégué que l'ancien PDG Sam Bankman-Fried, le co-fondateur Gary Wang, l'ancien directeur de l'ingénierie Nishad Singh et l'ancienne PDG d'Alameda Research Caroline Ellison avaient abusé de leur contrôle pour commettre l'une des plus grandes fraudes financières. dans l'histoire.
"Ils ont mélangé et utilisé à mauvais escient les fonds de l'entreprise et ceux des clients, ont menti à des tiers sur les activités du groupe FTX, ont plaisanté en interne sur leur tendance à perdre la trace de millions de dollars d'actifs et ont acheté impulsivement des sociétés avec des fonds détournés sans procéder à aucune diligence raisonnable." ont déclaré les avocats de FTX dans la plainte.
La liste des transferts frauduleux présumés comprenait des billets à ordre émis sans aucune garantie, dans lesquels Bankman-Fried a emprunté 170 millions de dollars à Alameda, tandis que Wang et Singh ont emprunté respectivement 54 millions de dollars et 25 millions de dollars. FTX affirme que les anciens dirigeants n’ont remboursé aucun montant de ces soi-disant prêts et n’ont jamais eu l’intention de le faire.
Les avocats affirment également que Bankman-Fried a transféré 10 millions de dollars de fonds d'utilisateurs détournés sur le compte personnel de son père, qu'il aurait utilisé pour financer la défense pénale de Bankman-Fried.
Ellison aurait utilisé des fonds détournés pour se verser un bonus de 22.5 millions de dollars, dont 10 millions de dollars pour acquérir une participation dans la société d'intelligence artificielle AI Company en 2022. Un an auparavant, l'ancienne PDG d'Alameda se serait versée un bonus de 6 millions de dollars en espèces. – des fonds provenant également d’actifs FTX détournés.
D'autres transferts frauduleux ont été effectués pour acquérir des biens immobiliers de luxe d'une valeur de plusieurs millions de dollars aux Bahamas et financer des investissements en capital-risque à des valorisations bien supérieures à la juste valeur marchande, ont déclaré les avocats de FTX.
Alors qu'Ellison, Wang et Singh ont tous plaidé coupables des accusations portées contre eux par le ministère américain de la Justice, Bankman-Fried a plaidé non coupable et son procès est prévu en octobre.
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