Les autorités bulgares ont clôturé l’enquête contre la plateforme de prêt crypto Nexo, invoquant le manque de preuves pour étayer les allégations. Comme l'a confirmé hier (vendredi) le Agence de presse bulgare, le parquet a souligné que les crypto-monnaies ne sont pas réglementées et que les produits proposés par Nexo ne constituent pas des instruments financiers.
L'enquête contre Nexo en Bulgarie a fait surface plus tôt cette année avec perquisitions dans les bureaux bulgares de l’entreprise. L'enquête a porté sur diverses accusations, notamment des infractions fiscales, des opérations bancaires sans licence, du blanchiment d'argent et de la fraude informatique. L'enquête s'est concentrée sur quatre dirigeants de Nexo : Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev et Trayan Nikolov.
Cependant, le procureur n’a trouvé aucune preuve de blanchiment d’argent, de fraude fiscale ou informatique. De plus, ils n’ont pas pu établir que la plateforme exerçait des activités bancaires sans licence.
« L’abandon de toutes les charges retenues contre Nexo et ses dirigeants par le parquet bulgare, avec leur confirmation qu'il n'y a eu aucun crime, montre sans équivoque que toute l'attaque contre Nexo était politique et n'aurait pas dû avoir lieu en premier lieu. Cela contribue également grandement à blanchir nos noms et constitue une justification pour tous les bons acteurs du secteur de la cryptographie – nous sommes très satisfaits de ce résultat », a déclaré Antoni Trenchev, co-fondateur et associé directeur de Nexo.
Le modèle discutable du cri
Nexo fournit principalement des services de prêt cryptographique, offrant des taux d'intérêt pouvant atteindre 16 % par an sur les dépôts cryptographiques. Selon son site Internet, il a déjà versé plus de 200 millions de dollars d'intérêts à plus de 6 millions de dollars d'utilisateurs. Il propose également des services tels que l'achat et l'échange de crypto-monnaies, l'emprunt contre des dépôts cryptographiques et un carte de paiement.
La plateforme a déjà réglé avec les régulateurs fédéraux et étatiques aux États-Unis, payer une somme totale de 46.5 millions de dollars. Selon les autorités américaines, le « produit à intérêts gagnés » de Nexo pourrait être considéré comme un titre, et la société a accepté de cesser de proposer les produits en question dans le cadre du règlement.
Dans le même temps, les autorités bulgares ont souligné que Nexo fonctionnait en ligne dans le pays et « probablement » depuis l'extérieur du pays.
Les autorités bulgares ont clôturé l’enquête contre la plateforme de prêt crypto Nexo, invoquant le manque de preuves pour étayer les allégations. Comme l'a confirmé hier (vendredi) le Agence de presse bulgare, le parquet a souligné que les crypto-monnaies ne sont pas réglementées et que les produits proposés par Nexo ne constituent pas des instruments financiers.
L'enquête contre Nexo en Bulgarie a fait surface plus tôt cette année avec perquisitions dans les bureaux bulgares de l’entreprise. L'enquête a porté sur diverses accusations, notamment des infractions fiscales, des opérations bancaires sans licence, du blanchiment d'argent et de la fraude informatique. L'enquête s'est concentrée sur quatre dirigeants de Nexo : Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Kalin Metodiev et Trayan Nikolov.
Cependant, le procureur n’a trouvé aucune preuve de blanchiment d’argent, de fraude fiscale ou informatique. De plus, ils n’ont pas pu établir que la plateforme exerçait des activités bancaires sans licence.
« L’abandon de toutes les charges retenues contre Nexo et ses dirigeants par le parquet bulgare, avec leur confirmation qu'il n'y a eu aucun crime, montre sans équivoque que toute l'attaque contre Nexo était politique et n'aurait pas dû avoir lieu en premier lieu. Cela contribue également grandement à blanchir nos noms et constitue une justification pour tous les bons acteurs du secteur de la cryptographie – nous sommes très satisfaits de ce résultat », a déclaré Antoni Trenchev, co-fondateur et associé directeur de Nexo.
Le modèle discutable du cri
Nexo fournit principalement des services de prêt cryptographique, offrant des taux d'intérêt pouvant atteindre 16 % par an sur les dépôts cryptographiques. Selon son site Internet, il a déjà versé plus de 200 millions de dollars d'intérêts à plus de 6 millions de dollars d'utilisateurs. Il propose également des services tels que l'achat et l'échange de crypto-monnaies, l'emprunt contre des dépôts cryptographiques et un carte de paiement.
La plateforme a déjà réglé avec les régulateurs fédéraux et étatiques aux États-Unis, payer une somme totale de 46.5 millions de dollars. Selon les autorités américaines, le « produit à intérêts gagnés » de Nexo pourrait être considéré comme un titre, et la société a accepté de cesser de proposer les produits en question dans le cadre du règlement.
Dans le même temps, les autorités bulgares ont souligné que Nexo fonctionnait en ligne dans le pays et « probablement » depuis l'extérieur du pays.
- Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
- PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
- PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
- PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
- PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
- La source: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/money-laundering-charges-against-nexo-in-bulgaria-dropped/
- :possède
- :est
- :ne pas
- 16
- 77
- a
- Selon
- d'activités
- acteurs
- à opposer à
- convenu
- Tous
- Allégations
- allégué
- déjà
- aussi
- et de
- SONT
- AS
- At
- attaquer
- Pouvoirs publics
- Services bancaires
- BE
- Emprunt
- Bulgarie
- Bulgare
- by
- réalisée
- cesser
- des charges
- classifié
- Clairière
- fonds à capital fermé
- Co-fondateur
- Société
- De l'entreprise
- ordinateur
- confirmation
- CONFIRMÉ
- constituer
- contenu
- pourriez
- Pays
- Crimes
- Crypto
- Prêt crypto
- cryptocurrencies
- Cautions
- do
- chuté
- Goutte
- Plus tôt
- établir
- preuve
- échange
- cadres
- National
- la traduction de documents financiers
- Instruments financiers
- Prénom
- concentré
- Pour
- trouvé
- quatre
- fraude
- Vendredi
- De
- plus
- Goes
- Bien
- arrivé
- Vous avez
- Haute
- Surbrillance
- HTTPS
- in
- Y compris
- instruments
- intérêt
- Taux d'intérêt
- enquête
- IT
- SES
- jpg
- Peindre
- Blanchiment
- prêt
- plateforme de prêt
- Licence
- comme
- Location
- LES PLANTES
- les gérer
- Partenaire de gestion
- million
- modèle
- de l'argent
- Blanchiment d'argent
- PLUS
- noms
- nouvelles
- nexo
- aucune
- of
- présenté
- offrant
- Offres Speciales
- Bureaux
- on
- en ligne
- réalisés
- or
- nos
- ande
- au contrôle
- plus de
- payé
- partie
- les partenaires
- Paiement
- pour cent
- Place
- plateforme
- Platon
- Intelligence des données Platon
- PlatonDonnées
- politique
- qui se déroulent
- sonde
- Produits
- le bureau du procureur
- fournit
- achat
- Interrogé
- Tarifs
- réglementé
- Régulateurs
- résultat
- s
- Saïd
- titres
- Services
- Établi
- règlement
- devrait
- Spectacles
- Région
- États
- Support
- impôt
- que
- qui
- La
- leur
- Là.
- l'ont
- this
- cette année
- à
- Total
- Uni
- États-Unis
- us
- utilisateurs
- divers
- très
- était
- Façon..
- we
- Site Web
- ont été
- la totalité
- comprenant
- sans
- an
- annuel
- hier
- zéphyrnet
