Szponzorált
Az ENSZ legfrissebb statisztikái szerint a globális pénzmosási tranzakciók elérik az évi 2 billió dollárt. Ennek a hatalmas mennyiségnek egy kis része áthalad a digitális eszközök ökoszisztémáján, és a felelős szereplők azon dolgoznak, hogy ezt még inkább csökkentsék. A világ vezető kriptovaluta tőzsdéjeként a Binance különösen a virtuális pénzügyi világ biztonságának védelmét vállalta magára. Íme, hogyan segíti a jogi hatóságokat a pénzmosást végző kiberbűnözők leállításában.
Az 500 millió dolláros FANCYCAT gyűrű letörése
2021 júniusában a Binance bejelentés tájékoztatni a nyilvánosságot arról, hogy biztonsági csapata részt vett egy nemzetközi nyomozásban, amelynek eredményeként egy szapora kiberbűnözői kört sikerült leverni. A vállalat együttműködött a műveletben a világ minden tájáról érkező hatóságokkal, köztük az ukrán számítógépes rendőrséggel, a Koreai Nemzeti Rendőrség Kiberhivatalával, az Egyesült Államok Rendőrségével, a Spanyol Polgárőrséggel, a Svájci Szövetségi Rendőri Hivatallal stb. A FANCYCAT néven ismert kibergang számos bűnözői tevékenységet folytatott: kibertámadásokat terjeszt; nagy kockázatú hőcserélő üzemeltetése; valamint a sötét webes műveletekből és a nagy horderejű ransomware támadásokból származó pénzmosás. A jogi hatóságok összességében úgy becsülték, hogy a FANCYCAT több mint 500 millió dollár értékű kárért volt felelős zsarolóprogramokkal kapcsolatban, és további milliókat más kiberbűnözés miatt.
Videó a letartóztatásokról innen Ukrajna kiberrendőrsége:
A kutatás azt találta, hogy a tőzsdékre érkező tiltott kriptovaluta-áramlásokkal kapcsolatos esetek többségében a tőzsdén nem magát a bűnözői csoportot bújtatják, hanem közvetítőként használják fel az ellopott nyereség tisztára mosására. Ezt a diagnózist megértve a Binance biztonsági csapata kétirányú megközelítést alkalmazott a FANCYCAT vizsgálatban. Egy AML-észlelő és elemző program gyanús tevékenységeket észlelt, és kibővítette a gyanús klasztert, és miután feltérképezték a teljes gyanús hálózatot, a Binance a magánszektor blokklánc-elemző cégeivel együttműködve elemezte a láncon belüli tevékenységeket. Ennek alapján a Binance megállapította, hogy a csoport nemcsak ransomware-támadásokkal kapcsolatos pénzek tisztára mosásával, hanem más illegális forrásokból származó pénzeszközökkel is kapcsolatban állt. Ez vezetett FANCYCAT azonosításához és végül letartóztatásához.
A Binance golyóálló cserélő projektje
2020 augusztusában a Binance bejelentés a nyilvánosság számára, hogy a csapata által észlelt és elemzett gyanús tevékenység egy ransomware kampányért és több mint 42 millió dollár kriptovaluta mosásáért felelős számítógépes bûnszervezet azonosításához és letartóztatásához vezetett az elmúlt két évben. Binance az ukrán számítógépes rendőrséggel együttműködve vett részt a műveletben.
Ez a fejlemény azután következett be, hogy 2020 elején a Binance extra erőforrásokat különített el biztonsági kutatói számára, hogy felderítsék, hogyan mosnak pénzt a bűnözők a „Bulletproof Exchangers”-en keresztül – a kriptovaluta platformok gyakran a pénzügyi bűncselekményekhez és más csaláshoz kapcsolódó kriptovaluta-műveletek kifizetési pontjaiként szolgálnak. A golyóálló cserélők jól ismertek engedékeny, ismerje meg ügyfelét (KYC) és pénzmosás elleni (AML) politikájukról. Az adatok elemzése azt mutatta, hogy ezek a cserélők, amelyek gyakran olyan régiókban találhatók, ahol nem érvényesülnek vagy szabályozottak, a tranzakciók nagy része olyan magas kockázatú kategóriákhoz kapcsolódik, mint a zsarolóvírus-támadások, a tőzsdei feltörések és a darknethez kapcsolódó tevékenységek.
Ezek a példák azt mutatják, hogy a Binance az üzletet jelenti, amikor a hatóságoknak kell segíteni a pénzmosás elleni globális küzdelemben. Erőforrásait, munkaerőjét és szakértelmét már erre az ügyre fordította, ami több százmillió dolláros kárért felelős bűnözők letartóztatásához vezetett. A világ vezető kriptovaluta tőzsdéjeként pedig egyedülállóan alkalmas a kiberbűnözés leküzdésére a big data képességei, az iparági partnerségek és még sok más segítségével.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a világ vezető kriptovaluta tőzsdéje mit tesz az ökoszisztéma biztonságának védelme érdekében, kövesse a Binance blog.
Ez egy szponzorált bejegyzés. Tudja meg, hogyan érheti el közönségünket itt. Olvassa el az alábbi nyilatkozatot.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Olvass lemondás