Ki kicsoda a Sam Bankman-Fried-perben?

Sam Bankman-Fried, az összeomlott FTX kriptovaluta tőzsde társalapítója és korábbi vezérigazgatója néző hét vádat emeltek egy ügyben, amelyet az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) indított a tőzsde működésével kapcsolatban. A vádak közé tartozik az elektronikus csalás, az értékpapír-csalás és a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés. Ahogy az övé első tárgyalás közeledik, íme néhány kulcsszereplő az ügyben. 

Sam Bankman Fried

Bankman-Fried kriptomániás kölyökként vált ismertté, aki 29 évesen felhalmozott 26.5 milliárd dollár nettó vagyon néhány év alatt. Fizikát tanult a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT), de gyakran viccelődött arról, hogy „abszolút szemét” az egyetemen. Ezt követően a Jane Street-nél, egy vezető kereskedelmi cégnél kezdett az iparágban, ahol arbitrázs ügyleteket hajtott végre tőzsdén kereskedett alapokon (ETF). Ezeket a kereskedési készségeket a kriptográfia világába fejlesztve elindította az Alameda Research nevű kriptofedezeti alapot, amely nagybetűs az USA és Japán közötti Bitcoin arbitrázs-kereskedelemről.

Aztán jött az FTX, egy kriptotőzsde, amelyet Bankman-Fried épített Nishad Singh és Gary Wang mellett, és célja a rivális volt. "s--show Exchanges" Alameda tovább kereskedett. 2021 végére az FTX a második vezető kripto származékos tőzsde lett versenytársa, a Binance után, és biztosított 32 milliárd USD értékben. A csere volt a támogatás a kockázati ipar néhány legtiszteletreméltóbb szereplője, köztük a Sequoia, a Lightspeed és a BlackRock.

Ahogy a kripto medve piaca megerősödött, a jelentést A Coindesktől kiderült, hogy az Alameda Research mérlege jelentős arányban tartalmazott nem likvid eszközöket, túlnyomórészt az FTX natív token FTT-jében. Válaszul Binance azt mondta, hogy így lesz felszámolni FTT-részesedése, aminek következtében egy bank ezt futtatja kiderült több mint 8 milliárd USD-nyi hiány az ügyfelek FTX-en, és végül a cseréhez vezetett reszelés csődért. 

Az FTX felszámolóitól, szabályozóitól és a DOJ-tól származó jelentések azt állítják, hogy a tőzsdéből jelentősen hiányzott a vállalati ellenőrzés és felügyelet. Bankman-Friednek van könyörgött nem bűnös minden vádpontban. 

Lewis A. Kaplan bíró 

A Bankman-Fried elleni büntetőeljárást Lewis Kaplan amerikai kerületi bíró felügyeli. A 78 éves bíró korábban partnerként dolgozott a New York-i Paul Weiss ügyvédi irodában kinevezett szövetségi bírói pozícióba New Yorkban Bill Clinton amerikai elnöktől 1994-ben. Akkor biztosított vezető státusz a kispadon 2011-ben.

Kaplan számos nagy horderejű ügyet megelőzött az Egyesült Államok New York déli kerületi kerületi bíróságán, köztük Virginia Giuffrie által az Egyesült Királyság Andrew hercege ellen indított polgári pert. követelő három alkalommal szexuálisan bántalmazta. Andrew megpróbálta elutasítani az ügyet, miután 2009-ben megegyezett Giuffrie-vel, Kaplan azonban tiltott a kérés. Az ügyet bíróságon kívül rendezték azzal, hogy Andrew egy meg nem nevezett összeget fizetett Giuffrie-nek.

Elnöke volt az E. Jean Carroll író által nemrég Donald Trump volt amerikai elnök ellen indított polgári perben is, amely azzal vádolta Trumpot, hogy a 90-es évek elején megerőszakolta őt egy áruház öltözőjében. esküdtek Díjazott Carroll 5 millió dollárt, és megállapította, hogy szexuálisan bántalmazták, de elutasította a vádat, hogy megerőszakolták. Ő is elnöklő egy második tárgyaláson, amely meghatározza, mennyivel tartozik Carrollnak Trump rágalmazó állításaival kapcsolatban. 

3. Az ügyészség 

Bankman-Fried ellen az Egyesült Államok nevében az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyészi hivatala vádat emel. Az iroda jelentése az Egyesült Államok kormányának büntető- és polgári ügyekben fennálló érdekeit.

Damian Williams amerikai ügyész az iroda vezető ügyvédje, és az is volt kinevezett Biden amerikai elnök 2021 augusztusában. A korábbi amerikai ügyvédi asszisztens pozíciójában Williams elsősorban a pénzügyi piacokon és a politikában tapasztalható korrupciós ügyekben nyomozott, és vádat emelt. ügynökség honlapján.

Társvezető a Bankman-Fried elleni vádemelés az ügynökségnél Nicolas Roos és Danielle Sassoon asszisztens amerikai ügyészek. Roos több mint hét éve dolgozik az Egyesült Államok ügyvédi irodájában. a LinkedIn szerint. Sassoon korábban dolgozott peres ügyvédként a Kirkland and Ellisnél, és a New York-i Egyetem jogi karának adjunktusa volt, mielőtt csatlakozott volna az irodához.

A védelem 

Bankman-Friedet a Cohen and Gresser ügyvédi iroda ügyvédei képviselik. Partnerei Mark Cohen és Christian Everdell közösen vezetik a védelmet. Cohen társalapítója Cohen és Gresser, és vezette a cég peres és választottbírósági csoportját, valamint a fehérgalléros védelmi és szabályozási csoportot. Mielőtt a cég társalapítója lett volna szolgált mint asszisztens amerikai ügyvéd New York keleti körzetében.

Everdell is dolgozott az amerikai ügyészi irodában, de New York déli körzetében, mielőtt csatlakozott Cohenhez és Gresserhez. Ő most vezet Cohen és Gresser amerikai adatvédelmi és adatbiztonsági csoportja, valamint tagja a cég peres és választottbírósági csoportjának, valamint a fehérgalléros védelmi és szabályozási csoportnak.

A pár a közelmúltban Ghislaine Maxwellt képviselte egy nagy horderejű büntetőügyben, ahol szexuális kereskedés miatt ítélték el fiatalkorú lányok toborzásával kapcsolatban a milliárdos pénzember és szexuális bűnelkövető Jeffrey Epstein számára. Ő volt elítélt 20 évre és 750,000 XNUMX dollár pénzbírsággal sújtották.

Bírósági beadványok előadás hogy a Bankman-Fried-ügyben a védelem legalább részben „tanácsadói” stratégiát kíván alkalmazni. Ezzel a védekezéssel Bankman-Fried azt állítja, hogy „jóhiszeműen járt el”, amikor olyan állítólagos magatartásról volt szó, mint például pénzkölcsönzés a vezetőknek és üzenetek automatikus törlésre állítása, mivel követte a belső ügyvédek tanácsait, valamint a Fenwick and West ügyvédi irodán kívül. 

A tanúk

Az ügyészség a Bankman-Fried legközelebbi tanácsadóinak, szakértő tanúinak és volt FTX-alkalmazottaknak, hitelezőknek és befektetőknek a vallomásaira kíván támaszkodni. egy bírósági bejelentés. Az FTX társalapítói, Gary Wang és Nishad Singh, valamint az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison bűnösnek vallották magukat a vádemelésekben, és együttműködnek a nyomozókkal. Várhatóan tanúskodnak a tárgyaláson.

Az FTX Digital Markets társ-vezérigazgatója, Ryan Salame nemrég könyörgött kampányfinanszírozással és egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvéssel kapcsolatos büntetőeljárások miatt bűnös. Alapján A New York Times, a szövetségi ügyészek kijelentették, hogy Salame nem működik együtt velük a Bankman-Fried elleni ügyben. Szoros kapcsolatban állt a Bankman-Frieddel és a Business Insiderrel leírt mint személy, aki „azonnal nagyon lenyűgözte”.

Bankman-Fried apja, Joseph Bankman megjelenhet a tárgyaláson. Korábban részmunkaidőben dolgozott az FTX-nél és állítólag segített megbeszéléseket szervezni fiának Washington DC-ben. A csere jelenleg zajlik próbál visszakövetelni a Bankman-Fried apjának nyújtott 10 millió dolláros illegális kölcsönt, amelyet a felszámolók úgy vélek, hogy a fia jogi védelmének bankszámlájára használták. A Bankman a saját ügyvédeit is megtartotta jelentés a Reuterstől.

Bankman-Fried apja és anyja, akik a Stanford Egyetem professzorai, mellette álltak az ügy kibontakozása közben. Ők társjegyzett Bankman-Fried 250 millió dolláros kötvénye óvadékcsomagban és egészen a közelmúltig szülői otthonában volt házi őrizetben. 

A zsűri 

Bankman-Fried jogi csapatának szeptember 1-ig volt ideje kérni tárgyalás meghosszabbítása a védekezésének előkészítésére alkalmatlan börtönkörülmények miatti panaszokkal kapcsolatban. A bíró készlet erre az időkeretre, mert a tárgyaláshoz esküdtszéket kellett kérni szeptember 7-ig.

A zsűri válogattionfolyamat, a leendő esküdtek egy csoportja kap egy online kérdőívet, amelyet kitöltenek, majd a voir dire néven ismert eljárás során a megidézettek további kérdéseket fognak feltenni a bírótól és az ügyvédektől, hogy eldöntsék, alkalmasak-e az esküdtszéki feladatok ellátására.

Szeptember 11-én mindkettő a védekezést és a az ügyészség kérdéseket nyújtottak be a leendő esküdtekhez, beleértve a Sam Bankman-Fried, az FTX, a kriptovaluták, a politikai adományozás, a hatékony altruizmus – amely Bankman-Fried által követett jótékonysági filozófia – és az ADHD, egy olyan egészségügyi állapot, amelyre Bankman-Fried gyógyszert szed.

Az ügy egyik kihívása a nagy horderejű jelleg. Az ügyészség és a védelem kihívásokkal nézhet szembe megtalálása esküdtek, akik nem ismerik a Bankman-Friedet, hasonlóan a startup alapítója, Elizabeth Holmes elleni kormány ügyéhez. 

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Autóipar / elektromos járművek, Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• ChartPrime. Emelje fel kereskedési játékát a ChartPrime segítségével. Hozzáférés itt.
• BlockOffsets. A környezetvédelmi ellentételezési tulajdon korszerűsítése. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/