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- In un webinar CipherTrace-ACFCS del 9 dicembre su "Come l'intelligence della criptovaluta ha ribaltato la bilancia nell'evasione delle sanzioni del 2020", a oltre 500 partecipanti di varie istituzioni finanziarie è stato chiesto se si sentissero sicuri di rilevare i pagamenti relativi alla criptovaluta che fluiscono attraverso le loro istituzioni e / o indagini.
- Più di tre quarti (78.2%) dei partecipanti ha risposto di non sentirsi sicuri nel rilevare i pagamenti correlati alle criptovalute che fluiscono attraverso le loro istituzioni.
- Alla domanda se si sentono sicuri di rilevare i pagamenti relativi alla criptovaluta che fluiscono attraverso il loro istituto finanziario e / o indagini, il 78.2% degli intervistati non è d'accordo.
- Al contrario, alla domanda se le violazioni delle sanzioni influiscano sulla loro decisione quando loro o il loro cliente pagano ransomware, oltre l'80% degli intervistati ha risposto di sì. Tuttavia, la capacità di rilevare con precisione i pagamenti correlati alle criptovalute e gli indirizzi dei tassi di rischio è un primo passo fondamentale per capire se un pagamento ransomware rappresenta un rischio di violazione delle sanzioni.
- Nel 2021, gli esaminatori bancari e FinCEN si concentreranno sull'esposizione alla valuta virtuale nel valutare l'efficacia dei programmi antiriciclaggio bancari. Le istituzioni finanziarie devono essere in grado di identificare le transazioni relative alla valuta virtuale istituzionale e peer-to-peer e capire come le loro istituzioni interagiscono con i fornitori di servizi di asset virtuali emergenti (VASP).
- La formazione CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) aiuta le banche a sviluppare un approccio prudente e basato sul rischio alle tue interazioni con l'economia della valuta virtuale. Il nostro prossimo corso di formazione è il 7 gennaio. Le parti interessate possono registrarsi qui: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Fonte: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/