BaFin, l'autorità di regolamentazione del mercato finanziario tedesco, ha annunciato venerdì che BitcoinWelt è sotto inchiesta, poiché vi sono sospetti di attività bancarie e finanziarie non autorizzate nel paese perseguite dal sito web. Secondo il identificazione dei warning, bitcoinwelt.co non è supervisionato dal watchdog tedesco.
“I fornitori di servizi bancari o finanziari in Germania richiedono un permesso ai sensi del KWG. Tuttavia, alcune aziende agiscono senza l'autorizzazione richiesta", ha osservato BaFin. Tuttavia, il regolatore non ha rivelato ulteriori dettagli sull'indagine. Il sito web afferma di offrire anche servizi di trading forex e CFD ed è disponibile in inglese e tedesco.
Al momento della stampa, il sito rimane operativo, anche se il suo template sembra avere problemi tecnici perché le informazioni mostrate non hanno un design adeguato, nascondendo anche il logo. Il BaFin, l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) e l'Ufficio di polizia criminale statale hanno avvertito le persone di fare la dovuta diligenza prima di investire in tali piattaforme.
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Azioni normative BaFin recenti
Recentemente, anche il controllo finanziario della Germania ha avviato un'indagine contro la piattaforma di trading fortexo.co gestita da Flab Group LTD. La piattaforma di trading non è regolamentata dalle autorità tedesche e potrebbe offrire servizi bancari e finanziari non autorizzati all'interno del paese, la stessa situazione con BitcoinWelt.
L'azienda dietro il sito Web è autorizzata sotto la giurisdizione di St. Vincent e Grenadine a fornire attività bancarie. Tuttavia, il regolatore ha affermato di non concedere automaticamente alla società il potere legale adeguato per offrire tali servizi in Germania.
A marzo, BaFin ha emesso un nuovo avviso per i consumatori contro le criptovalute. "Nonostante i recenti record di prezzo, le valute virtuali come Bitcoin e altri valori crittografici sono investimenti altamente rischiosi e speculativi", ha avvertito il regolatore. L'avvertimento di BaFin è arrivato pochi giorni dopo che le autorità di vigilanza europee (ESA) hanno messo in guardia gli investitori sui rischi negli investimenti in criptovalute. Il watchdog tedesco in precedenza aveva messo in guardia contro gli asset digitali a gennaio, quando i prezzi delle criptovalute stavano salendo vertiginosamente.
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