L'exchange di criptovalute Bitzlato ha riciclato 1 miliardo di dollari legato ad attività criminali, afferma Europol

Bitzlato, un piccolo exchange di criptovalute russo accusato di riciclaggio di denaro dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti la scorsa settimana, ha convertito circa 1 miliardo di dollari in beni legati ad attività criminali, secondo l'Agenzia europea per la cooperazione tra le forze dell'ordine, o Europol.

Lunedì l'Europol ha dichiarato che Hong Kong è stata registrata Bitzlato ha ricevuto in totale 2.3 miliardi di dollari. Circa il 46% dei fondi era collegato a entità criminali sanzionate dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti e ad attività come ransomware, truffe informatiche, riciclaggio di denaro e abusi sui minori.

Europol ha affermato che la maggior parte degli utenti ha convertito bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) e USDT in rubli russi.

Bitzlato era particolarmente vicino all'Hydra Market, un mercato russo sulla darknet per farmaci e informazioni finanziarie ottenute illegalmente. Europol ha affermato che circa 1.5 milioni di BTC sono stati trasferiti tra gli utenti di Bitzlato e Hydra Market, che è stato chiuso nell'aprile 2022.

Europol ha affermato che finora sono state arrestate cinque persone, tra cui il direttore generale di Bitzlato, Anatoly Legkodymov arrestato mercoledì scorso dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) a Miami. Sono stati arrestati anche i direttori finanziari e marketing dell'exchange.

Oltre a ciò, le autorità hanno perquisito otto case, rimosso l’infrastruttura digitale dell’exchange, sequestrato portafogli di criptovalute contenenti circa 19.5 milioni di dollari e congelato oltre 100 conti per un valore di oltre 108 milioni di dollari.

Le autorità che indagano sul caso provengono da Cipro, Belgio, Francia, Stati Uniti, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo. Nel caso sono coinvolti sia il Federal Bureau of Investigation (FBI) che il Dipartimento di Giustizia (DOJ).

La chiusura di Bitzlato e l'arresto dei presunti autori sono un buon segno del fatto che le autorità di regolamentazione sono seriamente intenzionate a garantire giustizia ai criminali cripto. Tuttavia, la comunità crittografica più ampia spesso critica i regolatori per non aver prevenuto il crimine ma semplicemente per punirlo a posteriori. Gli utenti dovrebbero fare attenzione quando interagiscono con diverse piattaforme crittografiche centralizzate.