Notizie sulle criptovalute e riepilogo normativo: 19 novembre - 16 dicembre 2022

Nota del redattore: il a16z Crypto Global Regulatory Roundup è un serie che evidenzia gli ultimi avvenimenti normativi e politici rilevanti per gli sviluppatori di web3 e criptovalute, come monitorati e curati dal team di regolamentazione crittografica a16z. Le raccolte si basano su notizie recenti, aggiornamenti più recenti, nuove linee guida, legislazione in corso e quadri normativi rilasciati da agenzie/organismi di regolamentazione, consorzi industriali e associazioni professionali, banche, governi e altre entità in quanto incidono sul settore delle criptovalute (o sulle sue applicazioni). Intorno al mondo. [Edizioni passate del 2022 di questo riepilogo: 27 settembre - ottobre 17; 18 ottobre - 9 novembre; Novembre 9 - 18].

Occasionalmente includiamo anche altre risorse selezionate come discorsi, post o altri commenti, nostri o di altri, con gli aggiornamenti. Per questa settimana, vedere il lettera di commento abbiamo inviato al Financial Stability Board rispondere alla loro richiesta di commento sulla "Regolamentazione internazionale delle attività di cripto-asset: un quadro proposto". 

🚩FTX

• Dipartimento di Giustizia: Un gran giurì federale tornato un atto d'accusa che accusa SBF di associazione a delinquere per commettere frode telematica, frode telematica, associazione a delinquere per commettere frode su materie prime, associazione a delinquere per commettere frode su titoli, associazione a delinquere per commettere frode telematica, associazione a delinquere per commettere frode contro la Commissione elettorale federale e commettere violazioni del finanziamento della campagna elettorale.
• Commodity Futures Trading Commission: La CFTC carico SBF, FTX e Alameda con frode e false dichiarazioni materiali in relazione alla vendita di materie prime digitali (nominando bitcoin, ether e tether). L'agenzia ha affermato che le azioni degli imputati hanno causato la perdita di oltre 8 miliardi di dollari in depositi dei clienti FTX.
• Securities and Exchange Commission: La SEC carico SBF ha orchestrato un piano per frodare gli investitori azionari in FTX e ha annunciato che sono in corso indagini su altre violazioni della legge sui titoli e su altre entità e persone relative alla presunta cattiva condotta.
• Comitato Bancario del Senato ha tenuto una udito, come ha fatto , il Comitato dei servizi finanziari della Camera

 Domestico

🌽 Commissione per il trading di futures su materie prime

• Il commissario Summer K. Mersinger disse più di un'agenzia governativa avrà probabilmente giurisdizione sulle criptovalute e la CFTC dovrebbe probabilmente lavorare a più stretto contatto con altre agenzie, tra cui la SEC e funzionari statali.
• Il commissario Christy Goldsmith Romero disse la blockchain sperimenterebbe una “crescita esplosiva” al di fuori delle criptovalute, ad esempio per tracciare le materie prime agricole. 
• Il giudice federale nella questione Ooki DAO ordinato la CFTC a fornire documenti legali ai fondatori originali della DAO, se possibile. Ritarderà l'immissione di un ordine successivo sulla questione più generale se la CFTC abbia fornito alla DAO un adeguato preavviso della causa pubblicando un post in un forum di discussione online finché la CFTC non avrà effettuato il tentativo.

🦅Congresso

• I senatori Ed Markey (D-Mass.) e Jeff Merkley (D-Ore.) e il deputato Jared Huffman (D-Calif.) introdotto un progetto di legge che indicherebbe all'Environmental Protection Agency di studiare l'utilizzo di energia e l'impatto ambientale del mining di criptovalute.
• Senatori Elizabeth Warren (D-Mass.) e Roger Marshall (R-Kans.) introdotto il Digital Asset Anti-Money Laundering Act che cerca di imporre requisiti KYC ai fornitori di infrastrutture blockchain e ai partecipanti negli Stati Uniti, compresi gli sviluppatori che creano software per protocolli decentralizzati, nonché minatori e validatori che supportano tali protocolli.
• Il membro del Congresso Patrick McHenry (RN.C.) ha scritto al Segretario del Tesoro Janet Yellen chiedendo un ritardo nell'attuazione delle disposizioni sulla tassa sulle criptovalute nell'Infrastructure Investment and Jobs Act dello scorso anno fino a quando non ci sarà ulteriore chiarezza su chi copre il disegno di legge.

🛡️Ufficio per la tutela finanziaria dei consumatori

• Il direttore del CFPB Rohit Chopra disse non prevedeva di espandere l'applicazione delle norme sulle criptovalute in questo momento e ha definito le stablecoin la "problema numero uno" che avrebbe influenzato i consumatori e la loro protezione finanziaria.

⚖️Dipartimento di Giustizia

• Il DOJ carico 21 cittadini statunitensi per il loro ruolo nelle reti transnazionali di riciclaggio di denaro crittografico che includevano truffe romantiche, compromissione della posta elettronica aziendale, programmi di supporto tecnico e altri programmi di frode.
• Un co-fondatore di OneCoin supplicato colpevole di accuse di frode e riciclaggio di denaro in relazione al piano di frode multimiliardario della società. 

🏦Dipartimento del Tesoro

• Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato un accordo con Kraken per $ 362,158.70 per risolvere la sua potenziale responsabilità civile per apparenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran.

🛒 Commissione federale per il commercio

• Lo ha detto la portavoce della FTC Juliana Gruenwald Henderson in a dichiarazione a Bloomberg che la FTC stava indagando su diverse aziende per possibile cattiva condotta riguardo alle criptovalute.

💲 Rete di contrasto ai reati finanziari

• Il direttore ad interim del FinCEN Himamauli Das disse l’ecosistema delle risorse digitali è una “area prioritaria” per FinCEN e che l’agenzia sta valutando se siano necessarie ulteriori normative o linee guida, prestando particolare attenzione alla DeFi e alle società che si impegnano nella tradizionale attività di prestito di deposito.

📊 Autorità di regolamentazione del settore finanziario

• FINRA ha annunciato sta conducendo un esame mirato delle pratiche aziendali relative alle comunicazioni al dettaglio relative a prodotti e servizi di criptovaluta.

💵 Consiglio di vigilanza sulla stabilità finanziaria

• Il FSOC pubblicato nel suo rapporto annuale per il 2022, in cui si rileva che le istituzioni finanziarie tradizionali rimangono in gran parte isolate dalla crisi delle criptovalute, ma ci sono ancora lacune nella supervisione delle criptovalute.

🗽New York

• New York imposto una moratoria di due anni sui permessi aerei nuovi e rinnovati per le centrali elettriche a combustibili fossili utilizzate per l’estrazione di criptovalute “proof-of-work”.
• Il Dipartimento dei servizi finanziari di New York rilasciato linee guida che richiedono alle banche registrate nello Stato di New York di richiedere l'autorizzazione normativa 90 giorni prima di essere coinvolte in qualsiasi attività crittografica nuova o significativamente diversa.

💸 Ufficio del controllore della valuta

• L'OCC rilasciato una prospettiva di rischio semestrale che affronta gli asset digitali, elencando i rischi associati al mercato delle criptovalute, comprese pratiche immature di gestione del rischio, potenziale volatilità delle stablecoin e rischi di contagio.

📈 Securities and Exchange Commission

• La SEC ha rilasciato il suo Piano strategico per gli anni fiscali dal 2022 al 2026, delineando gli obiettivi dell'agenzia, che includono il continuo miglioramento della propria esperienza nel settore delle criptovalute e l'esame di strategie che affrontano i rischi relativi alle criptovalute.
• La Divisione delle Finanze Aziendali della SEC pubblicato un esempio di lettera di commento che potrebbe inviare alle aziende in merito agli obblighi di divulgazione relativi agli eventi e alle condizioni recenti nei mercati delle criptovalute.

🌍Internazionale

🏦 Banca dei Regolamenti Internazionali

• La BRI ha pubblicato due documenti riguardanti la DeFi. IL prima di tutto Il documento sostiene che una nuova forma di fragilità sistemica potrebbe derivare dai prestiti collateralizzati nell’ambito di un’architettura DeFi. IL secondo Il documento sostiene che la DeFi non risolve completamente il problema degli intermediari centralizzati che fanno pagare troppo i servizi.

🌐 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

• Il BCBS omologati regole bancarie globali sulle criptovalute che suggeriscono limiti di esposizione per le banche rispetto alle criptovalute.

🇧🇪 Belgio

• L'Autorità belga per i servizi e i mercati finanziari disse le criptovalute senza emittente, come bitcoin ed etere, non sono titoli. L’Agenzia ha però chiarito che gli strumenti che hanno funzione di pagamento o di scambio possono essere soggetti ad altre normative.

🇧🇷 Brasile

• Congresso del Brasile Passato a proposta di legge ciò regolerebbe l’uso della criptovaluta come meccanismo di pagamento, dando uno status legale ai pagamenti in criptovaluta per beni e servizi senza garantire loro lo status di moneta avente corso legale.

Canada

• Provincia canadese del Manitoba promulgato una moratoria di 18 mesi sul nuovo mining di criptovalute. I 37 impianti minerari esistenti non saranno interessati.
• Gli amministratori di titoli canadesi ha annunciato sta rafforzando il suo approccio alla supervisione delle piattaforme di trading di criptovalute ampliando i requisiti esistenti per le piattaforme che operano in Canada.
• Gli amministratori di titoli canadesi ha annunciato proibirà alle aziende crittografiche di offrire trading con leva finanziaria ai propri cittadini.

🇫🇷 Francia

• La Banc de France (la banca centrale francese) e la Banque Centrale du Luxembourg (la banca centrale del Lussemburgo) ha annunciato hanno condotto congiuntamente un'iniziativa CBDC all'ingrosso di successo.

🇯🇵 Giappone

• La Banca del Giappone ha annunciato prevede di avviare esperimenti relativi allo yen digitale con tre megabanche e banche regionali del paese.

🌐 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

• L'OCSE pubblicato un rapporto che chiede "un'azione politica urgente" alla luce dell'inverno cripto e della collaborazione internazionale per evitare l'arbitraggio normativo e la frammentazione delle normative tra le diverse autorità.

Singapore

• Un funzionario dell'Autorità monetaria di Singapore disse Le banche di Singapore sono tenute a detenere 125 dollari di capitale a fronte di un'esposizione di 100 dollari a criptovalute come bitcoin o etere.

🇪🇸 Spagna

• Banco de España (Banca Centrale spagnola) ha aperto invita a presentare proposte su un progetto CBDC all'ingrosso, che cerca di simulare l'uso di una CBDC nelle transazioni all'ingrosso.

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