ניו יורק AG תובעת את DCG, Genesis וג'מיני בגין הונאה מסיבית של משקיעים

התובעת הכללית של ניו יורק, לטיטיה ג'יימס, פותחת בתביעה אגרסיבית נגד קריפטו טיטאני Gemini Trust Company, Genesis Global Capital וחברות הקשורות אליה, ו-Digital Currency Group, לפי הצהרה פורסם ביום חמישי.

בתביעה נטען כי החברות ביצעו הונאה שהביאה להפסדים של יותר מ-1 מיליארד דולר עבור למעלה מ-230,000 משקיעים, כולל לפחות 29,000 בניו יורק.

ההליכים המשפטיים נובעים מחקירה של משרד התובע הכללי (OAG). המשרד טוען ש-Gemini הטעה שוב ושוב משקיעים בנוגע לתוכנית Gemini Earn שהפעילה בשיתוף ג'נסיס, והציגה אותה כהזדמנות בסיכון נמוך, למרות שהניתוח הפנימי של ג'מיני הראה שמצבה הכלכלי של ג'נסיס רעוע.

"התביעה טוענת שג'מיני ידעה שההלוואות של ג'נסיס היו מובטחות לא מובטחות ובשלב מסוים מרוכזות מאוד עם ישות אחת, Alameda של סם בנמן-פריד, אך לא חשפה את המידע הזה למשקיעים", לפי ההודעה של NYAG.

הסתרת הפסדים גדולים

מלבד ההאשמות הללו, ג'נסיס ו-DCG, כולל המנכ"ל לשעבר של ג'נסיס סואיצ'ירו מורו ומנכ"ל DCG בארי זילברט, מואשמות בהסתרת הפסדים של כ-1.1 מיליארד דולר. הטעיות אלו הביאו לאלפי משקיעים להפסיד סכומים משמעותיים.

התובע הכללי ג'יימס מבקש לאסור קבוע על ג'מיני, ג'נסיס, DCG ומנהלים קשורים מכל עסקאות הקשורות לרכישה ומכירה של ניירות ערך וסחורות בתוך או ממנה בניו יורק. היא גם דורשת פיצוי לכל המשקיעים שהונו וביטול כל הרווחים שנרכשו בצורה לא נכונה.

השפעה על המשקיעים

ה-NYAG עושה מאמץ לשפוך אור על ההשפעה שהיו להפסדים על אנשים. הפרסום טוען שסבתא בדימוס בת 73 איבדה את כל חסכונות חייה של למעלה מ-199,000 דולר לאחר שהשקיעה את הכספים ב-Gemini Earn.

התביעה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה היא חלק ממאמץ רחב יותר להסדיר את תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. פעולות קודמות כוללות התאוששות מ-CoinEx, Coin Cafe ו-Nexo בגין כשלים ברישום ופעולות בלתי חוקיות בהתאמה.

קראו עוד:

'תרחיש DEF CON': ​​משקיעים צופים בקבוצת המטבעות הדיגיטליים לאחר ההתפרקות של FTX

בראשית תיקי פשיטת רגל

CZ Zings Genesis-Gemini Fracas עם נדר להגן על נכסי לקוחות

SEC מאשימה את תאומים וג'נסיס במכירת ניירות ערך לא רשומים