אל האני לניירות הערך (SEC) הגישה כתבי אישום נגד היוצר והמקדמי של מועדון טרייד Coin, אשר מתואר כ"ערכת פונזי קריפטו גלובלית".
לפי ה-SEC, הונאת הפונזי לכאורה גייסה 295 מיליון דולר מיותר מ-100,000 משקיעים ברחבי העולם מ-2016 עד 2018.
אל האני תלונה מציין כי בתחילת 2018, Trade Coin Club הודיע כי יפסיק את השירותים לתושבי ארה"ב. עד מהרה הפסיקה החברה לספק פדיונות לכל משקיע בביטקוין ובמקום זאת דרשה מהמשקיעים למשוך נכסים ב"TCoin", מתואר כנכס קריפטו חדש שהונפק על ידי Trade Coin Club, ש"הפך בסופו של דבר לחסר ערך".
ה-SEC הגיש כתב אישום דובר טורס בראגה, ג'וף גן עדן, קליאונאלני אקאנה טיילור, ו ג'ונתן טטרו בגין ההונאה לכאורה.
מועדון המטבעות המסחר הבטיח כנראה למשקיעים שהם ירוויחו מ"בוט למסחר בנכסי קריפטו". התלונה טוענת שהראיות מאשרות ש-Trade Coin Club לא הרוויח תשואה מכל מסחר בנכסי קריפטו, שלא לדבר על "בוט" למסחר.
ה-SEC טוענת שהמשקיעים פותו על ידי הייצוג שהבוט הזה ביצע "מיליוני עסקאות מיקרו בכל שנייה ושהמשקיעים יקבלו תשואות מינימום של 0.35% מדי יום".
ה-SEC טוענת שבמקום להשתמש בכספי משקיעים כדי להתחקות אחר קריפטו, בראגה נטל לכאורה את הכספים לטובתו האישית וכדי לשלם לרשת מקדמי Trade Coin Club, כולל פרדייז, טיילור וטטרו.
התלונה של ה-SEC טוענת כי בראגה קיבלה באופן אישי לפחות 8,396 ביטקוין מהסכומים שהושקעו (בשווי 55 מיליון דולר באותה עת) כאשר פרדייס קיבלה 238 ביטקוין (שווה יותר מ-1.4 מיליון דולר באותה עת), טיילור קיבלה 735 ביטקוין (בשווי יותר מ-2.6 מיליון דולר). בזמנו), וטטרו קיבלה 158 ביטקוין (בשווי יותר מ-625,000 דולר באותה תקופה).
ככל הנראה הופרו מספר חוקים במהלך התכסיס.
התלונה מבקשת סעד של צו מניעה, ביטול ועונשים אזרחיים. ה-SEC הגישה תלונה שנייה בטענה כי Tetreault הפרה את הוראות הרישום של ניירות ערך, ומבלי להודות או להכחיש את ההאשמות, Tetreault הסכימה ליישב את האישומים של ה-SEC. ההסדר כפוף לאישור בית המשפט.
Global Crypto Ponzi: SEC מגיש חיובים נגד יוצר מועדון מטבעות סחר, יזמים פורסמו מחדש ממקור https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ דרך https://www.crowdfundinsider.com/feed/
<!–
->
