これは、オペレーションおよびマルチコインケーキウォレットのバイスプレジデントであり、ビットコインプライバシー教育者であり、r/CryptoCurrencyサブレディットのモデレーターであるジャスティンエーレンホーファーによる意見編集です。
Coinbaseは最近、 情報公開法の要請 から 技術的なお問い合わせ 米国移民税関局（ICE）にブロックチェーン分析ツールへのアクセスを提供する契約の詳細を明らかにしました Coinbaseトレーサー.
Coinbaseは、12のブロックチェーン（ビットコインを含む）に関する監視データをICEに提供することに同意しました。 他のツールの中でも、ICEは、Coinbaseの「マルチホップ分析」、「ライトニングネットワーク調査」、「過去の地理追跡データ」、「トランザクションの分離とシールドされたトランザクション分析」にアクセスできました。 Tech Inquiryによって取得されたこのスクリーンショットで、スコープの概要を確認できます。
プライバシー擁護者や暗号通貨コンプライアンスの専門家にとって、これらの機能の存在は当然のことです。 Chainalysis、CipherTrace、Elliptic などのブロックチェーン分析会社は、長年にわたって同様のサービスを販売してきました。 下のチャートによると、ICE は 2016 年以降、Chainalysis からライセンスを購入しています。
出典：著者、USAspending.govデータを使用。
かつては公の場から隠されていたブロックチェーン監視の規模が、今では広く知られるようになっています。 連鎖解析, CipherTrace, 楕円 および Coinbase すべてがコンプライアンスツールの提供を売り込んでいます。
連鎖分析は提供します 原子炉 規制当局と調査官のために、 KYT （「あなたの取引を知っている」）住所と取引の自動コンプライアンススクリーニングのために、 クリプトス 高レベルの審査のために、 マーケットインテル 研究者や投資家のために、 ビジネスデータ 事業開発のための顧客の活動を追跡するための取引所、および 暗号インシデント対応 ランサムウェアやその他の脅威の犠牲者のために。 ブロックチェーン監視データは、コンプライアンス、調査、投資、およびマーケティングの目的で同じ会社によって販売されています。 また、他の目的で同様のデータを販売している企業は他にも数十社あります。
ICEフォールアウト
フォロー 波 ネガティブの CoinbaseとICEとの契約の詳細が発表された後、取引所 改めて表明 「独自の顧客データを販売していない」こと、「Coinbase Tracerは公開ソースから情報を入手しており、Coinbaseユーザーデータを利用していない」こと。 これまで。"
Coinbaseの主張は表面的には受け入れますが、それが真実であっても、米国政府と顧客データを共有しています。
あなたの「専有」データはおそらくすでに秘密裏に共有されています
コインベースは 法律で義務付けられている 特定の活動が疑わしいと思われる場合は、疑わしい活動報告（SAR）を金融犯罪捜査網（FinCEN）に提出します。 これらのレポートには、名前、物理アドレス、さらには暗号通貨のトランザクションやアドレスデータ（該当する場合）などの顧客情報を含めることができます。
マネーロンダリング防止（AML）規制に焦点を当てたコンプライアンスコンサルティング会社であるBitAMLには、暗号通貨関連のSARを提出するためのガイドがあります。 そのウェブサイト、ビットコイン取引所が一般的に送信する情報の感触をつかむために使用できます。 SARは、顧客が情報要求への準拠を拒否する状況を含め、あらゆる種類の事柄について提出することができます。
銀行は、10,000 ドルを超えるすべての毎日の現金預金または引き出しについて、通貨取引レポート (CTR) をファイルします。 CTR は現在、暗号通貨の送金 (取引所プラットフォームからの BTC での 20,000 ドルの引き出しなど) には必要ありませんが、FinCEN はこれを求めています。 これまで。 近い将来、暗号通貨にはCTRが必要になる可能性があります（ユーザーが秘密鍵を保持し、コインを使うことができるため、現金などの無記名の道具になります）。 Coinbaseについて、またはCTRを送信したかどうかについて話すことはできませんが、10,000日でプラットフォームを介してBTCにXNUMXドル以上を預け入れまたは引き出した場合、Coinbaseまたは他のビットコイン取引所はすでにFinCENに情報を送信している可能性があります。
Coinbaseのブロックチェーン監視またはコンプライアンスツールが、そのプラットフォームでのビットコイントランザクションが疑わしいことを示している場合、取引所がSARを送信したと予想するのは合理的です。 ICEは、ブロックチェーン分析ツールを簡単に使用して、「金融犯罪」と見なされる容疑者を見つけ、Coinbaseまたは他の取引所がそれらのユーザーにSARを送信したかどうかを確認できます。
Coinbaseは顧客データをICEと直接共有しない場合がありますが、必要に応じてFinCENと顧客データを共有します。FinCENはそれをICEと共有できます。 したがって、ICEがCoinbaseトレースツールを使用して、特定のCoinbase顧客のIDを追跡および学習するのに役立っているのは当然のことです。
あなたの情報が SAR で共有されているという通知を受け取ることはありません。 SAR 明示的に 秘密にする必要があります。 取引所や銀行があなたに通知することは禁じられています。 気のめいるように、 必須のファイリングとして、この大量のデータ収集には令状は必要ありません。
あなたの「専有」データは公開されています
Coinbaseにとって真に「専有」な情報は、Coinbaseと直接共有する情報だけであることを人々は理解する必要があります。 暗号通貨を預け入れたり引き出したりすると、通常は簡単に追跡される公開レコードが作成されます。 Coinbaseから非管理ウォレットにビットコインを引き出すと、CoinbaseのツールはCoinbaseを離れるトランザクションを表示する可能性があります。
IPアドレス監視は、それ自体が大規模な業界です。 ビットコインノードは最終的にはパブリックサーバーです。 ビットコインを送信するとき、トランザクションはパブリックデータベースに入る必要があります。 企業はビットコインノードを実行して トランザクションに関連付けられていることがわかった最初のIPアドレスを収集します。 多くの場合、これにより、これらの企業は、地理的な大まかな場所や、場合によっては自宅のIPアドレスについても知ることができます。
そうです。自宅のIPアドレス、ウォレットアドレス、およびこれまでに行ったすべてのトランザクションは、分析され、適切にパッケージ化され、法執行機関へのツールとして販売される公開情報になります。 USAspending.govによると、ICEだけでも、現在6万ドル相当の契約を発行することでこれらにアクセスできます。 FBIとIRSは、13.5つの分析会社にそれぞれ17万ドルと40万ドルの契約を交わしました。 FBIの契約には、79万ドルを超える潜在的な総額があります。 これらすべての機関やその他の機関全体で、納税者の費用はXNUMX万ドルにもなる可能性があります。
コインベースに対する怒りは解決策ではない
この時点で、Coinbaseに腹を立てている可能性があります。 しないでください。
まあ、少なくともしないでください ただ それに腹を立てる。 Chainalysisは、Coinbaseが持っている何年にもわたって、ICEや他の機関からより多くのお金を稼いでおり、CoinbaseがこのツールをICEに販売しなかった場合、ICEはそれ自体を構築できます。
したがって、このすべてのトランザクション情報の大量監視を可能にするブロックチェーンに本当に腹を立て、SARとCTRで提供される無保証の大量監視に腹を立てる必要があります。
では、ここから何をしますか？ ビットコインのプライバシーを向上させるには、次のXNUMXつのことが必要です。
- これらのツールの有用性について記録を立ててください。 彼らはあなたがあなたのビットコインで行うほとんどすべての大規模な監視を可能にします。 茂みの周りを殴るのをやめて、リストされている12のブロックチェーン（ビットコインとイーサリアムを含む）、および他のほぼすべてのブロックチェーンにプライバシーの問題が存在することを受け入れます。
- これらのツールを壊すために、意味のある重要な変更を組み込みます。 Dandelion ++などのツールを使用して、トランザクションのブロードキャストに使用されているIPアドレスを非表示にします。 金額、住所、取引グラフを非表示にします。 ビットコインは、この大量監視を回避するために、より優れたデフォルトのプライバシー保護を必要としています。 これらのツールを完全に削除することはほぼ不可能ですが、たとえば、ニッチなツールのユーザーだけでなく、全面的に適切なプライバシーのデフォルトを有効にするというMoneroの足跡をたどることで、監視範囲を大幅に縮小できます。
- SARとCTRを報告する必要がある規制対象のエンティティの使用を停止します。 管理人以外のウォレットを使用して10,000ドルを超えるビットコインを送信すると、情報が自動的に共有されなくなる可能性があります。
これはなぜ重要なのでしょうか。
ビットコインの支持者は、その有用性を擁護してきました エルサルバドルへの送金のためのBTC およびその他の国。 ビットコインは、これらの状況の多くで確かに役立ちます。 しかし、多くの移民労働者は、ビットコインの透明性とビットコイン取引の追跡に毎年何百万ドルも費やされていることに恐れを抱くでしょう。 ICEが従来の集中送金システムの個々のユーザーをターゲットにすることは、ICEがすべてのビットコイン支払いを監視して、エルサルバドルの取引所、IPアドレス、およびサービスに行く多くのユーザーを見つけることよりも困難です。
移民労働者はしばしば危険な状況から家に帰ります。 移民に関するあなたの政治的見解に関係なく、この状況にある誰かが国外追放されることを恐れて彼らのプライバシーを保護する際にどのように細心の注意を払うかを理解する必要があります。
悲しいことに、Bitcoin は大多数のユーザーのプライバシーを十分に保護していません。 エルサルバドルが極端な（可能性は低いが）一歩を踏み出したとしよう。 必要 itcoinでの送金。 これは、世界の貧しい人々から多大な利益を得ている中央集権的で規制された制度から人々を引き離し、正味のプラスになるでしょうか？ または、これは正味のマイナスになるでしょうか。XNUMXつは、規制されたプラットフォームを使用してビットコインを有料で売買し、XNUMXつは、大多数の人々が（不法移民の観点から）敵の攻撃者によって監視されるためです。透明なブロックチェーン？
答えは簡単ではありません。 良い面と悪い面があり、ビットコインが一部の人々に好まれるオプションになります。 それでも、ビットコインコミュニティの大声で、ICEがすべてのトランザクションを監視することに関連する課題とリスクを理解し、ビットコインが作成されたと言うユーザーを保護するために、ビットコインのデフォルトのプライバシー保護を強化することを大声で提唱することを願っています。
これはJustinEhrenhoferによるゲスト投稿です。 表明された意見は完全に独自のものであり、必ずしもBTCIncまたはBitcoinMagazineの意見を反映しているわけではありません。
