Crypto Exchange Bitzlato는 범죄 활동과 관련된 1억 달러를 세탁했다고 Europol은 말합니다.

Bitzlato, a tiny Russian crypto exchange charged with money laundering by the U.S. Department of Justice last week, converted around $1 billion in assets linked to criminal activities, according to EU Agency for Law Enforcement Cooperation, or Europol.

유로폴은 월요일 홍콩에 등록된 Bitzlato는 총 2.3억 달러를 받았습니다.. 자금의 약 46%는 미국 해외자산통제국(OFAC)이 제재한 범죄 단체 및 랜섬웨어, 사이버 사기, 돈세탁, 아동 학대 등의 활동과 연관되어 있었습니다.

유로폴은 사용자들이 대부분 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 라이트코인(LTC), 비트코인캐시(BCH), 대시(DASH), 도지코인(DOGE), USDT를 러시아 루블로 전환했다고 밝혔다.

Bitzlato는 특히 마약과 불법적으로 취득한 금융 정보를 판매하는 러시아 다크넷 시장인 Hydra Market과 가까웠습니다. Europol은 Bitzlato 사용자와 1.5년 2022월에 폐쇄된 Hydra Market 간에 약 XNUMX만 BTC가 전송되었다고 밝혔습니다.

Europol said that five people had been arrested so far, including Bitzlato CEO Anatoly Legkodymov, who was arrested by the U.S. Department of Justice (DOJ) in Miami last Wednesday. The exchange’s financial and marketing directors have also been detained.

게다가 당국은 19.5채의 주택을 수색하고 거래소의 디지털 인프라를 철거했으며 약 100만 달러가 들어 있는 암호화폐 지갑을 압수했고, 108억 XNUMX만 달러가 넘는 계좌 XNUMX개 이상을 동결했습니다.

이 사건을 조사하는 당국은 키프로스, 벨기에, 프랑스, ​​미국, 스페인, 네덜란드, 포르투갈 출신입니다. 이번 사건에는 연방수사국(FBI)과 법무부(DOJ)가 관여하고 있다.

The shutdown of Bitzlato and the arrest of the alleged perpetrators is a good sign that regulators are serious about bringing justice to crypto criminals. However, the wider crypto community often criticizes regulators for not preventing crime but merely punishing it after the fact. Users should be careful when interacting with different centralized crypto platforms.