Crypto Exchange Bitzlato wyprało 1 miliard dolarów związanych z działalnością przestępczą, mówi Europol

Według Agencji UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) Bitzlato, niewielka rosyjska giełda kryptowalut oskarżona w zeszłym tygodniu przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych o pranie pieniędzy, zamieniła aktywa powiązane z działalnością przestępczą o wartości około 1 miliarda dolarów.

W poniedziałek Europol poinformował, że jest zarejestrowany w Hongkongu Bitzlato otrzymało łącznie 2.3 miliarda dolarów. Około 46% środków było powiązanych z podmiotami przestępczymi objętymi sankcjami przez Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) i działaniami takimi jak oprogramowanie ransomware, oszustwa internetowe, pranie pieniędzy i znęcanie się nad dziećmi.

Europol stwierdził, że użytkownicy najczęściej konwertowali bitcoiny (BTC), eter (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) i USDT na ruble rosyjskie.

Bitzlato był szczególnie blisko Hydra Market, rosyjskiego ciemnego rynku narkotyków i nielegalnie uzyskanych informacji finansowych. Europol podał, że między użytkownikami Bitzlato a platformą Hydra Market, która została zamknięta w kwietniu 1.5 r., przekazano około 2022 mln BTC.

Europol podał, że do tej pory aresztowano pięć osób, w tym dyrektora generalnego Bitzlato Anatolija Legkodymowa, który aresztowany przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) w Miami w ubiegłą środę. Zatrzymano także dyrektorów finansowych i marketingowych giełdy.

Ponadto władze przeszukały osiem domów, zdemontowały infrastrukturę cyfrową giełdy, przejęły portfele kryptowalutowe o wartości około 19.5 miliona dolarów i zamroziły ponad 100 kont o wartości ponad 108 milionów dolarów.

Władze prowadzące śledztwo w tej sprawie pochodzą z Cypru, Belgii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Holandii i Portugalii. W sprawę zaangażowane jest zarówno Federalne Biuro Śledcze (FBI), jak i Departament Sprawiedliwości (DOJ).

Zamknięcie Bitzlato i aresztowanie domniemanych sprawców to dobry znak, że organy regulacyjne poważnie podchodzą do wymierzania sprawiedliwości kryptoprzestępcom. Jednak szersza społeczność kryptograficzna często krytykuje organy regulacyjne za to, że nie zapobiegają przestępstwom, a jedynie karzą je po fakcie. Użytkownicy powinni zachować ostrożność podczas interakcji z różnymi scentralizowanymi platformami kryptograficznymi.