De acordo com a nova legislação aprovada pela câmara alta do parlamento nacional do país na segunda-feira, as empresas de criptografia no Cazaquistão poderão em breve estar sujeitas a regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML), como relatado pela agência de notícias local Vlast.
A nova lei estende o sistema de monitoramento financeiro do país para cobrir os provedores de serviços criptográficos.
A nova legislação também estabeleceria uma instituição legal de funcionários públicos. Quando uma empresa lança o seu serviço de negociação de criptomoedas ou emite ativos digitais, terá de notificar o Ministério do Desenvolvimento Digital, Inovação e Indústria Aeroespacial do Cazaquistão. A instituição será responsável por realizar uma avaliação de risco, verificando se as normas Know Your Customer e AML estão sendo seguidas.
Segundo Vlast, a senadora Olga Perepechina afirmou que o sistema de monitoramento financeiro do Cazaquistão atualmente não cobre entidades legais que lidam com ativos digitais, organizam comércio ou oferecem serviços para a conversão de criptomoedas em dinheiro, bens tangíveis e outras propriedades.
O senador alertou que esta falta de fiscalização permite a rápida propagação dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, bem como o crescimento do mercado negro. Os cibercriminosos, incluindo os terroristas, são encorajados a utilizar activos digitais e métodos electrónicos nos seus assentamentos, alertou ela.
Contudo, a proposta ainda não foi aprovada pelo presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev. No mês passado, Tokayev pediu a regulamentação “imediata” de outra atividade de criptomoeda, o Bitcoin (BTC) mineração, observando o déficit energético do país. A nação da Ásia Central, que possui uma das eletricidade mais baratas do mundo, tornou-se um hotspot de mineração de Bitcoin em meio a um intensificação da repressão chinesa.
Conforme relatado pelo Cointelegraph, dentro de cinco anos, o Cazaquistão prevê que a mineração de criptomoedas contribuirá com pelo menos US$ 1.5 bilhão para sua economia. A atual taxa de hash de mineração do país é segundo no mundo depois dos Estados Unidos.
- Indústria aeroespacial
- AML
- contra lavagem de dinheiro
- Ativos
- bilhão
- Bitcoin
- Mineração Bitcoin
- Preto
- negócios
- dinheiro
- carregar
- chinês
- Cointelegraph
- Conversão
- Crimes
- cripto
- crypto mining
- criptomoedas
- criptomoedas
- Mineração Cryptocurrency
- comércio de criptografia
- Atual
- cibercriminosos
- Desenvolvimento
- digital
- Ativos Digitais
- Econômico
- economia
- eletricidade
- espera
- financeiro
- Empresa
- bens
- Growth
- hash
- taxa de hash
- House
- HTTPS
- Incluindo
- indústria
- Inovação
- Instituição
- questões
- IT
- Conheça seu cliente
- lança
- Escritórios de
- Legal
- Legislação
- local
- mercado
- Mineração
- Segunda-feira
- dinheiro
- Lavagem de dinheiro
- monitoração
- Nova legislação
- notícias
- oferecer
- Outros
- parlamento
- poder
- presidente
- propriedade
- proposta
- público
- Regulamento
- regulamentos
- Risco
- avaliação de risco
- Senado
- Senador
- Serviços
- propagação
- Unidos
- .
- comércio
- Trading
- Unido
- Estados Unidos
- dentro
- anos