A autoridade austríaca de supervisão financeira, a Autoridade do Mercado Financeiro (FMA), tornou-se vigilante contra as empresas criptográficas com a recente revogação do inscrição da ATIRA GmbH como provedora de serviços de ativos virtuais.
O regulador finalizou a decisão na quarta-feira, citando vários lapsos nas obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento de tarô por parte da empresa de criptografia.
“A empresa não implementou medidas adequadas e apropriadas para o cumprimento das obrigações de devida diligência para a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e cometeu um grande número de violações graves ou violações do dever contra a Lei Anti-Lavagem de Capitais dos Mercados Financeiros (FM -GwG; Finanzmarkt-Geldwäschegesetz). A empresa está, portanto, proibida de trocar moedas virtuais por moeda fiduciária e vice-versa”, afirmou a FMA.
Sinalizou outra troca de criptografia não licenciada
No entanto, a decisão contra a ATIRA não foi a única ação regulatória recentemente tomada pela FMA contra as empresas de criptografia. Além disso, o órgão de fiscalização austríaco alertou os investidores contra a StormGain LLC, uma bolsa de criptomoedas de São Vicente e Granadinas.
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“Este fornecedor não está autorizado a realizar transações bancárias na Áustria que exijam uma licença”, acrescentou o regulador. “O fornecedor não está, portanto, autorizado a negociar numa base comercial por conta própria ou em nome de terceiros.”
No ano passado, a Áustria determinou a exigência de uma licença FMA para que as exchanges de criptomoedas operassem no país. Isto levou à apresentação de candidaturas de 40 potenciais fornecedores de ativos digitais até ao início de 2021, mas licenças foram concedidas a apenas 18 empresas, Finanças Magnates então relatado.
Entretanto, o regulador austríaco está sinalizando ativamente entidades criptográficas não licenciadas que aceitam clientes austríacos sem adquirir o registo local obrigatório.
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