Escritório da Nexo na Bulgária invadido por suspeita de lavagem de dinheiro e crimes fiscais

O escritório da Nexo em Sofia, capital da Bulgária, foi invadido pela polícia local por suspeita de lavagem de dinheiro e crimes de evasão fiscal.

Mais de 300 policiais, promotores e agentes de segurança nacional estão envolvidos na operação, disse Siyka Mileva, porta-voz do procurador-chefe da Bulgária, dito em um comunicado.

De acordo com Mileva, as autoridades búlgaras estão investigando se a Nexo cometeu lavagem de dinheiro e crimes fiscais, bem como outros delitos relacionados a atividades bancárias não licenciadas.

“Ações ativas de investigação estão em andamento na capital para neutralizar a atividade criminosa ilegal do criptobanco Nexo”, disse Mileva.

A Nexo é conhecida por oferecer rendimentos de até 15% aos depositantes. Credores de criptomoedas como Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut e outros também eram conhecidos por atrair investidores com rendimentos de 10% a 20%. Todos eles faliram ou fecharam.

Algumas pesquisas independentes sugerem que a Nexo até forçou seus funcionários e seus parentes a se inscreverem no programa de empréstimos para manter seus negócios funcionando. Esses relatórios não foram confirmados.

Mas Nexo nega todas as acusações feitas pelas autoridades búlgaras. O cofundador e sócio-gerente da Nexo, Antoni Trenchev, disse que as alegações são "absurdas".

“As alegações são absurdas – somos uma das entidades mais rigorosas em relação a KYC/AML”, disse ele.

A Nexo como empresa também liberado uma declaração após os relatórios de uma batida policial. O credor disse no Twitter que, devido ao ambiente atual na indústria de criptomoedas, os reguladores adotaram a abordagem “chute primeiro, pergunte depois”.

“Infelizmente, com a recente repressão regulatória às criptomoedas, alguns reguladores adotaram recentemente a abordagem de chutar primeiro, fazer perguntas depois. Em países corruptos, isso beira a extorsão, mas isso também passará”, disse a empresa.

A Nexo também disse que, embora suas operações de AML e KYC sejam automatizadas, o credor tem mais de 30 funcionários trabalhando para garantir a conformidade. De acordo com a empresa, os malfeitores que desejam usar criptomoedas para lavar dinheiro ou fazer outras coisas obscuras enfrentam mais escrutínio e transparência do que nas finanças tradicionais. 

“A criptomoeda é realmente terrível para fins ilícitos – usando Chainalysis, por exemplo, conhecemos o histórico do ativo enquanto ele está sendo depositado e temos um bom entendimento do endereço para o qual ele é retirado. Isso é mais difícil com fiduciário e requer outras técnicas”, disse Nexo.

No entanto, a empresa não abordou nenhuma das alegações apresentadas pelas autoridades búlgaras.

“Estamos sempre cooperando com as autoridades e reguladores relevantes e esperamos ter notícias interessantes nas próximas semanas”, encerrou Nexo em seu tópico no Twitter.

Nexo é um dos últimos grandes credores de criptomoedas. Mesmo que não caia, é seguro dizer que o experimento de empréstimo de criptomoedas falhou. Quanto aos usuários do Nexo, eles devem considerar retirar seus ativos do Nexo apenas por precaução.