Aboneaza-te la newsletter-ul nostru!
Editare de Nathaniel Cajuday
- Securities and Exchange Commission (SEC) avertizează împotriva a zece entități care efectuează solicitări de investiții fără licența necesară, avertizând investitorii să nu se implice în aceste scheme.
- Entitățile avertizate includ Fresh Deals Meat Trading, Life Blessing Philippines, Salig Philippines, Seven Co, Gemini Trust Company, Prolayer Egg Layer Poultry Farming, QZ Asset Management, Crypto Hub Finance, Enjoy PH și Shopro International.
- Aceste entități promit profituri mari într-o perioadă scurtă, folosesc scheme Ponzi și nu au o înregistrare adecvată, licență sau autorizație de la SEC.
În conformitate cu eforturile lor continue de a proteja publicul investitor împotriva schemelor frauduloase, Securities and Exchange Commission (SEC) a emis un avertisment împotriva a zece entități, avertizând investitorii să nu se implice în scheme, deoarece au efectuat solicitări de investiții fără licența necesară de la Comisia.
„Comisia rămâne neclintită în eforturile sale de a elimina activitățile ilegale de luare de investiții prin campanii de educație financiară și consiliere pentru public. Puteți vizita site-ul SEC la adresa www.sec.gov.ph pentru a afla mai multe despre acțiunile Comisiei de aplicare a legii și campania de educare a investitorilor,” a scris SEC.
Cele zece scheme de investiții
1. OFERTE PROASPE COMERȚARE CARNI
Data de Consultativ: Martie 28, 2023.
Fresh Deals Meat Trading, împreună cu CEO-ul/fondatorul său Raymond C. Cabanting, au ademenit indivizii să se alăture grupului lor exclusiv de social media pe Facebook și să se înscrie pe site-ul lor web pentru a profita de schemele lor de investiții ispititoare.
Se spune că entitatea promovează oportunități de investiții începând de la 500.00 ₱ până la 500,000.00 ₱, promițând investitorilor randamente zilnice de 20% sau un total de 300% în decurs de 15 zile. În plus, ei pretind că oferă un comision de 15% prin recomandări directe.
În momentul în care scriu aceasta, este Grupul Facebook este încă activ cu 353 de membri, în timp ce este nu mai este activ.
2. VIAȚA BINECUVÂNTARE FILIPINE
Data de Consultativ: Martie 28, 2023
Condus de Michael Macayana, acest grup prezintă oportunități de investiții, susținând că oferă randamente garantate de la 25% la 150% într-o perioadă de 10 până la 40 de zile. Conform informațiilor pe care le-a împărtășit cu investitorii săi, aceste randamente sunt generate prin tranzacționarea valutară și prin afacerile cu cazinourile online.
Pe ei Pagina de Facebook, acesta postează frecvent o selecție de planuri de investiții, în care potențialii investitori își pot alege tipul de cont dorit împreună cu valoarea investiției corespunzătoare și profitul estimat.
În momentul scrierii, pagina este deja în jos. Unele rapoarte au subliniat, de asemenea, că grupul său FB „Lifelessing PH Community” a fost schimbat în „Cumpără și vinde PH” la câteva zile după consultarea comisiei.
3. SALIG FILIPINE
Data de Consultativ: Aprilie 4, 2023.
Fondate de Ireneo T. Daligdigan, Jr., alias Jun Daligdigan, entitățile din Mindanao Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. și Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. au promovat oportunități de investiții cu o investiție minimă de 5,800.00 ₱, promițând un profit de 30% după 30 de zile.
SEC a remarcat că operațiunile acestor entități folosesc o schemă Ponzi, în care investitorii câștigă prin comisioane de recrutare în loc de vânzarea de produse/servicii reale, iar investitorii sunt plătiți folosind contribuțiile noilor membri.
Potrivit Comisiei, în ciuda faptului că Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. este înregistrată ca corporație fără acțiuni, nu este înregistrată pentru a emite, vinde sau oferi titluri publicului sau pentru a se angaja în activități comerciale care necesită o licență secundară. În consecință, Comisia și-a suspendat deja înregistrarea.
4. SEVEN CO
Data de Consultativ: Martie 28, 2023.
Schemele de afaceri intitulate Seven Co Investment & Online Paluwagan / Seven Co Profit Sharing & Online Paluwagan oferă recompense monetare atractive. Ei promovează pe platformele de socializare, promițând profituri garantate de 20% pentru o investiție de 10 zile și 30% pentru o investiție de 15 zile.
Conform SEC, firma este operată de persoane identificate ca Angel Camille Martin și asociații săi, și anume, Lander Jones Arsenio și Mary Ann Ranole Cortez.
5. GEMINI TRUST COMPANY, LLC
Data de Consultativ: May 18, 2023
Firma internațională Gemini Trust Company, LLC, care își oferă produsul, Derivate Gemeni, primit o de avertizare de la SEC filipineză pentru că au oferit în mod deschis instrumente derivate care sunt clasificate drept „valori mobiliare”.
Comisia a remarcat că entitatea funcționează fără înregistrarea corespunzătoare la SEC și nu are licența sau autoritatea necesară pentru a solicita investiții de la public, pentru a accepta plasamente sau pentru a emite valori mobiliare.
În consecință, Gemini a exclus recent Filipinele de pe site-ul său de pe lista țărilor în care furnizează derivate.
6. PROLAYER PĂSĂRI DE PĂSĂRI DE OUĂ
Data de Consultativ: Mai 25, 2023.
Potrivit Comisiei, aceasta a descoperit entitatea neînregistrată a entității care operează prin intermediul platformelor de social media, pretinzând că este implicată în afacerea de creștere a ouălor și a păsărilor de curte.
Aceștia atrag membrii investitori promițând câștiguri zilnice de 5% pentru o perioadă de 30 de zile, rezultând o rentabilitate totală a investiției de 150%. În plus, membrii investitori sunt asigurați că vor primi comisioane atât prin recomandări directe, cât și indirecte.
SEC a identificat un anume Anthony Pascual Ebusca (cunoscut ca Anton Ebusca pe Facebook) drept CEO/Fondator.
În prezent, unde își încurajează investitorii proactivi să se înregistreze nu mai este accesibil.
7. GESTIUNEA ACTIVELOR QZ
Data de Consultativ: May 30, 2023
QZ Asset a atras investiții publice oferind două tipuri de planuri de investiții: „Planul de bază”, cu o sumă minimă de 100 USD până la 900 USD, și „Planul Elite”, cu o sumă minimă de 1000 USD și mai mult. Acestea atrag investitorii asigurând câștiguri garantate variind de la 0.5% până la 1.0% zilnic, 3.5% până la 7.0% săptămânal și 15% până la 30% lunar, împreună cu recompense și bonusuri suplimentare.
În plus, entitatea atrage și mai mult investitori, valorificând pretinsa sa soluție fintech proprietară și apreciată, analitice QZ Big Data și Inteligență Artificială (BDAI), afirmând capacitatea sa de a susține o creștere robustă în diferite condiții de piață.
În momentul în care scriu aceasta, este nu mai este disponibil.
8. FINANȚARE CRYPTO HUB
Data de Consultativ: May 30, 2023
La o altă entitate care profită de popularitatea cripto-ului în țară, SEC a lansat o declarație de avertizare cu privire la Crypto Hub Finance, o entitate care garantează randamente zilnice de până la 2% timp de 75 de zile, împreună cu un bonus de afiliat de 5% și încă 5 % cashback.
Pe baza Comisiei investigaţiile, s-a stabilit că Crypto Hub Finance funcționează fără licența și înregistrarea necesare, iar operațiunile sale sunt în concordanță cu o schemă Ponzi.
În prezent, site-ul său web și grupul oficial FB încă funcționează, iar echipa sa și-a lansat planurile pentru restul anului, în ciuda avizului.
9. BUCURATĂ PH
Data de Consultativ: Iunie 8, 2023
Potrivit SEC, Enjoy PH atrage publicul să investească prin intermediul platformelor de social media. ENJOY PH oferă diverse modalități de a câștiga ca investitor, inclusiv îndeplinirea sarcinilor zilnice, recomandarea de prieteni și primirea de bonusuri. Compania are diferite niveluri VIP cu taxe de abonament corespunzătoare și bonusuri de recomandare directă.
Aceștia au atras publicul larg în investiții online, oferind randamente zilnice cuprinse între 3% și 3.5% pentru o perioadă de 60 de zile. Pentru a obține acest profit, persoanele trebuie să investească în planurile lor de alocare a capitalului propriu, care variază de la 1,100.00 ₱ la 17,600.00 ₱.
SEC subliniază că înșelătoriile de sarcini și reîncărcare folosite de Enjoy PH seamănă cu schemele Ponzi, care folosesc fonduri de la noi investitori pentru a plăti profituri investitorilor anteriori.
Ei Pagina de Facebook este încă activ și are în prezent 1.2K aprecieri și 1.3K urmăritori.
10. SHOPRO INTERNATIONAL
Data de Consultativ: 8 Iunie, 2023
Comisia a remarcat că entitatea nu este autorizată să solicite investiții de la public, atrăgându-i prin intermediul rețelelor sociale să investească în diferitele planuri de alocare a capitalului propriu cu profituri zilnice promise pentru o perioadă de peste 60 de zile. Cu toate acestea, entitatea nu este înregistrată la Comisie și nu a obținut licențele sau permisele necesare pentru a vinde valori mobiliare sau pentru a se angaja în activități reglementate.
Acest grup a ademenit publicul să investească în entitatea sa urmând trei pași: îndeplinirea sarcinilor zilnice, recomandarea de prieteni și câștigarea de bonusuri atunci când echipa finalizează sarcinile. Pentru a participa, investitorii trebuie să se aboneze cu o investiție cuprinsă între 100 USD și 10,000 USD și să atingă niveluri specifice în funcție de taxa de abonament. Investitorii pot câștiga un comision de minim 3.5% și pot primi bonusuri pentru recomandări și finalizarea sarcinilor.
Știri recente SEC
Acest articol este publicat pe BitPinas: [Alerta investitorilor] SEC emite avertismente împotriva a 10 scheme de investiții
Disclaimer: articolele BitPinas și conținutul său extern nu sunt sfaturi financiare. Echipa servește pentru a furniza știri independente, imparțial, pentru a oferi informații pentru Philippine-crypto și nu numai.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- EVM Finance. Interfață unificată pentru finanțare descentralizată. Accesați Aici.
- Grupul Quantum Media. IR/PR amplificat. Accesați Aici.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-against-10-investment-schemes/
- :are
- :este
- :nu
- :Unde
- $1000
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 15%
- 2%
- 2023
- 25
- 28
- 2K
- 30
- 40
- 500
- 60
- 7
- 75
- 8
- a
- capacitate
- Despre Noi
- mai sus
- Accept
- accesibil
- aclamat
- Conform
- Cont
- Obține
- peste
- acțiuni
- activ
- activităţi de
- curent
- plus
- Suplimentar
- În plus,
- Avantaj
- sfat
- consultativ
- avocat
- Parteneri
- După
- împotriva
- Alerta
- de-a lungul
- deja
- de asemenea
- sumă
- an
- Google Analytics
- și
- înger
- O alta
- Anthony
- Aprilie
- SUNT
- articol
- bunuri
- artificial
- inteligență artificială
- AS
- afirmarea
- activ
- gestionarea activelor
- asigurat
- At
- atrage
- atragere
- atrage
- autoritate
- autorizare
- autorizat
- disponibil
- bazat
- BE
- fost
- fiind
- Dincolo de
- Mare
- Datele mari
- BitPinas
- binecuvântare
- Primă
- bonusuri
- atât
- afaceri
- by
- Campanie
- Campanii
- CAN
- cashback
- Cazinou
- sigur
- si-a schimbat hainele;
- Alege
- pretinde
- revendicare
- clasificate
- CO
- comision
- comisar
- comisioane
- companie
- finalizeaza
- completarea
- completare
- Condiții
- efectuarea
- prin urmare
- consistent
- conţinut
- contribuţii
- CORPORAȚIE
- Corespunzător
- țări
- ţară
- cripto
- hub criptografic
- În prezent
- zilnic
- de date
- Zi
- Oferte
- livra
- Instrumentele financiare derivate
- dorit
- În ciuda
- determinat
- diferit
- direcționa
- a descoperit
- jos
- câștiga
- Câștigul salarial
- Câștig
- Educaţie
- Eforturile
- angajat
- încuraja
- executare
- angaja
- captivant
- se bucura
- ispititor
- entități
- entitate
- echitate
- schimb
- exclus
- Exclusiv
- a explicat
- extern
- agricultură
- FB
- taxă
- Taxe
- finanţa
- financiar
- sfaturi financiare
- Alfabetizarea financiară
- FinTech
- Firmă
- fanionat
- fani
- următor
- Pentru
- Forex
- Forex Trading
- necinstit
- frecvent
- proaspăt
- Prietenii lui
- din
- Fondurile
- mai mult
- În plus
- zodia Gemeni
- General
- publicul larg
- generată
- grup
- Creștere
- garantat
- garanții
- Avea
- Înalt
- highlights-uri
- lui
- Cum
- Totuși
- http
- HTTPS
- Butuc
- identificat
- Ilegal
- in
- Inc
- include
- Inclusiv
- independent
- persoane fizice
- informații
- in schimb
- Inteligență
- Internațional
- în
- Investi
- investind
- investiţie
- oportunități de investiții
- Investiții
- investitor
- Investitori
- implicat
- problema
- Emis
- probleme de
- IT
- ESTE
- alătura
- iunie
- Kelvin
- cunoscut
- lipsă
- strat
- AFLAȚI
- nivelurile de
- efectului de pârghie
- Licență
- licențe
- Viaţă
- îi place
- Linie
- Listă
- alfabetizare
- LLC
- mai lung
- dragoste
- Jos
- administrare
- Martie
- Piață
- conditiile magazinului
- Martin
- Mai..
- Mass-media
- grup media
- Membri actuali
- Michael
- minim
- Monetar
- lunar
- mai mult
- trebuie sa
- și anume
- necesar
- Nou
- ştiri
- Nu.
- notat
- obținut
- of
- oferi
- oferind
- promoții
- oficial
- on
- în curs de desfășurare
- on-line
- online casino
- deschis
- operat
- de operare
- Operațiuni
- Oportunităţi
- or
- al nostru
- afară
- peste
- pagină
- plătit
- participa
- Plătește
- perioadă
- Filipine
- Filipine
- investiții
- plan
- Planurile
- Platforme
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Ponzi
- Schema Ponzi
- Ponzi Scheme
- popularitate
- postări
- potenţial
- cadouri
- anterior
- Proactivă
- Produs
- Profit
- profiturile
- proiectat
- promisiune
- a promis
- promițător
- promova
- Promovarea
- adecvat
- proprietate
- proteja
- furniza
- furnizează
- public
- publicat
- gamă
- variind
- ajunge
- a primi
- primit
- primire
- recent
- recrutare
- Referire
- trimiteri
- cu privire la
- Inregistreaza-te
- înregistrată
- Înscriere
- reglementate
- eliberat
- rămășițe
- Rapoarte
- necesita
- necesar
- REST
- rezultând
- reveni
- Returnează
- Recompense
- robust
- Said
- sare
- escrocherii
- schemă
- scheme
- SEC
- Comisar SEC
- secundar
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- selecţie
- vinde
- servește
- Șapte
- comun
- partajarea
- Pantaloni scurți
- semna
- Social
- social media
- platforme de socializare
- Societate
- soluţie
- unele
- specific
- Pornire
- Declarație
- paşi
- Încă
- subscrie
- abonament
- suspendată
- Lua
- Sarcină
- sarcini
- echipă
- zece
- acea
- informațiile
- Filipine
- lor
- Lor
- Acestea
- ei
- acest
- trei
- Prin
- cu denumirea
- la
- Total
- Trading
- Încredere
- Două
- tip
- Tipuri
- neînregistrat
- neclintit
- utilizare
- folosind
- diverse
- de
- VIP
- Vizita
- avertizează
- modalități de
- website
- săptămânal
- cand
- care
- în timp ce
- de ce
- cu
- în
- fără
- de lucru
- scris
- an
- Tu
- zephyrnet