Analiza în lanț dezvăluie legătura dintre traficul de persoane și escrocheria din Asia de Sud-Est

Firma de analiză blockchain Chainalysis a aruncat în centrul atenției o legătură sumbră dintre criptomonede și traficul de persoane din Asia de Sud-Est prin analiza sa recentă. Într-un raport cuprinzător, Chainalysis detaliază modul în care bandele de escrocherie de „măcelărie de porci” funcționează în regiuni fără lege, exploatând atât victimele escrocherilor romantice, cât și persoanele traficate forțate să comită aceste crime.

Raportul, intitulat „Amprenta în lanț a compușilor de „măcelar de porci” din Asia de Sud-Est: trafic de persoane, răscumpărări și sute de milioane înșelate”, oferă o privire detaliată asupra operațiunilor acestor organizații criminale. Subliniază uimitoarea 700 de milioane de dolari pierdute din cauza înșelătoriilor romantice în 2022, conform Raportului IC3 al FBI, și aproape 2.5 miliarde de dolari pierdute din cauza diferitelor tipuri de escrocherii cu investiții cripto.

Aceste înșelătorii de „măcelărire a porcilor”, un termen derivat din tactica de „îngrășare” a victimelor înainte de a le extrage în mod fraudulos fondurile, încep adesea cu deschideri romantice pe rețelele de socializare sau mesaje text. Victimele sunt ademenite cu promisiunea dragostei sau companiei și în cele din urmă sunt convinse să investească în scheme frauduloase. Escrocherii nu sunt doar o amenințare la adresa securității financiare, ci reprezintă și o problemă semnificativă a drepturilor omului. Mulți dintre operatorii de escrocherie sunt ei înșiși victime, traficați și forțați să lucreze în condiții inumane în complexe mari, cum ar fi infamul KK Park din Myawaddy din Myanmar.

Analiza Chainalysis pune în lumină rețeaua complexă de tranzacții care leagă plățile de răscumpărare pentru persoanele traficate cu veniturile din escrocherii romantice. Raportul include un studiu de caz al KK Park, care dezvăluie modul în care două adrese de răscumpărare sunt conectate la portofelele de înșelătorie cunoscute, indicând amploarea operațiunilor din aceste compuși.

Comunitatea criptomonedei răspunde crizei, cu intervenții semnificative din partea unor organizații precum Tether și OKX, care au ajutat la înghețarea activelor legate de traficul de persoane. Mai mult, o colaborare între Departamentul de Justiție al SUA și aceste platforme de criptomonede a condus la o confiscare substanțială a bunurilor legate de aceste infracțiuni.

Eforturile de a desființa aceste operațiuni sunt în desfășurare, agențiile de aplicare a legii din întreaga lume își intensifică eforturile. La sfârșitul anului 2023, o operațiune Interpol condusă de Coreea de Sud a avut ca rezultat arestarea a 3,500 de infractori cibernetici și confiscarea a 300 de milioane de dolari în active, inclusiv o sumă substanțială în criptomonede.

Chainalysis solicită o vigilență sporită în sectorul criptomonedei, îndemnând companiile să fie proactive în identificarea și raportarea activităților suspecte către autorități. Intersecția dintre criptomoneda și criminalitatea elucidează necesitatea unei reglementări solide și a unei cooperări între companiile blockchain, instituțiile financiare și agențiile de aplicare a legii.

Sursa imaginii: Shutterstock