Autoritățile au închis portofelul Samourai, arestează fondatorii din cauza acuzațiilor de spălare de bani în cazul DOJ de 2 miliarde de dolari

International authorities collaborated to shut down Samourai Wallet and arrested its two founders on April 24 after the US Department of Justice (DOJ) filed criminal charges against the privacy wallet over allegations of facilitating money laundering.

Samourai’s website currently displays a seizure notice that notes Icelandic law enforcement, Interpol, and Europol were involved in the seizures of Samourai’s web servers and domain, with one agent noting that the project is “now closed for business.”

Autoritățile au emis, de asemenea, un mandat de sechestru pentru aplicația mobilă de pe Google Play, menționând că aplicația „nu va mai fi disponibilă pentru a fi descărcată” în SUA.

Samourai Wallet a fost printre cele mai populare portofele Bitcoin centrate pe confidențialitate. Autoritățile au spus că aplicația mobilă a fost descărcată de peste 100,000 de ori.

Fondatorii arestați

DOJ i-a acuzat pe fondatorii proiectului, Keonne Rodriguez și William Lonergan Hill, de conspirație pentru a comite spălarea banilor și conspirație pentru a opera o afacere fără licență care transmite bani.

According to authorities, the two individuals administered and marketed Samourai Wallet, through which they allegedly operated a crypto mixer that handled over $2 billion worth of Bitcoin in illegal transactions. The two are also charged with facilitating over $100 million in money laundering transactions on dark web markets.

Samourai Wallet a inclus două servicii de confidențialitate - un mixer de monede numit Whirlpool și o funcție de „sărit” numită Ricochet. Operatorii ar fi câștigat 3.4 milioane de dolari și, respectiv, 1.1 milioane de dolari în taxe din fiecare serviciu, pe parcursul mai multor ani.

Agenții americani FBI l-au arestat pe Rodriguez în SUA în aceeași zi, în timp ce Hill a fost arestat în Portugalia și se confruntă cu extrădarea în SUA.

Activitate ilegală recunoscută

Oamenii de aplicare a legii au pretins că Hill și Rodriguez au inclus caracteristici „menite să ajute persoanele implicate în comportamente criminale” și au invitat în mod deschis activități ilegale.

DOJ a inclus mai multe declarații pe rețelele sociale de la fondatori și conturile lor de proiect.

Într-o declarație, Rodriguez a invitat oligarhii ruși sancționați să folosească serviciul. În altul, Hill a sugerat că Samourai nu este preocupat de acuzațiile Europol.

Operatorii Samourai ar fi cunoscut aplicațiile portofelului pe piețele dark web. Hill a descris Samourai ca având un „accent” pe „economia circulară neagră/gri”. Materialele de marketing ale Samourai au menționat în mod similar caracteristici care vizează „participanții pe piața întunecată/gri” și au recunoscut utilizări pe piețe restricționate și activități ilicite.

Acțiuni din trecut

Departamentul de Justiție (DOJ) a luat măsuri împotriva altor câteva mixere de monede și a operatorilor acestora, de obicei pe motiv de spălare de bani și acuzații conexe.

The DOJ currently has cases open against two Tornado Cash operators — one of whom, Roman Sterlingov, has already been convicted in connection to another mixer called Bitcoin Fog. Other past DOJ cases targeted ChipMixer and Helix.

Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat separat anumite mixere de monede, inclusiv Tornado Cash și adrese cripto aferente.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://cryptoslate.com/samourai-wallet-execs-arrested-over-money-laundering-charges-in-2-billion-doj-case-website-seized/