New York AG dă în judecată DCG, Genesis și Gemini pentru fraudă masivă a investitorilor

Procurorul general din New York, Letitia James, lansează un proces agresiv împotriva cripto-titanilor Gemini Trust Company, Genesis Global Capital și afiliații săi și Digital Currency Group, potrivit unui declaraţie publicat joi.

Procesul susține că firmele au comis fraude care au dus la pierderi de peste 1 miliard de dolari pentru peste 230,000 de investitori, inclusiv cel puțin 29,000 de new-yorkezi.

Procedura judiciară rezultă în urma unei anchete a Procuraturii Generale (OAG). Biroul susține că Gemini a indus în eroare în mod repetat investitorii cu privire la programul Gemini Earn pe care l-a desfășurat în parteneriat cu Genesis, prezentând-o ca pe o oportunitate cu risc scăzut, chiar dacă analiza internă a Gemini a arătat că situația financiară a lui Genesis era precară.

„Procesul susține că Gemini știa că împrumuturile lui Genesis erau insuficient garantate și la un moment dat foarte concentrate cu o singură entitate, Sam Bankman-Fried’s Alameda, dar nu a dezvăluit aceste informații investitorilor”, potrivit comunicatului NYAG.

Ascunderea pierderilor majore

Pe lângă aceste acuzații, Genesis și DCG, inclusiv fostul CEO al lui Genesis, Soichiro Moro, și CEO-ul DCG, Barry Silbert, sunt acuzați că au ascuns pierderi de aproximativ 1.1 miliarde de dolari. Aceste înșelăciuni au dus la pierderea sumelor semnificative a mii de investitori.

Procurorul general James solicită interzicerea permanentă a Gemini, Genesis, DCG și directorilor asociați de la orice tranzacții comerciale legate de cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare și mărfuri în sau din New York. Ea cere, de asemenea, restituirea tuturor investitorilor fraudați și restituirea tuturor câștigurilor nedorite.

Impact asupra investitorilor

NYAG face un efort pentru a face lumină asupra impactului pe care pierderile l-au avut asupra persoanelor. Comunicatul susține că o bunică pensionară, în vârstă de 73 de ani, și-a pierdut întreaga economie de peste 199,000 de dolari după ce a investit fondurile în Gemini Earn.

Procesul introdus de procurorul general face parte dintr-un efort mai amplu de reglementare a industriei criptomonedei. Acțiunile anterioare includ recuperări de la CoinEx, Coin Cafe și Nexo pentru eșecuri de înregistrare și, respectiv, operațiuni ilegale.

Citeste mai mult:

„Scenariul DEF CON”: Investors Eye Digital Currency Group după implozia FTX

Genesis Dosare pentru faliment

CZ Zings Genesis-Gemini Fracas cu jurământ de a proteja activele clienților

SEC acuză Gemini și Genesis de vânzarea valorilor mobiliare neînregistrate