Babel Finance pierde 280 de milioane de dolari, 8,000 BTC din fondurile clienților: raport

• Babel Finance a pierdut 280 de milioane de dolari din fondurile clienților din tranzacționarea fără acoperire.
• Suma include 8,000 BTC.
• Babel caută o restructurare prin datorii convertibile care să-i facă pe creditori să devină acționari.

Babel Finance, o firmă de servicii financiare pentru criptomonede, a raportat recent o pierdere uluitoare a fondurilor clienților săi totalizând peste 280 de milioane de dolari, potrivit unui raport de la Blocul citând un pachet de restructurare a brokerului.

Firma a pierdut 8,000 BTC și o cantitate semnificativă dintr-un alt token prin poziții cu efect de levier împotriva cărora nu a reușit să se apere – un memento că utilizatorii nu pot fi niciodată pe deplin asigurați de siguranța fondurilor lor bitcoin la încredinţarea acestora unui terţ.

„În acea săptămână volatilă din iunie, când BTC a scăzut brusc de la 30 la 20, pozițiile neacoperite în conturile [proprietary trading] au generat pierderi semnificative, ducând direct la lichidarea forțată a mai multor Conturi de tranzacționare și au distrus ~ 8,000 BTC și ~ 56,000 ETH," se pare că puntea scrie.

Tehnicile de tranzacționare proprii, atunci când o firmă financiară folosește fondurile deținute pentru a tranzacționa în propriul câștig, pot crea, probabil, conflicte de interese cu anumite informații aparținând unor anumite instituții pe care clienții nu le pot vedea. În plus, în unele cazuri, firmele pot alege să reipotecheze fondurile clienților pentru propriul câștig.

„O echipă de tranzacționare proprietară operează mai multe Conturi de tranzacționare necontrolate sau monitorizate de Departamentul de tranzacționare; nu a fost implementat niciun mandat de tranzacționare sau controale de risc pentru aceste conturi; nu a fost raportat niciun PnL [profit și pierdere]”, potrivit raportului.

Astfel, pierderile masive au dus la capitularea firmelor din cauza eșecului managementului riscului cu utilizarea fondurilor clienților săi.

Acum, se pare că compania încearcă să convertească 150 de milioane de dolari din datoria creditorilor în obligațiuni convertibile pentru a strânge până la 300 de milioane de dolari prin mai multe obligațiuni convertibile și să primească 200 de milioane de dolari în credit revolving. Dacă va avea succes, cei mai mari creditori ai Babel vor deveni acționari.

Într-adevăr, Babel este departe de a fi prima firmă din ecosistem care a experimentat un eveniment de lichidare în masă în ultimele luni. Voyager Digital recent depusă pentru faliment, parțial din cauza Three Arrows Capital (3AC) implozie, un fond la care Voyager a fost expus. Contagiunea din spațiu a văzut și schimbul FTX salvați BlockFi si căderea rețelei Celsius.

Ultima lună, Babel a oprit retragerile pe platforma sa din cauza pierderilor masive din scăderea pieței.